证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-065 关于筹划重大资产重组暨签订股份收购意向书进展的公告 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过自有或自筹资金方 式收购宁波威克斯液压有限公司（以下简称"宁波威克斯"）78%的股份，成为 宁波威克斯的控股股东（以下简称"本次交易"）。根据初步研究和测算，本次 交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司聘请的 相关中介机构已完成现场尽职调查、评估、审计等工作，公司尚未召开董事会审 议并披露重组预案或重组报告书。截至本公告披露日，本次重组相关工作正积极 推进中，目前公司已对重组涉及的相关方案进行了优化，但还需与交易各方进行 沟通论证。待相关准备工作完成后，公司将尽快召开董事会审议并披露编制的重 组预案或重组报告书。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 2023 年 5 月 19 日，公司与宁波鲍斯能源装备股份有限公司、孙国校、王志 潮、夏建培、王秀光、孙宁咛签订了《收购意向书》，公司或公司指定主体拟通 过自有或自筹资金方式收购宁波威克斯 78%的股份，成为宁波威克斯的控股股东。 本次交易尚处于筹划阶段，最终的 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-063 邵阳维克液压股份有限公司 近日，公司收到监事赵铁军先生出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况 的告知函》，截至目前，上述减持计划时间已期满。根据《上市公司股东、董监 高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》的有关规定，现将相关情况公告如下： 一、股份减持计划实施情况 1、减持股份来源：公司首次公开发行前股份。 2、减持价格区间：22.73 元/股-23.22 元/股 关于监事股份减持计划到期暨实施结果的公告 公司监事赵铁军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 8 日披露 了《关于监事减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-002），持有公司股份 300,000 股（占公司当时总股本比例 0.36%）的监事赵铁军先生，计划自前述公 告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价交易方式减 ...

公司概况 - 公司名称为邵阳维克液压股份有限公司，证券代码为301079 [1] - 本次投资者关系活动包括现场参观公司智慧工厂、公司会议室等 [2] - 参与单位包括明源基金、南土投资、乾惕投资、荣源基金、平安基金、开源证券等 [2] - 公司接待人员包括董事长粟武洪、总经理岳海、董事会秘书柴丹妮等 [2] 公司技术发展 - 公司一直遵循两个技术发展路线:液压关键零部件及系统替代进口,以及智慧液压、数字液压整体解决方案 [2] - 液压伺服系统是公司在液压控制方面的技术核心,公司在此方面取得了多项重大突破 [2] - 公司产品如深海机器人液压控制系统、大型餐厨垃圾挤压液压系统、武警宿营车与野战指挥车液压控制系统等被认定为国家首台套重大技术装备 [2] - 公司在新能源、冶金、军工等领域的液压伺服系统取得了显著成果,如锂电池极片材料厚度控制、加热炉站伺服节能改造等 [2][3] 人才引进与激励 - 公司通过股权激励模式吸引更多人才共同发展,共享公司发展红利 [3] 产品研发 - 公司研发的伺服阀采用3D打印结合绿色表面处理技术,解决了传统工艺的瓶颈问题,产品性能得到大幅提升 [3] - 公司伺服阀产品目前处于试用阶段,尚未进行量产 [3] 经营情况 - 公司上半年业绩有所下滑,主要是新厂区设备调试,下半年产能预计会逐步释放 [3] - 公司几个重要项目在上半年结题,下半年开始全面推广,有望带动业绩增长 [3]

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-062 邵阳维克液压股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30 1、股东出席的总体情况： （四）召集人：公司董事会 （五）主持人：公司副董事长宋超平先生 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 52,210,876 股，占公司有表决权 股份总数的 47.3076%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 52,210,876 股，占公司有表决权股份总数的 47.3076%。通过网络投票的股东 0 人，代表股 份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 11 日 9:15-9:25、9:30-1 ...

网站：www.qiyuan.com 致：邵阳维克液压股份有限公司 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的 1、刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体报纸和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《邵阳维克液压股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会股权登记日的公司股东名册、出席现场会议的股东的到会登记 记录及相关资料； 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受邵阳维克液压股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集 人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律意 见。 1 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1.55亿元，同比增长5.01%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为1507.86万元，同比下降25.18%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1338.16万元，同比下降13.22%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为98.36万元，同比下降95.63%[10] - 基本每股收益为0.14元/股，同比下降22.22%[10] - 加权平均净资产收益率为3.09%，同比下降1.40%[10] - 公司总资产为8.12亿元，同比增长4.27%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为4.87亿元，同比增长1.39%[10] - 公司2023年上半年营业总收入为154,985,146.52元，同比增长5.01%[114] - 公司2023年上半年净利润为15,078,607.69元，同比下降25.18%[115] - 公司2023年上半年流动资产合计为494,211,306.77元，较年初下降11.61%[112] - 公司2023年上半年非流动资产合计为317,483,922.51元，较年初增长44.66%[113] - 公司2023年上半年在建工程为195,447,841.01元，较年初增长75.35%[113] - 公司2023年上半年短期借款为25,022,812.50元，较年初下降30.57%[113] - 公司2023年上半年研发费用为7,542,823.71元，同比下降8.12%[114] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.14元，同比下降22.22%[116] - 公司2023年上半年应收账款为211,718,809.79元，较年初增长3.47%[112] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益合计为487,054,440.70元，较年初增长1.35%[113] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为983,568.43元，较2022年同期的22,486,506.99元大幅下降[117] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-76,328,248.18元，较2022年同期的114,338,314.08元显著减少[118] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1,471,707.56元，较2022年同期的-24,860,779.26元有所改善[118] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-73,872,972.19元，较2022年同期的111,969,891.65元大幅下降[118] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额为40,882,075.68元，较2022年同期的159,780,083.33元显著减少[118] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益合计为487,054,440.70元，较2022年同期的450,589,427.36元有所增长[119] - 2023年半年度综合收益总额为15,078,607.69元，较2022年同期的20,153,147.26元有所下降[119] - 2023年半年度所有者投入和减少资本为11,142,795.50元，较2022年同期的0元有所增加[119] - 2023年半年度利润分配为-8,389,333.40元，与2022年同期持平[119] - 2023年半年度期末未分配利润为149,198,407.82元，较2022年同期的117,726,413.14元有所增长[119] 产品与技术 - 公司主营业务为液压柱塞泵、液压缸、液压系统的设计、研发、生产、销售和液压产品专业技术服务，能够为客户提供液压传动整体解决方案[15] - 公司产品广泛应用于工程机械、冶金、机床、水电、风电、阀门、军工、船舶、新能源等行业，客户涵盖山河智能、三一帕尔菲格特种车辆装备有限公司、南水北调、湖南华菱湘潭钢铁有限公司等国内外知名企业[15] - 公司研发的“SY-CY14-1E 低噪音高压柱塞泵”荣获湖南省科学技术进步奖三等奖[15] - 公司液压柱塞泵的工作压力可达42MPa，具有高压力、高效率、变量方便、能效高等优势[17] - 公司液压柱塞泵主要应用于工程机械、冶金、机床、水电、军工、船舶等行业[17] - 公司液压缸基本属于非标准化的定制式产品，体积较大、压力等级较高，能满足高频高载的要求[17] - 公司液压缸广泛应用于工程机械、冶金钢铁、水利水电、军工等领域[17] - 公司液压缸产品包括升降油缸、主压油缸、副压油缸、长船油缸、短船油缸、夹桩油缸、联动油缸、变幅油缸等[18] - 公司液压缸在钢铁和有色金属加工工业中应用广泛，具备耐高温、耐冲击、耐污染等特性[18] - 公司非标准产品通过大数据仿真建模，针对各种典型工况进行仿真设计和运行，研究材料、密封件、支承及间隙公差之间的最佳匹配方案[19] - 公司液压系统产品应用于钢铁冶金、水利水电、阀门、军用和新能源等领域，客户多为行业内重要企业[19] - 山钢集团5,100立方米高炉液压系统具备遥控器操作、操作台操作、一键操作、手动应急操作四种模式，极大降低人工操作难度，提高操作准确性与可靠性[19] - 安钢1,780板材粗轧机液压系统额定压力为31.5Mpa，额定流量为300L/Min，用于冶金行业板材轧制时厚度的自动控制[20] - 南水北调中线工程液压启闭机涵盖表孔弧门液压启闭机系统、深孔弧门液压启闭机系统、快速门液压启闭机系统、船闸人字门液压启闭机系统等，具有全自动化控制油缸同步且同步精度高的特点[21] - 湖北合加大型餐厨垃圾打包机液压系统额定压力为25-30Mpa，最大流量约为4,000L/Min，适应高压大流量的工作条件[22] - 公司液压系统产品通过伺服控制技术，保证锂电池材料厚度的偏差控制在1微米范围内，以提高锂电池的良好性能[25] - 公司向国家“南水北调”大型引水工程提供液压设备专业技术服务，通过水下液压设备智能检测方案、油缸行程数据库建设等方式，实现水利工程液压设备的可靠性与精确性[27] - 公司研发的“SY-CY系列低噪声高压柱塞泵”在主要技术指标中均处于国内领先水平，并获湖南省技术进步奖和湖南省优秀新产品奖[31] - 公司研发的“AGC伺服高频响”油缸应用于钢铁板材轧制厚度精度控制，性能达到了国际同类产品的平均水平以上[31] - 公司研发的“SY-A4VSO系列35MPa高压柱塞泵”已成功应用于冶金钢铁和压力机械等基础建设领域[31] - 公司研发的“SY-A7V系列35MPa斜轴式柱塞泵”已广泛应用于工程机械和环保机械领域[31] - 公司研发的“SY-PV系列高压低噪声柱塞泵”应用于水工机械、固定室内机械等领域[31] - 公司针对中型起重机械、重载自卸式卡车研发生产了“XP系列车辆专用斜轴式柱塞泵”[31] - 公司研发生产了“ZB系列小排量双向运转无滑靴式柱塞泵”以服务于城市轨道交通和铁路轨道电液转辙机装置[31] - 公司在液压元器件铸造工艺技术中掌握了低合金铸铁的熔炼工艺，成功应用于高压柱塞泵的生产[31] - 公司采用了先进的枪钻技术，使用加工中心自动打点和工业内窥镜检测技术，大幅提高了集成块表面细长孔的加工精度及液压系统产品性能[31] 生产与销售模式 - 公司采用“以销定产”的生产模式，结合市场需求和客户订单制定生产计划，液压系统与液压缸采用定制生产模式，液压柱塞泵采用规模化生产模式[28] - 公司直销模式为主要销售模式，通过投标和谈判磋商获取订单，直销渠道完善，覆盖重点客户和重要市场[28] - 公司经销模式通过认证经销商销售液压元件产品，建立了完善的经销商认证和管理制度[29] 公司战略与风险 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司是国内少数掌握自主知识产权的综合型液压企业之一，具有品牌突出、技术积淀深厚、产品种类完善等竞争优势[30] - 公司拥有高级技师25位，技师45位，高级工9位，具备丰富的人才资源储备，在液压系统设计和核心元件生产制造方面具有竞争优势[30] - 公司为国内外主机用户提供了4,000余项液压传动整体解决方案服务，涵盖钢铁冶金、水利水电、军工科研等多个领域[30] - 公司为国家南水北调中线工程提供近200台成套液压系统（液压启闭机），并承担液压启闭机设备维护业务[30] - 公司承担国家重点工程大藤峡水利工程启闭机成套液压系统服务，并为山东钢铁集团、首钢集团、宝钢集团等知名企业提供高炉、高线、薄板等设备的成套液压系统服务[31] - 公司主要产品液压件与液压系统广泛应用于钢铁冶金、水利水电、工程机械等行业，2023年工程机械板块呈现“内销降幅收窄、外销继续拓展”趋势[60] - 公司面临宏观经济波动风险，2023年国内经济复苏及“一带一路”持续深化将带来更多业务发展契机[60] - 公司面临市场竞争风险，国内液压行业整体大而不强，高端产品仍依赖进口[60] - 公司面临产品质量风险，液压产品作为主机产品的关键零部件，质量问题可能影响公司信誉和生产经营[61] - 公司液压泵、液压缸和液压系统生产所需的主要原材料为钢材、铜材等，原材料价格波动对公司盈利影响较大[62] - 公司采取优化产业布局、深耕客户需求等措施，防范周期性波动风险[62] - 公司加快高端液压件的创新和产业化进程，提升国产替代率[62] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 股东与股权 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成，共53名激励对象，授予登记股份130.325万股[66] - 公司股份总数由10,906.1334万股增加至11,036.4584万股[66] - 公司总股本由83,893,334股增加至110,364,584股，其中通过资本公积金转增25,168,000股，限制性股票激励计划新增1,303,250股[93] - 2023年5月23日，公司完成2022年度权益分派，每10股转增3股，转增后总股本增至109,061,334股[93][95] - 2023年6月16日，公司完成第一类限制性股票首次授予登记，新增1,303,250股，总股本增至11,036.4584万股[93][96] - 限售股份变动中，粟武洪、宋超平、周叶青、粟文红等股东的限售股数均有增加，拟解除限售日期为2024年10月18日[100] - 公司2023年半年度报告期末普通股股东总数为7,733股[101] - 公司控股股东粟武洪持股比例为28.63%，持股数量为31,597,270股[101] - 公司2023年限制性股票激励计划涉及53名激励对象，首次授予1,303,250股，分3期解除限售[101] - 公司前10名无限售条件股东中，冯越峰持股数量最多，为4,680,000股[102] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动中，粟武洪持股数量增加7,291,677.6股，期末持股数为31,597,270股[105] 会计政策与财务报告 - 公司半年度报告未经审计[74] - 公司2023年半年度财务报告未经审计[111] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部发布的企业会计准则编制[123] - 公司自2023年6月30日起至少12个月内具有持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项[124] - 公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[127] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[128] - 公司以人民币为记账本位币，编制财务报表时采用的货币为人民币[129] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金的投资[130] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益[136] - 交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[136] - 被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益[136] - 其他金融负债按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益[137] - 金融资产转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[137] - 金融负债终止确认时，公司将其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益[138] - 金融资产和金融负债在具有法定抵销权且计划以净额结算时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示[138] - 金融工具存在活跃市场的，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值[138] - 公司采用估值技术确定金融工具的公允价值，优先使用相关可观察输入值[139] - 公司需确认减值损失的金融资产包括以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具等[140] - 公司对金融资产的信用风险进行评估，若信用风险显著增加，则按整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备，否则按未来12个月内预期信用损失金额计量[141] - 应收票据按整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，分为银行承兑汇票和商业承兑汇票两类组合[142] - 应收账款及合同资产按整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，不含重大融资成分的应收账款和合同资产也按此方法处理[142] - 账龄组合的应收账款计提比例：1年以内5%，1-2年10%，2-3年30%，3-4年50%，4-5年及5年以上100%[143] - 应收款项融资按整个存续期的预期信用损失金额计量减值损失，到期期限在一年内的列报为应收款项融资[143] - 其他应收款按未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计量减值损失，账龄组合的计提比例与应收账款一致[143] - 债权投资和其他债权投资按未来12个月内或整个存续期的预期信用损失金额计量减值损失[143] - 长期应收款按整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，包含重大融资成分的长期应收款也按此方法处理[144] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时提取存货跌价准备[146] - 合同资产按预期信用损失金额计量损失准备，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示[149] - 合同取得成本在摊销期限不超过一年时计入当期损益[150] - 合同履约成本确认为资产的条件包括与合同直接相关、增加未来履约资源且预期能够收回[150] - 持有待售资产的划分条件包括可立即出售、有确定的购买承诺且预计一年内完成出售[151] - 持有待售资产的账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额时，减记金额确认为资产减值损失[152] - 长期股权投资的初始投资成本通过同一控制下企业合并取得时，以被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定[154] - 长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[155] - 长期股权投资采用权益法核算时，取得投资后按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额调整账面价值[155] - 处置长期股权投资时，账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益[156] - 固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限为30-50年，残值率为3.00%，年折旧率为1.94%-3.23%[158] - 机器设备折旧年限为10年，残值率为3.00%，年折旧率为9.70%[158] - 办公设备折旧年限为5年，残值率为3.00%，年折旧率为19.40%[158] - 运输设备折旧年限为5-10年，残值率为3.00%，年折旧率为9.70%-19.40%[158] - 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用[161] - 借款费用资本化条件包括资产支出已经发生、借款费用已经发生、购建或生产活动已经开始[162] - 无形资产按成本进行初始计量，土地使用权按使用期限采用直线法分期平均摊销[166] - 专利权按5-10年期限采用直线法分期平均摊销[166] - 管理类软件按5年期限采用直线法分期平均摊销[166] - 开发阶段的支出需满足技术可行性、意图、经济利益、资源支持和支出可靠计量等条件才能确认为无形资产[168] - 公司对固定资产、在建工程、使用权资产等非流动非金融资产进行减值测试，若可收回金额低于账面价值，则计提减值准备[174] - 商誉、使用寿命

证券简称：邵阳液压 证券代码：301079 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 邵阳维克液压股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 授予预留限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | | | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 7 | | 五、本次激励计划授予条件说明 | 9 | | 六、本次激励计划的预留授予情况 | 10 | | 七、本次激励计划的预留授予日 | 11 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | | 九、结论性意见 | 13 | | 十、备查文件及咨询方式 | 14 | 一、 释义 | 邵阳液压、公司、上 | 指 | 邵阳维克液压股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 年限制性股票激励计划 2023 | | 《激励计划（草案修 | 指 | 《邵阳维克液压股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | ...

湖南启元律师事务所 关于邵阳维克液压股份有限公司2023年 限制性股票激励计划预留授予相关事项的 法律意见书 2023 年 8 月 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（2018 年修正）（以下简称"《管理办法》"）等现行法律、法规 和规范性文件及《邵阳维克液压股份有限公司章程》《邵阳维克液压股份有限公 司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案修订稿）》"）的有关规定，就公司 2023 年限制性股票激励计划预留权益授 予相关事项（以下简称"本次预留授予"）出具本法律意见书。 针对本法律意见书，本所（含经办律师）声明如下： （一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及证监 会、证券交易所的有关规定以及本《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在 的事实发表法律意见。 （二）本所已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公 司的行为以及本次申请的合法 ...

邵阳维克液压股份有限公司 3、公司和预留授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司限 制性股票激励计划规定的授予条件已成就。 独立董事关于第五届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 8 月 25 日召开，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为 公司独立董事，现对公司第五届董事会第九次会议审议事项，基于独立判断立场， 发表如下意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专 项报告》内容真实、准确、完整，如实地反映了公司 2023 年半年度募集资金实 际存放和使用情况。公司募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《公司章程》等有关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金 ...

关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-059 邵阳维克液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的议案》，同意公司于 2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11: ...