证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2023 年 8 月 25 日（星期五）10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 15 日通过书面或电子邮件方式送达全体 董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 （一）审议并通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》的编制程 ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-061 邵阳维克液压股份有限公司 关于计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，邵阳维克液压股 份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》以及公司相关会计政策 的规定，为真实、准确反映公司 2023 年半年度财务状况、资产价值与经营成果， 公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 6 月 30 日公司可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 现将具体事宜公告如下： 一、本次计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产情况 1、本次计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》、公司遵循谨慎性原则，对公司 2023 年 6 月 30 日各 类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，判断存在可能发生减 值的迹象，确定了需计提的信用减值准备和资产减值准备，具体情况如下： | 类别 | 项目 | 本期计提的资产减值 | ...

邵阳维克液压股份有限公司 3、本次激励计划预留授予激励对象均为授予时在公司任职的、符合条件的 公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）骨干人员。 4、本次激励计划预留授予激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得 成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，邵阳 维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《2023 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励 ...

西部证券股份有限公司 关于邵阳维克液压股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺事项 | 未履行承诺的原因及 解决措施 | | --- | --- | --- | | 1、公司首次公开发行前股东所持 股份的限售安排、自愿锁定股份、 | 是 | 不适用 | | 延长锁定期限等承诺 | | | | 2、公司首次公开发行前持股 5% 以上股东的持股及减持意向的承 | 是 | 不适用 | | 诺及措施 | | | | 3、稳定股价及股份回购的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、对欺诈发行上市的股份购回承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 5、填补被摊薄即期回报的承诺 | 是 | 不适用 | | 6、依法承担赔偿或赔偿责任的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 7、关于公司劳动保障相关事宜的 | 是 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 承诺 | | | | 8、避免同业竞争与利益冲突的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 9、减少和规范关联交易的承诺 | 是 | 不适用 | | 10、实际控制权稳定的承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事 ...

关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-055 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2023 年 8 月 25 日 ●限制性股票授予数量：第二类限制性股票 52.00 万股 根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案修订稿）》"）的规定，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公 司"或"邵阳液压"） 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 规定的限制性股票权益授予条件已经成就，根据 2022 年年度股东大会的授权， 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于向激励 对象授予预留限制性股票的议案》，有关事项具体如下： 一、本次股权激励计划简述 邵阳维克液压股份有限公司 2023 年 5 月 12 日公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《激励计划 （草案修订稿）》及其摘要，主要内容如下： （一）激励工具及股票来源：本激励计划采取的激励工具为限制性股 ...

西部证券股份有限公司 募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为邵阳维 克液压股份有限公司（以下简称"邵阳液压"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性 文件的要求，对邵阳液压募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意邵阳维克液压股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2599 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）2,097.3334 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 11.92 元，募集资金总额为 250,002,141.28 元，扣除发 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 8 月 25 日（星期五）11 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议 的通知已于 2023 年 8 月 15 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。本次会 议经全体监事推举由赵铁军先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董 事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于〈2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》 证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-054 邵阳维克液压股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 ...

单位：人民币万元 | | | | 上市公司核 | | 年半年度 2023 | 年半年 2023 | 年半 2023 | 年半 2023 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用 | 占用方与上市公 | 算的会计科 | 2023 年初占 | 占用累计发生 | 度占用资金 | 年度偿还 | 年度末占 | 形成 | 占用性质 | | 用 | 方名称 | 司的关联关系 | | 用资金余额 | 金额（不含利 | 的利息（如 | 累计发生 | 用资金余 | | | | | | | 目 | | 息） | 有） | 额 | 额 | 原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— ...

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2023-060 邵阳维克液压股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，邵阳维克液压股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日的 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 3 | 项 目 | | | | | 金 额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其中：邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目 | | | | | | 147,295,984.50 | | 液压技术研发中心升级建设项目 | | | | | | 13,385,457.32 | | ...

1、第二类限制性股票预留授予总量及分配情况如下 | 姓名 职务 | 获授第二类限制性 股票数量（万股） | 占授予权益总 量的比例 | 占目前总股本 的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 柴丹妮 董事会秘书 | 13.00 | 5.00% | 0.12% | | 中层管理人员、核心技术（业务） | 39.00 | 15.00% | 0.35% | | 骨干（共 4 人） | | | | | 合计（5 人） | 52.00 | 20.00% | 0.47% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%； 邵阳维克液压股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（授予日） 一、 第二类限制性股票 1 2、本计划激励对象不包括①独立董事、监事，②单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及 其配偶、父母、子女，③外籍人员； 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 2、获授第二类限制性股票的中层管理骨干、核心技术（业务）骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | - ...