证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-069 浙江严牌过滤技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2023 年 11 月 20 日（星期一）在天台县始丰街道永兴路 1 号以现场的方 式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17 日通过邮件的方式送达各位监事。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席孙晓阳女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和 《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下 决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的 议案》 公司基于自身的业务规划和资金利用计划，调整募投项目"高性能过滤材 料智能化产业项目"预计总投资金额，其中涉及以募集资金投入金额不变，上 述调整后本次募集资金总额不变。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案修订如下： ...

浙江严牌过滤技术股份有限公司 和 长江证券承销保荐有限公司 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 深圳证券交易所： 贵所上市审核中心于 2023 年 6 月 21 日出具的《关于浙江严牌过滤技术股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕 020101 号）（以下简称"问询函"）已收悉。浙江严牌过滤技术股份有限公司 （简称"严牌股份"、"公司"、"发行人"）与保荐人长江证券承销保荐有限 公司（简称"保荐人"、"保荐机构"）、北京植德律师事务所（简称"发行人 律师"）和中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"会计师"、"发行人会 计师"）等相关各方对问询函所列问题认真进行了逐项落实、核查，现回复如下， 请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《浙江严牌过滤技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 中的释义具有相同涵义。 本审核问询函回复中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所股票发行上市 审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业 ...

北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之四 植德(证)字[2023]020-15号 二〇二三年十一月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com l 4-1-1 北京植德律师事务所 关于 致:浙江严牌过滤技术股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章及规范性文件和中国 证监会、 ...

股票简称：严牌股份 股票代码：301081 上市地点：深圳证券交易所 浙江严牌过滤技术股份有限公司 YANPAI FILTRATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 （天台县始丰街道永兴路1号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十一月 1 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 声明 一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行 ...

相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江严牌过滤技术 股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立 判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董 事会第四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 1、公司本次调整向不特定对象发行可转换公司债券方案相关议案已经公司 第四届董事会第四次会议审议通过，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授 权，无需提交股东大会审议。董事会会议的召集、召开和表决程序和方式符合法 律、法规及《公司章程》的规定。 2、公司调整后的向不特定对象发行可转换公司债券方案及预案内容切实可 行，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等现行法律、法规和规范性文件以及中国证监会的相关规定、 公司股东大会的决议和公司的实际情况。 浙江严牌过滤技术股份 ...

证券代码：301081 证券简称： 严牌股份 公告编号：2023-067 浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向银行 等金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》。同意公司为控股子公 司浙江严立新材料有限公司（以下简称"严立新材料"）申请综合授信额度提 供担保不超过人民币 2,000 万元。公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人 在授信担保额度内与金融机构办理相关授信额度的申请事宜及办理相关资产的 抵押、质押事项，签署有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关 手续，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。具体内容详见公 司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cnin ...

6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 序号 文件名 起止页码 1 《2018-2020 年度审计报告》 6-1-1 至 6-1-195 2 《2021 年度审计报告》 6-1-196 至 6-1-337 3 《2022 年度审计报告》 6-1-338 至 6-1-477 4 《2023 年第三季度报告》 6-1-478 至 6-1-490 Zhonghul Certified Public Accountanls LLP 邮编 (P C) 310016 中汇舍计师事务所 特殊普通合伙 地址 (Add) 中国杭州市钱江新城新业路 UDC时代大厦 R ?'?' 11 --auoo ono nunu nunu nunu J Vph J V nununH nu , T'E'hH ''v-nnv t ',,',, h 浙江严牌过滤技术股份有限公司 2018-2020 年度审计报告 6-1-1-1 中汇舍计师事务所 特殊普通合伙 2二 Zhonghui Certlfled Publlc Accountanls LLP 地组 (Add) 中国执州市钱江新城新业路 UDC时代大厦 (P C) 3 ...

北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之三 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No. 1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel): 010-56500900 传真(Fax): 010-56500999 www.meritsandtree.com 植德(证)字[2023]020-12号 二〇二三年十一月 北京植德律师事务所 l 4-1-1 北京植德律师事务所 关于 浙江严牌过滤技术股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书之三 植德(证)字[2023]020-12 号 致:浙江严牌过滤技术股份有限公司(发行人) 根据本所与发行人签署的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托,担 任发行人本次发行的专项法律顾问。 本所律师已根据《公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 浙江严牌过滤技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"、"本保荐人"或"长 江保荐"）接受浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称"发行人"、"严牌 股份"或"公司"）聘请，作为严牌股份向不特定对象发行可转换公司债券（以 下简称"本次发行"）的保荐人，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 ...