江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-048 江西百胜智能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年12月23日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12 月23日上午9:15-9:25， ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-046 江西百胜智能科技股份有限公司 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日 召开的第三届董事会第十七次会议及于 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具 体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司已于近日完成了相关工商变更 登记手续，并取得江西省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况公告如 下： 一、公司工商变更登记情况 变更后的企业登记信息如下： 统一社会信用代码：913600007055083069 名称：江西百胜智能科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：刘润根 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册资本：壹亿柒仟柒佰捌拾陆万陆仟陆佰陆拾柒元整 住所： 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301083，证券简称为百胜智能，全称为江西百胜智能科技股份有限公司 [1] - 2024 年 11 月 18 日上午 10:00 - 11:00 以线上电话会议形式与投资者交流，接待人员为董事会秘书韩璐女士 [2] 充电业务情况 业务构成与上下游 - 新能源充电业务包括充电桩设备销售和充电站投建运营，上游是充电桩相关组件及充电模块厂商，设备销售业务下游是充电场站建设方、运营商和部分终端充电用户，充电站投建下游为终端充电用户 [2][3] 核心竞争力 - 深耕出入口控制与管理行业 24 年，子公司艾视特专注智慧停车与无人值守解决方案，有停车场运营管理经验和点位资源 [3] - 拥有“硬件 + 软件 + 平台”一体化优势，能提供定制化方案，实现停车、充电统一支付等多种功能，提升新能源车位周转率 [3] - 作为上市公司，有品牌效益和质量保障，有多年项目落地经验及多种合作方式 [3] 后续打法和规划 - 利用人行、车行管理系统资源和经验，通过自有停车管理平台找车流量大、回报率高的场地，倾向投建 20 把枪以下的中小型充电站 [3] - 选择谨慎投建策略，在南昌市及其周边精耕细作，打造样板工程，创新运营模式 [3] - 避免与头部企业正面竞争，利用智慧停车领域技术优势和场景研判提供差异化服务 [3] 市场占比 - 目前刚刚起步，暂未形成规模化收入 [3] 车行管理业务情况 业务构成与市场占比 - 包括道闸、车牌识别系统、升降地柱和开门机，2023 年度贡献公司总营收的 76.11% [3] 业务未来展望 - 国家政策利好城市基础设施存量替换需求释放，车位资源优化整合有较大市场空间，新能源汽车保有量增长推动公共充电需求提升 [4] - 公司将在夯实车行、人行管理业务基础上开展新能源充电站投建和充电桩销售业务，立足南昌市场稳步扩张 [4] 活动相关说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息，无附件 [5]

江西百胜智能科技股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董 事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 37 | | 第十章 合并、分 ...

股东大会安排 - 2024年10月29日公告召开第一次临时股东大会通知[4] - 2024年11月1日公告增加临时提案暨补充通知[5] - 现场会议11月13日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 101名股东及代表参会，持股124,626,728股，占比70.0675%[7] 议案审议 - 三项议案同意股数占比均超99.9%[15][16][17] 决议情况 - 股东大会程序合规，决议合法有效[19]

江西百胜智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-045 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年11月13日（星期三）下午15：00 （2）网络投票时间：2024年11月13日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11 月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月13日上 午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智 能科技股份有限公司二楼会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长刘润根先生。 本次 ...

业务布局相关 - 公司为运营车辆（包括网约车、公交、轻型货车）提供停车充电服务，拥有7kw慢充到600kw液冷超充全系列新能源充电桩及防占位产品，还投资建设充电站[2] - 公司以充电为主，开展新能源充电桩销售和充电站投建工作，暂不涉及换电业务[2] - 公司在智慧城市细分领域提供多场景优质服务，包括城市级智慧停车、无人值守停车管理、智慧社区、智慧园区、平安校园、智慧景区、智慧停车充电解决方案等多块业务并有示范项目落地[3] 营收相关 - 2023年年报充电桩销售收入133.46万元，占总营收比例为0.34%，实现从0到1的突破[2] 政策相关 - 公司出入口控制与管理设备与城市基础设施建设挂钩，产品正常寿命5 - 7年左右，未来存量替换需求会逐步释放，公司积极承接老旧小区改造工作，2023年参与南昌县智慧社区天网项目[2] 智慧停车管理云平台相关 - 平台实现政府端、运营端、车主端的统筹，政府端可把握停车情况、调配资源、监督等，运营端提供多重可视化管理服务，车主端可实现智能诱导、预约停车、发票管理等功能[3] - 公司2021年开拓贵州市场，近年来在遵义市五大区县落地城市级智慧停车项目，实现部分系统集成业务收入[3] 活动相关 - 2024年11月6日下午15:00 - 16:30，长城证券等共计25人到公司参观调研，活动为业绩说明会，不涉及未公开披露的重大信息[1]

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-043 江西百胜智能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议于2024年11月1日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼 会议室以现场结合通讯方式召开，由于审议事项较为紧急，经全体董事一致同意， 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于2024年10月31日以邮件方式送达全体董 事。本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 三、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议； 2、关于提请增加江西百胜智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大 会提案的函。 特此公告。 江西百胜智能科技股 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-042 江西百胜智能科技股份有限公司 关于增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 | 第十三条 | | 经依法登记，公司的经营范围是： | 经依法登记，公司的经营范围是： | | 建设工程施工；建筑智能化系统设计； | 建设工程施工；建筑智能化系统设计； | | 电气安装服务（依法须经批准的项目， | 电气安装服务；供电业务；发电业务、 | | 经相关部门批准后方可开展经营活 | 输电业务、供（配）电业务；输电、 | | 动）；物联网技术研发；物联网设备 | 供电、受电电力设施的安装、维修和 | | 制造；物联网设备销售；物联网应用 | 试验（依法须经批准的项目，经相关 | | 服务；交通安全、管制专用设备制造； | 部门批准后方可开展经营活动）；物 | | 输配电及控制设备制造；安防设备制 | 联网技术研发；物联网设 ...

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2024-044 江西百胜智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的通知》，公司将于 2024 年 11 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 公司董事会于 2024 年 10 月 31 日收到股东刘润根先生《关于提请增加 2024 年第 一次临时股东大会提案的函》，书面提请将《关于增加经营范围及修订〈公司章 程〉的议案》以临时议案的方式提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等 有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，刘润根先生直接持有 公司 ...