证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-023 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议定于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）召开公司 2023 年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02347 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-02347 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日出具大信审 字[2024]第 1-02643 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的 《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 ...

| 其他关联 及 | 方 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其附属企业 | | | | | | | | 总计 | | 31,846. | 8 4 | 66,659.70 | 52,520.80 | 45,985.74 | 法定代表人 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：北京亚康万玮信息技术股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会计科 目 2023 年 期初占 用资金 余额 2023 年度占 用累计发生 金额 （不含利 息） 2023 年 度占用 资金的 利息 （如 有） 2023 年 度偿还累 计发生金 额 2023 年 期末占 用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及 其附属企业 小计 总计 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会计科 目 2023 年 期初往 来资金 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-024 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相 关 问 题 。 投 资 者 可 提 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提 问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 大投资者积极参与！ 特此公告。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-014 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股 （A 股），并将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 65 元/股（含本数），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过 5,000 万元（含本数）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》的有关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-013 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股 票(证券简称：亚康股份，证券代码：301085)于 2024 年 3 月 20 日、2024 年 3 月 21 日、2024 年 3 月 22 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根 据《深圳证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，有关情况 说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、经核查，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未 披露的重大事项； 5、经核查，公司控股 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-010 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为，公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目达到 预定可使用状态时间的调整，不涉及项目实施主体、投资用途和投资规模的改变， 不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 15 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-011）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届监事会第十一次会议决议公告 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-009 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议于 2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 3 月 15 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓 展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益，在保证募投项目建设的资金需求、 保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 1. ...

二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资 金 24,475.43 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为 12,790.37 万元，募集资金 使用情况如下： 单位：万元 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-011 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更 的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事项在董事会审批 权限范围内，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚 康万玮信息技术股份有限公司首次 ...

国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通 股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.44 元，募集资金总额为 428,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）58,222,641.55 元后，募集资金净额为 370,577,358.45 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"）已于 2021 年 10 月 13 日对公司首次公开发行股票 的资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资 金 24,475.43 万元，剩余尚未使用的募集资金余额为 12,790.37 万元，募集资金投 向如下： | 项目名称 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投 ...