北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股票募集资金情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"亚康股份"）向社会公开发行人民 币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13 日止，本公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额人 民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实际募集 资金净额人民币 370,577,358.45 元。该募集资金于 2021 年 10 月 13 日到位，并 经大信会计师事务所（ ...

公司基本信息 - 公司于2021年10月18日在深交所上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为8677.5675万元[5] - 公司股份总数为8677.5675万股，全部为普通股[10] 股权结构 - 发起人徐江持股3259.6478万股，持股比例54.3275%[9] - 天津祥远顺昌持股951.8698万股，持股比例15.8645%[9] - 天津恒茂益盛持股825.2914万股，持股比例13.7548%[10] - 古桂林持股266.321万股，持股比例4.4387%[10] 股份管理 - 特定情形收购股份，减资应10日内注销，其他情形按规定转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等规定[19] - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[29] - 六种情形需两个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合并持有10%以上股份股东可提议召开，董事会10日内反馈[32] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[35] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[35] 会议通知与登记 - 召集人按规定时间公告通知股东[35] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[37] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[45] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[45] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[62] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[55] 董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审批[63] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[63] 董事长权限 - 董事长可决定部分关联交易和交易事项[69][70] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[71] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[71] 公司管理层 - 公司设总经理1名，副总经理4名、财务总监1名、董事会秘书1名[75] 监事会 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[84] - 监事会每六个月至少召开一次会议[85] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[88] - 公司每年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的10%[89] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[96] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时按规定通知债权人并公告[103] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[107] 章程修改 - 三种情形下公司应修改章程[111] - 股东大会决议修改章程需审批并办理变更登记[111]

会议情况 - 第二届监事会第十二次会议于2024年4月16日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，各议案表决多为3票同意[3][4][7][10][13][16][18][20][22][23][24][27] - 多项议案需提交2023年度股东大会审议[5][8][11][14][21][25][28] 利润分配 - 2023年度每10股派现2.8元，合计派现24,180,737元[12] 审计机构 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[19]

监事会会议 - 2023年度监事会召开7次会议[2] - 第二届监事会第四次会议3月16日讨论可转债议案[2] - 第二届监事会第五次会议4月20日审议多项报告及薪酬议案[2][3] 公司运营评价 - 监事会认为董事会依法经营、决策合理合法[4] - 审核2023年度财报，认为真实反映财务状况[5] - 募集资金存放、使用和管理合规[6][7] 担保事项 - 实际控制人徐江无偿为公司授信提供担保[8] - 公司为子公司授信担保合规，无违规对外担保[9] 信息披露与管理 - 2022、2023年报告内容真实准确完整[10] - 认为《2023年度内控评价报告》真实客观[11] - 制定并执行信息披露制度，信息披露合规[12] - 做好内幕信息保密和管理，无内幕交易[13] 2024年展望 - 监事会将按规定履职、加强学习[13] - 强化日常监督、敦促规范运作[13] - 维护股东尤其是中小股东利益[13]

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-015 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次会议于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2024 年 4 月 16 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公 司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为，公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证券 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年四月 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风 险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重 要的内部控制制度应当经董事会审议通过。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依 据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家 有关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经 ...

监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等的规定，北京亚康万玮信息技 术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了评 价，并出具了《2023 年度内部控制评价报告》，公司监事会认真审阅了公司内部 控制评价报告，现发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保 证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 （此页无正文，为《北京亚康万玮信息技术股份有限公司监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的意见》之签字页） 徐 清 李玉明 唐 斐 ___________________ 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司的内部控制在经营管理各 个环节中得到了有效的运行，起到了较好的风险防范和控制作 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02698 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02698 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财 ...

根据公司实际状况和未来可持续发展的需求，并根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长 远利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登 记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 0 股。以本公告披露日的公司总股本 86,775,675 股扣除已 回购股本 415,900 股计算，合计派发现金 24,180,737.00 元，公司剩余未分配利 润 97,821,501.93 元结转至下一年度。 如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励 行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变、相应 调整每股分配比例的原则进行调整。 二、审议程序 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024- ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-021 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核 准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。本次可转 换公司债券自 2023 年 9 月 27 日起开始转股。 截至 2023 年 11 月 21 日收市,公司总股本因"亚康转债"转股累计增加 6,775,675 股，注册资本由 8,000 万元变更为 8,677.5675 万元，股份总数由 8,000 万股变更为 8,677.5675 万股。 二、修订《公司章程》的情况 结合公司此次变更注册资本的情况，对《公司章程》的部分条款进行修订， 具体内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 8,000 | 第六条 公司注册资本为人民币 ...