北京亚康万玮信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02643 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 二、形成审计意见的基础 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 1-02643 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合北京亚康万玮信息技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年财务决算报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计工作 已经完成，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报 告》（大信审字[2024]第 1-02643 号）。现将有关财务决算情况汇报如下（以下数 据若无特别说明单位均为万元）： | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 153,242.78 | 145,925.34 | 5.01% | | 净利润 | 7,786.14 | 8,053.15 | -3.32% | | 归属于母公司股东的净利润 | 7,786.14 | 8,053.15 | -3.32% | | 扣除非经常性损益后归属于母 | 7,746.10 | 7,714.25 | 0.41% | | 公司股东的净利润 | | | | | 基本每股收益（元/股） | 0.96 | 1.01 | -4.63% | | 加权平均净资产收益率 | ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，北京亚康万玮信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为公司 独立董事刘航、郝颖、薛莲均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关 于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 1-02698 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 1-02698 号 北京亚康万玮信息技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北 京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 31 日的财 ...

根据公司实际状况和未来可持续发展的需求，并根据中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配 原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长 远利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》 的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登 记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 0 股。以本公告披露日的公司总股本 86,775,675 股扣除已 回购股本 415,900 股计算，合计派发现金 24,180,737.00 元，公司剩余未分配利 润 97,821,501.93 元结转至下一年度。 如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励 行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变、相应 调整每股分配比例的原则进行调整。 二、审议程序 证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024- ...

目录 /CATALOGUE 一、报告概览 二、董事长寄语 三、企业画卷 四、党政引领-文化铸魂 五、绿色环保-责任担当 | 17 | 绿色宣言-承诺与实践并行，共塑可持续明天 | | --- | --- | | 19 | 环境合规-构筑防线，提升绩效 | | 19 | 绿色行动-共筑绿色生态 | | 21 | 生态办公-创新标准，绿色前行 | 六、社会责任，共荣共享 九、附录 66 67 GRI内容索引 联系方式与反馈机制 51 55 57 62 01 01 报告简介 称谓说明 01 时间范围 报告范围 01 02 编制依据 02 数据来源 02 报告发布及获取形式 12 意见反馈 05 历史沉淀-公司历史与发展 07 全球布局 08 企业可持续发展策略 10 ESG治理策略及管理框架 10 ESG重要性议题与利益相关方分析 | 27 | 多元共融 - 激发企业新活力 | | --- | --- | | 29 | 安全与健康 - 护航幸福，绘就美好未来 | | 31 | 劳动实践 - 权益共守，幸福共赢 | | 35 | 员工关怀 ‒ 关爱员工，共建温暖文化 | | 36 | 晋升之路 - 个人价值绽放 | ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-024 为做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者征集相 关 问 题 。 投 资 者 可 提 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提 问。公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广 大投资者积极参与！ 特此公告。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》及《2023 年年度报告摘要》已于 2024 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委 员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-023 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 二届董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日召开，会议定于 2024 年 5 月 9 日 （星期四）召开公司 2023 年度股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络 投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务 规则和公司章程等的规定。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2 ...

公司基本信息 - 公司于2021年10月18日在深交所上市，首次发行2000万股[5] - 公司注册资本为8677.5675万元[5] - 公司股份总数为8677.5675万股，全部为普通股[10] 股权结构 - 发起人徐江持股3259.6478万股，持股比例54.3275%[9] - 天津祥远顺昌持股951.8698万股，持股比例15.8645%[9] - 天津恒茂益盛持股825.2914万股，持股比例13.7548%[10] - 古桂林持股266.321万股，持股比例4.4387%[10] 股份管理 - 特定情形收购股份，减资应10日内注销，其他情形按规定转让或注销[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等规定[19] - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[24] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[29] - 六种情形需两个月内召开临时股东大会[30] - 单独或合并持有10%以上股份股东可提议召开，董事会10日内反馈[32] 提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[35] - 单独或合计持有3%以上股份股东可提临时提案[35] 会议通知与登记 - 召集人按规定时间公告通知股东[35] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[37] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[45] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[45] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名[62] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[55] 董事会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审批[63] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议[63] 董事长权限 - 董事长可决定部分关联交易和交易事项[69][70] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[71] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[71] 公司管理层 - 公司设总经理1名，副总经理4名、财务总监1名、董事会秘书1名[75] 监事会 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[84] - 监事会每六个月至少召开一次会议[85] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[88] - 公司每年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的10%[89] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定[96] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时按规定通知债权人并公告[103] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[107] 章程修改 - 三种情形下公司应修改章程[111] - 股东大会决议修改章程需审批并办理变更登记[111]