国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等有关法律法规的规定，对公司部分募投项目延期的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2602 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，北京亚康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行人民币普通 股票（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.44 元，募集资金总额为 428,800,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）58,222,641.55 元后，募集资金净额为 370 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-012 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日出具的《关于同意北京亚 康万玮信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021] 2602 号）的核准，同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向社会公开发行人 民币普通股 2,000 万股(每股面值 1 元)，每股发行价格为人民币 21.44 元。截至 2021 年 10 月 13 日止，公司实际已发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总 额人民币 428,800,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,222,641.55 元，实 际募集资金净额人民币 370,577,358.45 元。上述募集资金于 2021 年 10 月 13 日 到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字[2021]第 1-10018 号《验资报告》审验。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资 金 24,475.43 万元，剩余尚未使用的募 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-008 2024 年 3 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 16 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金，总额不超过 17,800 万元，用于与主营业务相关的生产 经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集 资金专项账户。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2023-009）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及 使用制度》等有关 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2024-007 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 9 号—回购股份》的规定及公司回购股份方案的相关要求，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）规定的其他条件。 2、公司以集中竞价方式回购股份符合下列要求： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股 （A 股），并将用于股权激励或员工持股计划，回 ...

一、首次回购股份的具体情况 2024 年 2 月 26 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回 购公司股份 30,000 股，占公司当前总股本的 0.03%，最高成交价为 49.44 元/股， 最低成交价为 47.87 元/股，成交总金额为人民币 1,468,099.00 元（不含交易费 用）。本次回购符合公司既定的回购方案、回购报告书及相关法律法规的要求。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股 （A 股），并将用于股权激励或员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币 65 元/股（含本数），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过 5,000 万元（含本数）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 22 日于巨潮资讯网 （www.c ...

公司业务概述 - 公司作为算力基础设施综合服务领域的第三方服务商,为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务,包括计算、存储、网络、安全、软件应用等产品的系统集成服务、算力园区基础设施的运维和管理服务、基于AI算力中心的运营、运维等服务[2][3] - 公司在服务品牌、区域覆盖、业务生态、技术与能力等多方面形成了独有的特点与优势,能够对公司主营业务的长期稳定发展提供强有力支撑[3] 财务业绩 - 2023年第三季度实现营业收入49,978.77万元,同比增加47.05%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,512.37万元,同比增加22.40%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,504.15万元,同比增加22.51%[3] - 2023年前三季度实现营业收入139,933.65万元,同比增加31.42%;实现归属于上市公司股东的净利润为8,323.17万元,同比增加10.72%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为8,309.82万元,同比增加12.59%[3] 未来发展策略 - 公司将继续依托自身优势,在AI算力发展的浪潮下,不断拓展和优化产业链体系,在设备集成销售、运维交付特别是售后服务等方面直接兑现AI算力增长的市场红利,同时公司也将尽快形成AI算力租赁业务的收入,以期在2024年为公司带来新的业绩增长点[7] - 公司会继续加强与国内外核心算力厂商在AI算力方面的联系,建立深度、长期的合作关系,共同打造、完善AI算力生态圈,以适应产业环境高速发展下提出的新要求,进一步实现从AI算力服务领域向AI应用服务领域发展[8]

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关规定，国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"） 作为负责北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称"亚康股份"或"公 司"）持续督导工作的保荐机构，于 2023 年 12 月 29 日对亚康股份董事、监事、 高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人进行了线 上培训。 现将培训情况报告如下： 一、培训情况 （一）培训时间及方式： 1．培训时间：2023 年 12 月 29 日 2．培训方式：本次培训采用线上授课和自学相结合的方式进行 （二）培训主讲人及培训对象 国投证券股份有限公司 关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 2．学习《上市公司章程指引》（2023 年修订）； 4．学习《上市公司股份回购规则》（2023 年修订） 5．学习《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 10．了解近期深圳证券交易所监管动态 3．学习 ...

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-111 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于对外投资延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为了建设先进的智能算力中心，并构建人工智能产业创新生态，为千行百业 提供云计算、大数据、AI 大模型等高性能计算能力和智能化解决方案，助力产业 数字化转型和智能化升级，北京亚康万玮信息技术股份有限公司与庆阳云创智慧 大数据有限公司（以下简称"庆阳云创"）签署《战略合作协议》，共同成立东数 西算庆阳智算中心技术有限公司。具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署战略合作协议暨投资设立合资 公司的公告》（公告编号：2023-071）。 2023 年 12 月 18 日 二、本次对外投资延期的原因 鉴于在实施过程中受到供应链及多种客观因素的影响，上述投资事项建设进 度有所放缓，预计无法在计划时间内完成。为确保公司投资项目稳步实施，降低 相关风险，公司根据目前投资项目实际情况，经审慎研究，并与相关各方 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-109 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于亚康转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次发行的可转债的初始转股价格为 38.25 元/股，调整后的转股价格为 38.13 元/股。 2023 年 4 月 20 日公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次 会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，均审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 1.25 元（含税），共计派发现金股利 1,000 万元（含税），剩余未分 配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2023 年 5 月 19 日公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于可 转换公司债券调整转股价格的议案》，同意公司根据募集说明书的有关规定对可 转债转股价格进行调整 ...

| 证券代码：301085 | 证券简称：亚康股份 公告编号：2023-110 | | --- | --- | | 债券代码：123181 | 债券简称：亚康转债 | 北京亚康万玮信息技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京亚康 万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕222 号）核准，北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司可转债于 2023 年 4 月 11 日起在深交所挂牌交易，债券简称"亚康转债"，债券代码"123181"。 关于亚康转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、"亚康转债"赎回日：2023 年 11 月 22 日 2、"亚康转债"摘牌日：2023 年 1 ...