独立董事提名 - 公司董事会提名刘善敏为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第二届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责批评[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[8] - 被提名人在公司连续任职未超六年[8] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[9] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[9] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[9]

公司治理 - 2025年11月4日召开会议审议第三届董事会换届选举议案[2] - 第三届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事和3名独立董事[2] - 第三届董事会非独立董事及独立董事将采取累积投票制选举[4] 股权结构 - 张定武直接持有公司股份53,777,250股，占总股本比例为59.75%[7] - 邱创奇间接持有梅州市鸿富瀚科技有限公司1.85%的股权[10] 人员任职 - 张定武2019年11月至今任公司董事长、法定代表人[6] - 李文斌2025年8月至今任东莞市煜润科技有限公司副总经理[8] - 邱创奇2021年4月至今任梅州市鸿富瀚科技有限公司总经理[10] - 刘善敏2022年11月至今任公司独立董事[12]

独立董事提名 - 李宇峰被提名为鸿富瀚第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[6] - 近十二个月内无相关禁止情形[7] - 近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 担任独立董事公司数量及任期合规[8] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[9] - 担任独立董事期间遵守规定勤勉履职[9] - 授权公司董事会秘书报送信息[9]

独立董事提名 - 刘善敏被提名为鸿富瀚第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 最近十二个月内无相关禁止情形[6] - 最近三十六个月未受相关处分[7] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[7] - 在该公司连续任职未超六年[7] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[8] - 任职期间遵守规定、勤勉尽责[8] - 不符任职资格及时报告并辞职[8]

提名事项 - 张定武提名邓锋锋为公司第三届董事会独立董事候选人[2] - 邓锋锋通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 邓锋锋及其直系亲属持股和任职情况符合规定[5] - 邓锋锋近十二个月内无限制情形[6] - 张定武承诺声明真实准确完整，否则担责[8]

独立董事提名 - 邓锋锋被提名为鸿富瀚科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或多次通报批评[7] - 近十二个月无相关禁止情形[6] - 担任独立董事不违反多项法规[2][3][4] 任职条件 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[4] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[7] - 在该公司连续任职未超六年[7] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[8]

薪酬方案 - 2025年11月4日董事会通过调整独立董事薪酬方案议案，待股东会审议[1] - 适用第三届领薪独立董事[1] - 薪酬从9万调至12万，涨幅约33.3%[3] 实施安排 - 方案股东会通过后实施至新方案通过[2] - 授权相关部门实施[6]

经营范围变更 - 变更后一般经营范围新增停车场服务、物业管理、非居住房地产租赁[4] - 公司经营范围新增食品进出口、食品销售（仅销售预包装食品）、货物进出口等[7] 公司章程修订 - 修订《公司章程》删除“监事”条款，将“监事会”修改为“审计委员会”[5] - 股东会职权新增委任审计委员会成员[9] - 普通决议通过事项新增审计委员会成员任免及报酬支付方法，不再单独列出监事会工作报告[12] - 特别决议通过事项修改公司章程附件增加审计委员会议事规则[12] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[8] - 审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼或情况紧急时，股东可为公司利益以自己名义直接诉讼[8] 股东会相关规则 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 提出提案的股东持股比例从3%以上降至1%以上[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开当日上午9:15，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[11] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且确认后不得变更[11] - 股东会拟讨论非职工代表董事选举及委任审计委员会成员时，需披露相关候选人详细资料[11] - 部分提案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，还需经特定其他股东所持表决权的三分之二以上通过[13] - 持有上市公司5%以上股份的股东在部分提案通过条件中有特殊规定[13] 董事选举与任职 - 重大资产重组构成关联交易，需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[14] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30％及以上，选举两名以上非独立董事或独立董事实行累积投票制[15] - 非职工代表董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东或董事会提名，独立董事候选人由董事会、审计委员会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[16] - 职工人数三百人以上的公司，董事会中应有职工代表董事，由公司职工代表大会民主选举产生[17] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任[17] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17][18] - 当选非职工代表董事最低得票数须超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持股份总数的半数[16] - 如当选非职工代表董事不足拟选人数，应对缺额不够票数的候选人再次投票，仍不够者由下次股东会补选[16] - 2位以上非职工代表董事候选人得票相同且受拟选名额限制时，需单独再次投票选举[16] - 股东会通过非职工代表董事选举提案，新任非职工代表董事就任时间自股东会作出通过选举决议的当日起计算[16] - 无正当理由股东会在任期届满前解任非职工代表董事，该董事可要求公司赔偿[17] 人员离职与补选 - 董事会应在2日内披露董事辞职有关情况[19] - 董事、独立董事、职工代表监事辞职致相关人员数量不达标时，辞职报告在下任填补空缺后生效，公司2个月内完成补选[20] 组织架构与制度 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、3名非职工代表董事、1名职工代表董事，设董事长1人、副董事长1人[21] - 公司拟废止《监事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》[22] - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，部分需股东会审议通过[22][23] - 公司制定《审计委员会议事规则》《董事、高级管理人员离职管理制度》等多项制度，部分无需股东会审议[22][23]

关联交易 - 2025年原预计与广东嘉润兴日常关联交易不超9700万元，增加30300万元后达40000万元[2][3] - 向关联人采购原预计8200万元，增加29000万元后为37200万元[5] - 向关联人提供劳务预计金额500万元不变[5] 广东嘉润兴业绩 - 2025年6月30日营收1210.53万元，净利润 - 444.66万元[8] - 2024年12月31日营收70.46万元，净利润 - 690.71万元[8] 其他 - 公司持有广东嘉润兴18.37%股份[9] - 预计关联交易按市场规则进行，利于拓展业务等[11][13]

会议时间 - 2025 年第二次临时股东会 11 月 20 日 14:30 召开[2] - 会议股权登记日为 2025 年 11 月 14 日[2] - 会议登记时间为 2025 年 11 月 19 日 9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[9] - 网络投票时间为 2025 年 11 月 20 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和 9:15 至 15:00（深交所互联网投票系统）[2][18][19] 议案情况 - 议案 2.00 作为投票对象的子议案数为 14 个[5] - 议案 5.00 应选非独立董事 3 人[5] - 议案 6.00 应选独立董事 3 人[6] - 议案 1.00、2.01、2.02 为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上表决通过[7] 投票相关 - 普通股投票代码为"351086"，投票简称为"鸿富投票"[15] - 选举非独立董事应选人数为 3 位，股东选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×3[15] - 选举独立董事应选人数为 3 位，股东选举票数 = 股东所代表有表决权股份总数×3[16] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[21] 其他 - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东[7] - 异地股东登记需在 2025 年 11 月 19 日 17:00 前将《股东参会登记表》传真或信函送达董事会办公室[9] - 本次会议会期半天[9] - 授权委托书应于 2025 年月日前送达公司[23] - 《关于换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数 3 人[22] - 《关于换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》应选人数 3 人[22] - 股东参会登记表应于 2025 年 11 月 19 日 17:00 前送达公司[24]