| 1 | 内部控制审计报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 2 | 内部控制自我评价报告 | 2023 年度 1-8 | 本鉴证报告仅供戎美股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为戎美股份公司年度报告必备的文件，随其他文 件一起报送并对外披露。 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是戎美股份公司董事会的责任。 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字 [2024]200Z0212 号 日禾戎美股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的日禾戎美股份有限公司（以下简称戎美股份公司）董事会 编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对戎美股份公司财务报告内部控制的 ...

日禾戎美股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 前款"重大信息"，包括但不限于： 第一条 为保障日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、 真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《日 禾戎美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规 定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公 司经营、公司股票及其他证券品种转让价格产生较大影响的信息（以 下简称"重大信息"），根据法律、法规、规范性文件的规定及时 将相关信息的公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易所登记， 并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的 媒体发布。 （一） 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预 测和利润分配及公积金转增股本等； （二 ...

日禾戎美股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）治理，规范董事会 秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进董事会的高效运作和科学决策， 维护公司、股东、债权人及全体职工的合法权益，特制定本工作细则。 第二条 本工作细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《日禾 戎美股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。本工作细则是董事会秘 书执行职务过程中的基本行为准则。 第三条 董事会设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书应切实履行《上市规则》规定的各项职责，采取有效措施督促上市公 司建立信息披露管理制度及重大信息内部报告制度，明确重大信息的范围和内容及各 相关部门（包括公司控股子公司）的重大信息报告责任人，做好信息披露相关工作。 第二章 董事会秘书的任职条件 第五条 董事会秘书应当具有 ...

日禾戎美股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。 1 第一条 为了规范日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，充 分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事效率，保障股东特别是 中小股东的合法权益，保证股东大会程序及决议的合法性，根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(下称"《证券法》")和《日禾戎美股份有限公司章程》(下称 "《公司章程》")，并参照《上市公司股东大会规则》等有关法律、 行政法规和规范性文件的规定制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-008 日禾戎美股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司期末可供分配利润为人民币 430,348,609.93 元，根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润。在综合考虑公司目前经营盈利状况，兼顾股东合理投资回报和公 司中远期发展规划相结合的基础上，公司董事会拟定《2023 年度利润分配预案》 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.39 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司 ...

中国国际金融股份有限公司 关于日禾戎美股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为日禾戎美股 份有限公司（以下简称"戎美股份"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的程序 公司 2024 年 4 月 13 日召开独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，并同意将该事项提交至第二届董事会第八次会议审议。公 司 2024 年 4 月 23 日分别召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议， 审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事郭健、温迪已 回避表决。保荐机构出具了核查意见。 （二）2024 年度日常 ...

[2024]200Z0066 | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1- 11 | 我们审核了后附的日禾戎美股份有限公司（以下简称戎美股份公司）董事会编 制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]200Z0066 号 本鉴证报告仅供戎美股份公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为戎美股份公司年度报告必备的文件，随其他文件 一起报送并对外披露。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 ...

日禾戎美股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及深交所其他相关业务规则的 规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及深交所其他 相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向深交所申请， 由信息披露义务人自行审慎判断，并接受深交所对有关信息披露暂缓、豁免事宜 的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘 密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，以及按照《上市规则》 及深交所其他相关业务规则的规定可实施信息披露暂缓管理的事项，可以暂缓披 露。 第五条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形， 按《上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不 正当竞争或损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。 1 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及 部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经 权利人采取保密 ...

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2024-018 日禾戎美股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 日禾戎美股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 本公司决定于 2024 年 5 月 16 日下午 14:00 在本公司会议室召开本公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网 络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

日禾戎美股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 日禾戎美股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制的监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合日禾戎美股份有限公司（以下简称本公司 或公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 本公司董事会（以下简称"董事会"）及其审计委员会对本公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，评价报告如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...