股东大会信息 - 2025年5月16日召开，现场与网络投票结合[5][7] - 出席股东及代理人106人，代表股份67,538,132股，占比53.3711％[10] 投票情况 - 《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》同意票67,516,532股，占比99.9680％[13] - 《关于董监高2025年度薪酬方案的议案》关联股东回避，同意票23,691,407股，占比99.6916％[20] - 续聘会计师事务所议案同意67492432股，占比99.9323％[23] 中小股东情况 - 中小股东及代理人98人，代表股份467,800股，占比0.3697％[11] - 中小股东对续聘议案同意422100股，占比90.2309％[23] 其他 - 北京市康达律师事务所见证并出具法律意见书[24] - 备查文件含《拓新药业集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》[26]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润 -1988.49万元，较2023年降108.18%[7] - 2024年扣非净利润 -2725.54万元，较2023年降111.75%[7] - 2025年一季度归属股东净利润 -356.47万元，同比降272.34%[7] - 2025年一季度扣非净利润 -595.27万元，同比降828.02%[7] 股票与减持 - 2025年5月15 - 16日公司股票累计偏离45.65%，属异常波动[3] - 2025年5月15日控股股东一致行动人集中竞价减持296,400股，占比0.23%[5] - 2025年5月15日控股股东一致行动人大宗交易减持265,000股，占比0.21%[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第五次会议于2025年4月25日审议通过召开2024年年度股东大会的议案[6] - 董事会于2025年4月26日发布会议通知公告，会议于2025年5月16日上午9:00召开[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人106名，持股67,538,132股，占比53.3711％[9][10] - 出席现场会议股东及代理人5名，持股61,044,332股，占比48.2394％[11] - 参加网络投票股东101名，持股6,493,800股，占比5.1316％[12] - 参加会议中小投资者股东及代理人98名，持股467,800股，占比0.3697％[13] 议案表决情况 - 各议案同意股数占比多超99%，中小投资者同意占比多超80%[18][20][22][26][28][31][33][35][38] - 中小投资者对各议案弃权情况多为9,900股，占比多为2.1163%[24][26][28][33][36][38] - 《关于董监高2025年度薪酬方案的议案》关联股东回避表决[32] - 各议案表决结果均为审议通过[25][27][29][32][34][37][39] 会议结果 - 本次会议召集、召开及表决程序、结果合法有效[40][41]

股份变动 - 2025年3 - 5月伊沃斯减持131.28万股，占总股本1.04%[2][3] - 杨西宁及其一致行动人持股比例由29.84%降至28.80%[2][3][4] - 伊沃斯变动前持股330万股，变动后198.72万股[3] 减持计划 - 2025年2月发布计划，伊沃斯3 - 6月拟减持不超330万股[3] - 90自然日内，集中竞价减持不超1%，大宗交易不超2%[3] 股份性质 - 变动前无限售股1191.3913万股，变动后1060.1113万股[3] - 有限售股2584.1737万股，变动前后无变化[3]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司精泉生物新增5个产品生产许可[1] - 新增产品为左旋肉碱等5种[1] 未来展望 - 生产许可获取得利于拓展业务、完善产业布局[3] - 新增产品产能释放和市场表现受多因素影响[4]

公司基本信息 - 证券代码 301089，证券简称拓新药业 [1] - 2025 年 5 月 14 日下午 15:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会，接待人员包括董事、总经理杨邵华等 [2] 股东与市场拓展 - 截至 2025 年 5 月 9 日，公司股东户数 16,802 户 [2] - 公司在海南设立全资子公司，利用当地优势为拓展海外市场提供基础 [2] 食品添加剂业务 - 拓新药业食品添加剂正在生产销售 [2] - 2024 年子公司新乡精泉生物技术有限公司取得《食品生产许可证》，2025 年 2 月新增 1 种其他食品和 4 种食品添加剂，有利于推动“年产 1,000.00 吨核苷系列食品营养强化剂项目” [3] 2024 年发展战略与成果 - 发展战略为“技术创新巩固壁垒 + 产品结构动态优化 + 产业链纵深整合” [3] - 技术创新方面，依托两大核心技术建立多个技术平台，2024 年研发成果转化提升 2 项，前瞻性布局食品添加剂领域，部分功能食品规模化量产 [4] - 产业链整合覆盖多元产品矩阵，向制剂领域延伸 [4] 财务相关情况 - 2024 年经营活动产生的现金流量净额为 102,668,700.92 元，同比增长 280.91%，原因是收回上期抗病毒类原料药货款且支付税费大幅减少 [4] - 2024 年研发费用为 40,046,804.25 元，较上年下降 21.86%，2 项原料药申请获受理，1 项品种获批上市，储备功能食品核心技术 [6] - 2024 年营业收入为 421,694,066.41 元，原料药板块抗病毒及神经系统类产品、中间体板块嘧啶类产品销售贡献显著 [7] - 2024 年存货周转率上升，因存货期末平均余额减少；应收账款周转率下降，因销售收入下降且部分应收账款未收回 [7][8] - 2024 年管理费用较上期下降 3%，营业收入下降主要因部分新冠药物销售额大幅下降，扣除该因素后略有增长 [10] 合作与市场认证 - 与上海交通大学等高校开展合作项目，为公司发展提供技术支持 [5] - 2024 年取得 PMDA 新证书，大健康产品取得多项国内外体系认证 [6] 环保投入 - 2024 年环保投入约 1,156 万元，各子公司在环保设备升级与资源循环利用方面成效显著 [6][7] 股东回报与计划 - 实行持续、稳定的利润分配政策，2024 年利润分配情况详见 2025 年 4 月 26 日巨潮资讯网公告 [7] - 截至 2025 年 5 月 14 日，暂无收并购和回购计划 [8] 其他事项 - 子公司新乡制药拆迁补偿事宜持续与新乡市政府相关部门沟通 [9] - 公司重视市值管理，将加强生产经营管理提升公司价值 [9] - 未来修复业绩手段包括布局大健康产业和优化管理流程降低成本 [9][10] 未来研发管线布局 - 核心产品管线深化，在抗肿瘤、抗病毒领域继续投入研发，推进在研项目获批上市 [11] - 大健康产品管线拓展，未来 3 年推出系列大健康产品，形成商业化链条 [11] - 技术平台优化与创新，对现有技术平台持续升级，依托平台开展新产品研发和现有产品技术进步 [11]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月14日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事、总经理杨邵华等[1] 问题征集 - 公司于2025年5月13日17:00前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可访问全景网或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面互动提问[2]

独立董事履职情况 - 2024年出席2次股东大会、4次董事会，出席率100%[3] - 2024年参加5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年4月、8月专门会议审议通过相关议案[5] 独立董事无相关提议情况 - 2024年无提议召开董事会等情况[10][11][12]

独立董事履职情况 - 2024年出席2次股东大会，亲自出席率100%[3] - 2024年出席4次董事会，亲自出席率100%，议案均投赞成票[3] - 2024年参加2次提名委员会和薪酬与考核委员会会议[6] 独立董事会议审议 - 2024年4月22日审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》等[5] - 2024年8月23日审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》[5] 独立董事无相关提议 - 2024年无提议召开董事会等情况[9][10][11]

独立董事履职情况 - 2024年出席2次股东大会，亲自出席率100%[3] - 2024年出席4次董事会，亲自出席率100%，议案均投赞成票[3] - 2024年参加5次审计委员会会议、2次提名委员会会议[6] 独立董事会议审议 - 2024年4月22日审议通过2023年度利润分配预案[5] - 2024年8月23日审议通过预计2024年日常性关联交易议案[5] 独立董事无相关提议 - 2024年无提议召开董事会等情况[10][11][12]