业绩总结 - 2024年1 - 6月营收同比降16.46%[7] - 2024年1 - 6月净利润 - 965.17万元，同比降174.44%[7] - 2024年1 - 6月母公司净利润1,654.47万元，同比降44.00%[7] 业务表现 - 2024年1 - 6月大数据与智慧交通业务营收25,657.13万元，同比增10.10%[7] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入6,374.77万元，同比增26.22%[7] - 2024年1 - 6月研发投入占比13.72%，同比提升4.64个百分点[7] 保荐人情况 - 保荐人未及时审阅文件次数为0次[2] - 保荐人查询专户次数为2次[2] - 保荐人发表意见次数为2次[2] - 保荐人报告次数为0次[2]

资金占用情况 - 2024年上半年公司无非经营性资金占用情况[2][3] 往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额为9182.64[8] - 2024年度上半年往来累计发生金额（不含利息）为10964.89[8] - 2024年度上半年偿还累计发生金额为5648.90[8] - 2024年末往来资金余额为14498.64[8] 具体公司往来数据 - 与深圳市智慧城市科技发展集团2024年末往来资金余额2248.14万元[5] - 与深圳市智慧城市通信有限公司2024年末往来资金余额2793.48万元[5] - 深圳新视达视讯工程有限公司应收账款2024年末余额1363.04万元[5] - 深圳市城市交通科技有限公司应收账款2024年末余额445.66万元[5] - 深圳市综合交通科技有限公司应收账款2024年末余额247.66万元[5] - 深圳新视达视讯工程有限公司预付账款2024年末余额926.44万元[5] - 北京深研智慧交通科技有限公司其他应收款2024年末余额299.44万元[6] - 上海深研城市交通有限公司其他应收款2024年末余额627.42万元[6] - 深圳市交通科学研究院有限公司其他应收款2024年末余额2014.98万元[6] - 深圳市交通工程试验检测中心有限公司2024年末往来资金余额4.44[7] - 深圳市城交轨道勘察设计有限公司2024年末往来资金余额188.02[7] - 南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司2024年末往来资金余额32.00[7] - 深城交（福建）数字科技有限公司2024年末往来资金余额15.00[7] - 广州深研交通科技有限公司2024年末往来资金余额3.28[7] - 深圳市智能交通技术有限公司2024年末往来资金余额378.56[7]

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第二届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大 会审议通过，现将有关事项公告如下： 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-031 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富 经验和专业能力。该所为公司提供 2021、2022、2023 年年度审计服务期间，工 作勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，严格执行相关审计程序，切实 履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司 审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年年度 的审计机构， ...

股权结构 - 公司首次发行4000万股普通股于2021年10月29日在深交所上市[8] - 公司注册资本40560万元，股份总数40560万股[8][14] - 5名发起人认购12000万股，各股东持股比例明确[14] 股份交易与限制 - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[22] - 特定主体6个月内买卖股票收益归公司，股东可要求执行[22] 股东权益与诉讼 - 股东对决议可请求撤销，特定股东可请求诉讼[29] - 股东可要求收回股票买卖收益，可自行诉讼[22][29] 股份质押与关联关系 - 5%以上表决权股份股东质押需报告，控股股东不得损害公司[31] 重大事项审议 - 重大资产买卖、担保等事项需股东大会审议[39][40][41] 股东大会 - 年度、临时股东大会召开时间、提案等有规定[42][49] - 股东大会决议通过标准不同，网络投票时间明确[51][60] 党委与纪委 - 党委每届任期五年，参与公司重大事项决策[73][76] - 纪委落实监督责任，行使相关职权[78][79] 董事、监事与高管 - 董事等任期三年可连任，任职有资格和履职要求[83][87][89] - 董事会、监事会组成及会议召开有规定[95][126] 利润分配 - 提取法定公积金，现金分红有比例要求[133] - 不同阶段分红比例不同，预案和政策调整通过标准明确[136][137][138] 其他 - 公司合并等事项通知债权人，股东可请求解散公司[150][155] - 公司通知以公告送达，指定信息披露媒体[146][149]

会议信息 - 第二届董事会第十三次临时会议于2024年8月9日召开，6位董事全出席[2] - 定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会[7] 议案审议 - 选举张磊为非独立董事等4项议案通过，均待股东大会审议[2][4][6] 人员信息 - 张磊1975年生，任深智城党委委员等职，无股份无关联[10][11]

公司地址变更 - 2024年8月13日公告公司总部迁至深圳市龙华区[5] - 董事会秘书等联系地址、信息披露及备置地点同时变更[2] - 注册地址等其他联系方式保持不变[3]

股本变更 - 2024年5月23日公司总股本由31200万股增至40560万股[1] - 《公司章程》修订后公司注册资本和股份总数均为40560万[2] 利润分配 - 满足条件时每年现金分红不低于当年可分配利润10%[3] - 连续三年现金累计分配不少于三年年均可分配利润30%[3] 章程修订 - 2024年8月9日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订尚需股东大会批准，以工商登记核准为准[4]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月30日召开[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为8月22日[3] 会议审议议案 - 审议选举非独立董事等议案[5] - 议案2需三分之二以上表决权通过[7] 会议登记信息 - 登记时间为8月23日9:30 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 登记地点在深圳龙华区相关大厦11层[8] 投票相关信息 - 采用现场和网络投票结合，股东选一种[2][3] - 网络投票代码351091，简称为深城投票[20]

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-029 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 股票交易异常波动公告 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易价格连续三个交易日（2024 年 7 月 31 日、2024 年 8 月 1 日、2024 年 8 月 2 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对相关事项进行了核实，现将 有关情况说明如下： 1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、经核查，公司未发现近期公共传媒报道过可能或者已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 3、经核查，公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5、经核查，控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露 ...

截至本公告披露日，古亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 特此公告。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会 2024 年 7 月 6 日 1 证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2024-028 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称"公司"）与古 亮先生友好协商，公司与其于试用期间解除劳动合同，古亮先生将不再担任公司 首席技术官职务，也将不再担任公司（含全资及控股子公司）任何职务，其离任 不会影响公司正常运作。 ...