根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，本次 投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议批准。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"或"华兰"）近 日与上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"克来机电"或"克来"） 签订了《股东协议》（以下简称"本协议"或"本股东协议"）。华兰股份将与克 来机电设立一家合资公司（以下简称"合资公司"或"公司"），以合资公司作 为平台专业从事开发、制造、销售医疗行业领域内的工业自动化生产系统设备、 机电一体化产品及设备、电子控制、设计制造、安装调试、维修保养等业务。 合资公司的注册资本为 300 万元人民币，华兰股份将以自有资金出资 147 万元 人民币，占合资公司注册资本的 49%。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-049 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-050 江苏华兰药用新材料股份有限公司 并继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 15 日、2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 155,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 120,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号： ...

第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共计 8 名，可解除限售的第一类限制性股票数量为 33.00 万股，约占目 前公司总股本比例为 0.2551%。 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-048 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 本次限售股份上市流通日为：2024 年 5 月 24 日。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 ...

北京植德律师事务所 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售 及回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 植德(证)字[2022]066-4 号 二〇二四年五月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层 邮编: 100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 目 录 | 一、本次解除限售事宜及回购注销部分限制性股票事宜的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次解除限售的相关情况 | | (一) 本次解除限售条件成就情况 | | (二)本次解除限售的具体情况 . | | 三、本次回购注销部分限制性股票的具体情况 . | | (一) 本次回购注销部分限制性股 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-043 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股 票及调整回购价格的议案》，现将相关事项说明如下： 一、已履行的相关审批程序 （一）2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<提请 股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等议 案，公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见。 （二）2022 年 12 月 7 日，公司召开第五届监事会第 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-045 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本次回购注销完成后，公司总股本将由 12,937.4042 万股减少至 12,935.4042 万股，注册资本将由 12,937.4042 万元减少至 12,935.4042 万元。 二、修订公司章程并办理工商变更登记情况 根据上述注册资本的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的相关条款进行修 订。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理后续变更登记、公司 章程备案等相关事宜。 公司章程具体修订如下： | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 12,937.4042 万元。 | | 12,935.4042 | 万元。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-047 江苏华兰药用新材料股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 解除限售激励对象名单的核查意见 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）监事会对第一个解除限售期可解除限售的激励对象名单进行了核查，本 次可解除限售的激励对象均已满足《激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象主 体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划中第一类限制性股票的 第一个限售期解除限售条件已经成就。监事会同意公司为第一类限制性股票第一 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-044 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限 制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的 激励对象共计 8 名，可解除限售的第一类限制性股票数量为 33.00 万股，约占目 前公司总股本比例为 0.2551%。 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可解除限售，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"） 于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十 次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，符合公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）及《上市公司 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-046 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华兰股份"）第 五届董事会第二十三次会议，决定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 14：30 在 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现 场会议； （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十三次会议审 议通过了关于召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开的日期、时间 1、 现 ...

证券简称：华兰股份 证券代码：301093 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 5 月 | | | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 华 兰 股 份 、 本 公 司 、 公 司、上市公司 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | 第一类限制性股票 | 指 | | | | | 售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件后，方 | | | | 可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 | | | | 属条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制 ...