江苏华兰药用新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，根据有关法律法规和《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定制定本制度。 江苏华兰药用新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 内部审计制度 江苏华兰药用新材料股份有限公司 内部审计制度 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负 经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《董事会 审计委员会工作细则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构。审计部在审计委 员会指导下独立开展审计工作，内部审计机构对审计委员会负责，向审计委员会 报告工作。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 第一章 总则 第七条 公司应当依据有关规定，配置专职人员从事内部审计工作。 第八条 审计部负责人必须为专职人员，由董事会提名及任免。 第九条 审计人员应当依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉 第一条 为加强江苏华兰药用新材料股份 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-029 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 八次会议通知于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2023 年年度 报告>及其摘要的议案》。 经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2023 年年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告 的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 股东大会议事规则 江苏华兰药用新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称"《证 券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《江苏华兰药用新材料股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 ...

年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"） 作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份"、"公司"或"上 市公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对华兰股份 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每股面 值 1 元， ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 公司章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产橡胶瓶塞，塑料 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产橡胶瓶塞，塑料输液容器用聚丙烯组合盖、 | | 输液容器用聚丙烯组合盖、接口，低密度聚乙烯固体药用膜、袋； | 接口，低密度聚乙烯固体药用膜、袋；新型药用包装材料的技术开发、技术转让、技术咨询； | | 新型药用包装材料的技术开发、技术转让、技术咨询；国内贸易（不 | 国内贸易（不含限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定 | | 含限制及禁止类项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务， | 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | | 但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；普通玻璃容 | 展经营活动） | | 器制造；玻璃仪器销售；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制 | 一般项目：普通玻璃容器制造；玻璃仪器销售；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造； | | 造；塑料制品销售；新材料技术研发；金属包装 ...

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《公司章程》及其他相关规定和 要求，我们作为公司的独立董事，对公司截至 2023 年 12 月 31 日对外担保情况和 控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真负责的核查： 1、公司控股股东及其他关联方占用资金情况 2023年度，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前年度并累计至报告期的关联方违规占用资金情况。 2、公司对外担保情况 2023年度，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违 规提供担保的情况，未发生损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情况。 江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次独 立董事专门会议于 202 ...

公司治理与内部控制 - 公司2023年年度报告显示，董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[2] - 公司2023年年度报告涵盖了公司简介、主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境和社会责任、重要事项、股份变动及股东情况、优先股相关情况、债券相关情况以及财务报告[3] - 公司2023年年度报告的备查文件包括公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表，以及会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件[4] - 公司2023年年度报告中对未来计划的陈述不构成对投资者的实质承诺，投资者需注意投资风险[2] - 公司2023年年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者需注意并仔细阅读相关章节[2] - 公司报告期内共召开5次股东大会，均由董事会召集，会议程序符合法律法规及公司章程的规定[87] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求[87] - 公司报告期内共召开了10次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定[88] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，报告期内共召开了8次监事会[89] - 公司经营管理层严格执行董事会和股东大会的各项决议，积极推进业务发展和内部管理[89] - 公司建立了公正透明的高级管理人员绩效评价标准和程序，高级管理人员的聘任严格按照《公司法》和《公司章程》的规定执行[89] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、财务、机构和资产等方面严格分开，各自独立核算，独立承担责任和风险[91] - 公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度[92] - 公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形[92] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争或者显失公平的关联交易[92] - 公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，各委员会在报告期内均未提出异议[119] - 报告期内公司监事会未发现公司存在风险，对监督事项无异议[120] - 公司董事在报告期内未对公司有关事项提出异议，且董事的建议均被采纳[118] - 报告期内公司董事会共召开10次会议，董事均未连续两次未亲自出席董事会[117] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[134] - 公司未发现财务报告和非财务报告的重大缺陷和重要缺陷[141] - 公司持续完善治理结构，建立了股东大会、董事会、监事会、管理层“三会一层”治理结构[144] - 公司通过投资者电话热线等多种方式，积极主动地与投资者开展沟通、交流[144] 财务表现与利润分配 - 公司2023年营业收入为622,923,088.48元，同比增长6.64%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为117,927,852.59元，同比增长25.79%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为223,854,719.91元，同比增长135.93%[9] - 基本每股收益为0.875元/股，同比增长25.72%[9] - 加权平均净资产收益率为4.82%，同比增长0.93%[9] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为52,365,959.42元，主要包括政府补助14,066,992.11元和金融资产公允价值变动损益48,616,876.11元[11] - 公司2023年第四季度营业收入为169,168,538.83元，为全年最高季度[10] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为90,262,891.20元，为全年最高季度[10] - 公司2023年末资产总额为2,711,573,354.46元，同比增长5.09%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,486,173,137.43元，同比增长2.91%[9] - 公司2023年全年净销售额为29.5亿美元[13] - 公司2023年实现营业收入622,923,088.48元，同比上升6.64%；归属于上市公司股东的净利润117,927,852.59元，同比上升25.79%[21] - 覆膜胶塞营业收入同比上涨3.07%，常规胶塞营业收入同比上涨10.59%[21] - 公司优化现金管理结构，实现理财收益同比增加1,412.09万元；政府补贴同比增加1,067.35万元[21] - 公司2023年实现营业收入62,292.31万元，同比增长6.64%，其中覆膜胶塞产品收入31,936.98万元，增长3.07%，常规胶塞产品收入29,122.66万元，增长10.59%[26] - 公司2023年净利润为11,792.79万元，同比增长25.79%[26] - 公司2023年毛利率为41.62%，较上年同期下降2.01%[26] - 公司2023年研发投入为3,618.26万元，与上年同期持平[26] - 公司2023年末应收账款余额为18,628.04万元，同比下降3.83%[26] - 公司2023年境内收入为556,155,108.70元，同比增长9.02%，境外收入为66,767,979.78元，同比下降9.78%[27] - 公司2023年直销收入为602,726,726.97元，同比增长7.23%，经销收入为20,196,361.51元，同比下降8.42%[27] - 公司2023年医药制造业销售量为59.65亿只，同比增长27.98%，生产量为58.41亿只，同比增长25.50%，库存量为5.95亿只，同比下降22.83%[27] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为223,854,719.91元，同比增长135.93%，主要由于销售收入增加和销售回款增加[58] - 公司2023年投资活动现金流入小计为2,360,178,115.17元，同比增长105.91%，主要由于理财产品到期赎回金额增加[58] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为32,275,200.00元，同比增长100%，主要由于实施股权激励股本增加[58] - 公司2023年投资收益为45,358,126.09元，占利润总额的33.04%，主要来自现金管理理财产品到期收益[59] - 公司2023年其他收益为17,192,951.61元，占利润总额的12.52%，主要来自政府补助[60] - 公司2023年货币资金为421,554,383.41元，占总资产的15.55%，同比增长9.91%，主要由于理财产品到期赎回[60] - 公司2023年交易性金融资产为40,911,390.41元，占总资产的1.51%，同比下降51.93%，主要由于减少购买保本浮动收益现金管理产品[60] - 公司2023年其他流动资产为1,117,719,046.33元，占总资产的41.22%，同比增长35.57%，主要由于增加购买定期存款现金管理产品[60] - 公司2023年投资活动现金流出小计为2,255,262,301.10元，同比下降20.34%[64] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税），预计派发现金总额为77,612,425.20元[123][125] - 公司总股本为129,374,042股，扣除不参与分派的20,000股后，最终具有分配权益的股份总数为129,354,042股[125] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[123] 产品研发与创新 - 公司2023年年度报告中详细解释了药包材、药用包装材料、相容性、丁基胶塞、覆膜胶塞、注射剂、预灌封、GMP、DMF、共同审评审批、关联审评审批、一致性评价等专业术语[5] - 公司已完成高价值丁基胶塞、笔式注射器用及预灌封注射器用橡胶组件、COP预灌封注射器组合件、注射剂用橡胶—塑料密封组合件等新产品的开发及申报登记号工作[13] - 公司计划2024年加快高价值丁基胶塞、笔式注射器用及预灌封注射器用橡胶组件、COP预灌封注射器组合件、注射剂用橡胶—塑料密封组合件等新产品的客户联合验证和关联审评完成并通过的步伐[13] - 公司计划加快COC产品的开发工作，实现国产替代，推动公司营收以更高增速发展[13] - 公司主要产品包括各类覆膜胶塞、常规胶塞等[15] - 公司营业收入主要来源于以常规胶塞、覆膜胶塞为主的药用包装材料的销售[18] - 公司采取以客户需求为主导的盈利模式，适应不同下游客户不同类型制剂的需求[18] - 公司基于客户药品的差异性，设计出不同的产品配方以满足客户的个性化需求[18] - 公司始终专注于药用胶塞产品技术创新与研究开发，形成华兰特色与优势[19] - 公司从事覆膜胶塞产品的研发、生产已超过二十年，是国内最早取得覆膜胶塞专利和生产注册证的企业之一[19] - 公司已通过ISO15378（药包材 GMP）质量体系认证，建立了完善的质量管理体系[19] - 公司覆膜胶塞技术通过不断提升膜预处理技术、硫化工艺技术等，形成完善的覆膜技术工艺体系[19] - 公司成功开发6个产品并完成国家药品监督管理局的I认证，包括笔式注射器用铝盖、注射用无菌粉末用覆聚四氟乙烯/乙烯共聚物膜氯化丁基橡胶塞等[20] - 公司完成2个产品的国家药品监督管理局A认证，包括注射用冷冻干燥无菌粉末用覆聚四氟乙烯/乙烯共聚物膜溴化丁基橡胶塞和注射液用覆聚四氟乙烯/乙烯共聚物膜氯化丁基橡胶塞[20] - 公司主要产品覆膜胶塞获得美国FDA的DMF备案[20] - 公司“疫苗抗体类药用弹性体及密封组合件的研发及产业化项目”获得2022年度江苏省成果转化关键技术专题创新（B）类项目[20] - 公司技术中心被认定为“江苏省企业技术中心”，并参与国家药监局《药包材生产质量管理规范（征求意见稿）》的编写工作[20] - 公司主要产品新型覆膜药用胶塞产品被认定为“国家重点新产品”[20] - 公司通过持续的创新丰富产品梯队建设，提高药用胶塞的稳定性和质量，保障用药安全[20] - 公司拥有稳定的药用胶塞供应保障能力和高质量的规模化生产能力，满足众多知名制药企业的需求[20] - 公司成功开发国产溴化丁基橡胶覆膜产品，并完成药监局备案[50] - 公司开发低成本高性能覆膜弹性体密封件，显著降低各类成本[49] - 公司开发一次性采血针用橡胶护套，具有高耐穿刺特性和高自密封特性[45] - 公司开发高端全覆膜胶塞，打破国外竞品垄断[47] - 公司开发废旧橡胶解联再生工艺技术，实现卤化丁基橡胶的高价值资源化再利用[48] - 公司开发新型化妆品胶塞，填补国内化妆品市场空白[51] - 公司开发全自动化灯检机胶塞零缺陷检测操作，提升产品质量及竞争力[53] - 公司开发出口产品采血塞15-B1，满足客户对化学性能和耐热性能的要求[55] - 公司2023年研发投入金额为36,182,578.05元，占营业收入比例为5.81%[57] - 公司研发人员数量为126人，同比增长6.78%，研发人员数量占比为13.55%[57] 市场与客户 - 公司2023年年度报告中提到美国西氏医药服务公司、日本大协精工、法国Stelmi公司、瑞士德特威勒控股集团等同行业可比公司[6] - 公司客户覆盖国内医药工业百强榜单的比例已增至82%[19] - 公司采用“直销为主，经销为辅”的销售模式，国内市场主要客户为制药企业[19] - 公司建立了完善的供应商管理体系，一般选择1-2家为主要供应商[19] - 公司采购部依据年度销售计划和生产计划制定原辅料中主要物料的年度采购计划[19] - 公司生产模式为以销定产、适当库存，销售部门汇总订单后通知生产部制定生产计划[19] - 公司新增约284家客户，包括上海凯莱英、云南白药、华熙生物等[20] - 公司报告期内共接受约380场审计，涉及全球辉瑞、阿斯利康、诺华制药等国际制药巨头[20] - 公司通过品牌优势的不断强化，建立了稳固的市场地位，形成了国内外良好的品牌销售优势[21] - 公司在手授权项目数量总计2,398个，涵盖生物药和化学药的多个临床阶段[24] - 公司2023年度出具546项授权书，与制药企业完成共同审评审批[24] - 公司凭借规模化生产优势，降低了原材料采购成本和生产成本，增强了产品及时交付能力[24] - 公司药用胶塞产品规格型号众多，可满足不同药企的差异化需求，并能快速研制配方以适应新型药品[24] - 公司与北京生物制品研究所有限责任公司签订的覆膜胶塞合同总金额为51,810万元，报告期末已全部失效[28][29] - 2023年前五名客户合计销售金额为168,159,854.28元，占年度销售总额的27.00%[31] - 2023年前五名供应商合计采购金额为205,382,380.66元，占年度采购总额的34.04%[31] - 全球药用胶塞市场主要被美国西氏、瑞士德特威勒、法国Stelmi和日本大协精工四家企业垄断，其中美国西氏公司的市场份额超过50%[80] - 公司是国内药用胶塞行业的龙头企业，未来将逐步占领更多市场份额，中高端市场集中度将进一步提高[80] - 公司计划通过自动化、信息化和智能化改造，打造世界一流的现代化工厂，定位高端客户市场，致力于生产高价值丁基胶塞，实现国产替代[81] - 公司使用超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目，开发胰岛素注射笔垫片/活塞制品、预灌封注射器活塞/护帽制品等新产品，丰富高端产品线[81] - 公司布局搬迁及扩建重庆工厂，以解决有效产能不足的现状，抓住行业未来发展机遇[81] - 公司客户覆盖国内医药工业百强榜单的比例已增至82%，在药用胶塞领域形成良好的市场口碑和市场知名度[81] - 公司计划加快推进预灌封、卡式瓶等预充式产品项目的建设，满足市场对预充式产品的旺盛需求[81] - 公司将对工厂进行自动化、智能化改造，逐步落实募投项目建设工作，提高生产装置的先进性、稳定性和可靠性[81] - 公司计划提高生产过程的稳定性，提升药用胶塞产品质量的稳定性和合格率，提高生产效率、降低人工成本[81] - 公司将继续围绕发展方向，聚焦主业，深耕内包材密封弹性体领域，提高持续创新能力，提升核心竞争力[81] - 公司计划扩大预充式医用包装材料产能项目，新增投资年产60亿只新型药用密封弹性体项目[83] - 公司主要原材料卤化丁基橡胶和高阻隔性膜材料的供应商集中在美国、日本、加拿大、新加坡、法国等国家，存在对外依存度[82] - 公司通过拓宽采购渠道、规模采购或向俄罗斯等产地采购，降低采购价格，并对重要原材料进行技术攻关，寻找替代国产原材料[82] - 公司面临药用胶塞行业的市场竞争，竞争对手可能通过技术创新、降低售价等方式抢占市场空间[82] - 公司首次公开发行股票所募集资金主要用于自动化、智能化工厂改造项目，研发中心建设项目和补充流动资金[82] 社会责任与环境保护 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚[142] - 公司积极履行社会责任，保护股东和债权人权益，推动技术研发和产品创新[143] - 公司财务状况稳健，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项[145] - 报告期内，公司累计公益金额为人民币1,364,066元[146] - 公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并为员工办理医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险[145] - 公司积极投身慈善事业，报告期内共计捐款人民币1,364,066元[146] - 公司牢固树立绿色发展、环保优先理念，认真履行安全环保责任和企业社会责任[146] 股东与股权激励 - 公司2022年限制性股票激励计划中，刘雪被授予150,000股第一类限制性股票[99] - 公司2022年限制性股票激励计划中，朱银华被授予50,000股第一类限制性股票[100] - 公司2022年限制性股票激励计划中，李华被授予20,000股第一类限制性股票[101] - 公司2022年限制性股票激励计划中，PANG CHEE WAI（彭子维）被授予100,000股第一类限制性股票[103] - 公司2022年限制性股票激励计划中，徐立中被授予100,000股第一类限制性股票[104] - 公司2023年年度报告显示，报告期内无董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[106] - 公司现任董事华一敏自2022年3月22日起担任公司董事、董事长、总经理[106] - 公司现任董事华国平自2022年3月22日起担任公司董事[106] - 公司现任董事李论自2016年11月起担任华夏久盈资产管理有限责任公司投后管理部总经理[106] - 公司现任董事肖锋自199

江苏华兰药用新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重 大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的信息快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《江苏华兰药用新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件时，本制度规定的内部 信息报告义务人应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘书进行报告的 制度。 第三条 重大信息内部报告需要遵照及时性、准确性和完整性的原则： 江苏华兰药用新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 （一）及时性是指发生本制度规定的交易内容和其他重大事项，需要按照本 制度规定的时间进行上报； （二）准确 ...

江苏华兰药用新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011003770 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏华兰药用新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1 江苏华兰药用新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 大华核字[2024]0011003770 号 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 江苏华兰药用新材料股份有限公司全体股东： 我们接 ...