股东大会信息 - 公司于2025年6月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年6月12日[5] - 登记时间为2025年6月17日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[2][25] - 非累积投票提案为提案1.00、2.00，累积投票提案为提案3.00、4.00[21] 议案信息 - 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》需三分之二以上表决权通过[7] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有6个子议案[7][27] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选5人[7][22][27] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[7][24][28] 其他信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含董监高）[9] - 会议联系人是王思宇，电话0510 - 68951502[14]

会议情况 - 公司第五届监事会第三十二次会议5月20日发通知，5月29日现场召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议3票同意通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》[3] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2025年5月29日召开，9名董事全部出席[2] 议案审议 - 会议全票通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][6] - 会议全票通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，涉及16项制度修订[15] - 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》修订全票通过[30] - 《独立董事工作制度》等六项制度需提交2025年第二次临时股东大会审议[30] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[30] 董事会组成 - 公司第六届董事会将由9名董事组成，含6名非独立董事和3名独立董事[6] 候选人提名 - 董事会提名华一敏等五人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交股东大会审议[6] - 董事会提名侯绪超等三人为第六届董事会独立董事候选人，需提交股东大会审议[11][14] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月18日召开2025年第二次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[30]

董事会会议 - 江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届董事会第十次独立董事专门会议于2025年5月28日召开[1] - 会议应到3名独立董事，实到3名[1] 候选人提名 - 审议通过提名华一敏等五人为第六届董事会非独立董事候选人[1][2][3][5][6] - 审议通过提名侯绪超等三人为第六届董事会独立董事候选人[8][10][11] 后续安排 - 两类候选人提名均提交公司第五届董事会第三十六次会议审议[7][12]

英伟达中国特供芯片 - 英伟达将为中国市场推出基于Blackwell架构的AI芯片，售价介于6500至8000美元，明显低于H20芯片[2] - 该芯片预计最快6月开始量产，是英伟达第三次为中国市场推出符合美国监管要求的降级版芯片[2] - 较低的售价意味着芯片规格相对较弱，制造工艺更为简化[2] 中美欧贸易动态 - 特朗普将欧盟面临50%关税的最后期限延长至7月9日，恢复与欧盟贸易谈判窗口期[3] - 摩根士丹利上调中国GDP增速预期0.3个百分点至4.5%，预计美国将进一步取消对华20%的芬太尼关税[4][5] - 特朗普宣布美国钢铁和日本制铁结成合作关系，美国钢铁股价一度大涨26%[8] 中国经济与政策 - 央行、外汇局发文统一境内企业境外上市本外币管理政策，优化募集资金管理[6] - 存款利率跌破"1"时代，六大国有银行一年期定存首次跌破1%，活期利率仅0.05%[7] - "货币基金+债基+黄金"的"新三金"配置成为存款替代新宠[7] 科技与产业 - 全球首个人形机器人格斗赛开赛，宇树G1机器人展开格斗比拼[11][18] - 海光信息拟吸收合并中科曙光，成为重组新规后首单上市公司间吸收合并交易[15] - 华熙生物公开驳斥9家券商研报中的透明质酸"过时论"，已有券商删除涉事研报[16] 资本市场动态 - 王健林再卖48座万达广场，腾讯等"熟人团"接盘[17] - 优优绿能今日申购，发行市盈率15.37倍，申购价格89.60元[19] - A股23日午后转跌，上证指数下跌0.94%，成交额4685.88亿元[11] 公司并购与重组 - 云南铜业拟购买凉山矿业40%股份，26日起复牌[20][21] - 韦尔股份筹划发行H股并在香港联交所主板上市[24] - 北方长龙筹划购买河南众晟控股权，26日起停牌[25] 新能源与材料 - 海南矿业电池级氢氧化锂项目实现全流程贯通，首批产品参数达标[30] - 科力远与中创新航共同参与储能产业基金扩募，基金规模增至14.02亿元[31] - 宁德时代参与投资的泽远基金规模增至101.28亿元，主要投资新能源及高端制造领域[33]

股价表现 - 华兰股份5月23日收盘价为27.55元，下跌1.01% [1] - 当日换手率0.91%，成交量1.15万手，成交额3194.08万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出428.5万元 [2] - 游资资金净流入233.45万元 [2] - 散户资金净流入195.05万元 [2] 合资公司设立 - 华兰股份与单烨星签署《股东协议》设立合资公司，注册资本700万元 [2][4] - 华兰股份出资429.8万元占61.4%股权，单烨星出资270.2万元占38.6%股权 [2] - 合资公司主营西藏药浴、膏药等产品的研发、生产和销售 [2][4] 公司治理结构 - 合资公司董事会由3人组成，华兰股份委派2名董事 [2] - 董事长由华兰股份推荐，单烨星担任1名董事 [2] - 不设监事会，设1名监事由华兰股份推荐 [2] - 总经理和财务负责人由华兰股份推荐并由董事会聘任 [2] 知识产权与经营条款 - 合资公司研发或制造产生的全部发明创造归公司所有 [2] - 股东各方应避免与合资公司业务竞争 [2]

合资公司设立 - 华兰股份与单烨星设合资公司，注册资本700万元[3] - 华兰出资429.8万元占比61.4%，单烨星出资270.2万元占比38.6%[3][7] - 双方出资需在2029年12月31日前完成[11] 公司治理 - 董事会三人，华兰委派两名，单烨星委派一名[11] - 不设监事会，监事由华兰推荐[12] - 总经理和财务负责人由华兰推荐[13] 其他 - 股东避免与合资公司竞争[15] - 违约方60日内纠正，否则守约方可追责[17] - 投资不影响华兰经营，合资公司纳入合并报表[21]

合资公司设立 - 华兰股份与单烨星女士签署股东协议 拟共同出资设立合资公司 注册资本为700万元 [1] - 华兰股份以自有资金出资429.8万元 占注册资本的61.4% [1] - 合资公司主要经营范围包括西藏药浴 膏药等产品的研发 生产及销售业务 [1]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-045 江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 18 日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第 二十七次会议、2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 130,000 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理， 其中募集资金不超过 95,000 万元、自有资金不超过 35,000 万元。现金管理有效 期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动 使用。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2025-044 江苏华兰药用新材料股份有限公司 基于经营发展需要，江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 控股子公司江苏华兰当盛生物科技有限公司（以下简称"华兰当盛"）对其经营范围、 住所进行了变更。近日，华兰当盛已完成工商变更登记手续，并取得由江阴市数据局 下发的《登记通知书》以及《营业执照》。具体情况如下： 一、本次华兰当盛的经营范围、住所变更情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 许可项目：特定印刷品印刷；包装装潢印 | | --- | --- | --- | | | | 刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关 | | | 一般项目：工程和技术研究和试验发展； | 部门批准后方可开展经营活动，具体经 | | | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | 营项目以审批结果为准） | | | 流、技术转让、技术推广；新材料技术推 | 一般项目：工程和技术研究和试验发展； | | | 广服务；医用包装材料制造；包装材料 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 | | 经营范围 | 及制品销售；卫生用品和一次性使用医 | 流、技术转让、技 ...