募资情况 - 公司首次公开发行33,666,667股A股，每股发行价58.08元，募集资金总额1,955,360,019.36元，净额1,804,031,948.87元[1] - 募集资金投资项目拟投入金额合计55,000万元[4] 资金使用 - 截至2021年11月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目9,198.14万元并拟置换[4] - 2021 - 2023年多次同意使用闲置资金现金管理[5][9][12] - 2022年3月同意用30,000万元超募资金扩大产能项目[7] - 2022年7月同意用57,639.65万元超募资金对全资子公司增资[8] - 2023年4月同意用不低于1亿元且不超2亿元超募资金回购股份[10][11] - 本次拟使用不超130,000万元闲置资金现金管理，有效期12个月[14] 资金管理 - 公司拟用闲置募集资金买保本理财产品或存款类产品，自有资金买非高风险产品[16] - 董事会提请授权董事长行使现金管理决策权并签署合同文件[17] - 公司使用闲置募集资金现金管理收益按要求管理使用[18] - 公司拟向无关联关系主体买投资产品，不构成关联交易[19] - 公司将做好现金管理信息披露工作[20] 审议情况 - 2024年11月29日相关会议审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[25] - 董事会、监事会同意使用不超13亿元闲置资金现金管理[25][26] - 独立董事认为现金管理合法合规，同意使用不超13亿元资金[28] - 保荐机构对公司使用闲置募集资金现金管理事项无异议[30]

第五届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-108 江苏华兰药用新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议通知于 2024 年 11 月 25 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 11 月 29 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华 一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，李 论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐作骏先生以通 讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向银行申请授 信额度的议案》。 经核查，董事会同意公司聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 ...

会议时间 - 2024年第七次临时股东大会现场会议12月18日14:30召开[2] - 网络投票深交所交易系统12月18日9:15 - 15:00，互联网投票系统同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月12日[5] - 会议登记时间为2024年12月17日8:30 - 12:00、13:00 - 17:00[8] 会议相关 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东[7] - 信函登记12月17日17:00前送达董事会办公室，邮件同日17:00前送达irs@hlnpm.com[9] - 投票代码为351093，投票简称为华兰投票[22] - 会议审议《关于聘任公司会计师事务所的议案》等提案[7] - 会期预计半天，出席人员费用自理[12] - 会议联系人王思宇，电话0510 - 68951502[12] 授权委托 - 涉及2024年第七次临时股东大会授权委托相关事项[23] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[23] 参会要求 - 参会需填写股东登记表[25] - 股东需承诺所填参会登记内容真实准确[26]

会议决策 - 2024年11月28日召开第五届董事会第六次独立董事专门会议[1] - 审议通过聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[1] - 审议通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理议案[2] 资金安排 - 公司及子公司将用不超130,000万元闲置资金进行现金管理[3]

会议信息 - 第五届监事会第二十七次会议于2024年11月29日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 审计机构聘任 - 会议审议通过聘任北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，需提交2024年第七次临时股东大会审议[3][4] 资金管理 - 会议审议通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，不超13亿元，需提交2024年第七次临时股东大会审议[5][6] - 其中募集资金不超9.5亿元、自有资金不超3.5亿元，有效期12个月，额度可循环滚动使用[5]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合""保荐机构"）作为江苏 华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"华兰股份""公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定， 对华兰股份拟使用部分闲置募集资金（含超募资金，下同）进行现金管理事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020 号）注册，并经深圳证券交 易所同意，华兰股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,666,667 股，每 股发行价格为人民币 58.08 元，募集资金总额为人民币 1,955,360,019.36 元，扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,804,031,948.87 元。大华会 ...

人事变动 - 2024年9月26日提名侯绪超为独立董事候选人[1] - 2024年10月14日选举侯绪超为第五届董事会独立董事[2] 任职情况 - 侯绪超任期至第五届董事会届满[2] - 通知发出日侯绪超未取得资格证书[2] - 侯绪超承诺培训并取得资格证书[2] - 侯绪超取得培训证明[2]

公司变动 - 公司注销289.31万股股份，总股本减至12646.0942万股[2] - 公司注册资本减至12646.0942万元[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，除特定条款外保持不变[3][4] - 修订后注册资本和股份总数均为12646.0942万[4] 流程安排 - 变更注册资本等议案待2024年第六次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权核心管理层办理工商变更登记[3]

激励对象情况 - 3名首次授予激励对象离职，0名自愿放弃，0名个人考核不合格[1] - 本次拟归属的激励对象为62名[1] 激励计划归属 - 公司监事会认为2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就[2] - 监事会同意为62名首次授予激励对象办理归属相关事宜[2] 事项合规性 - 本事项符合规定，不存在损害公司及全体股东利益情形[3]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次独 立董事专门会议于 2024 年 11 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开。会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，与会独立董事共同推举徐 作骏先生为本次会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事在认真审阅相关 材料的基础上，基于独立客观的原则，形成以下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 经核查，我们认为公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管 ...