股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月2日14:30召开[1][2] - 网络投票时间为12月2日多个时段[2] - 股权登记日为11月26日[5] 提案与投票 - 提案1.00需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 投票代码为351093，投票简称为华兰投票[21] 其他 - 登记时间为11月29日8:30 - 17:00[8] - 会期预计半天，出席人员费用自理[12] - 股东大会审议《关于变更公司注册资本等议案》[22]

激励计划相关会议 - 2023年2月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年11月14日召开第五届董事会第二十九次会议，同意调整授予价格等[9] - 2024年11月14日召开第五届监事会第二十六次会议，同意调整授予价格等[10] 授予价格调整 - 2022权益分派后，授予价格调整为13.7896元/股[11] - 2023年分红后，授予价格调整为13.1896元/股[11][12] 业绩与归属情况 - 2023年度扣非后净利润增长率28.05% [18] - 第一个归属期公司层面业绩考核目标值25%，触发值20% [18] - 公司层面归属比例为1 [18] - 激励对象个人绩效系数均为100% [18] 股票数量 - 中层及骨干获授206.00万股[20] - 本次可归属61.80万股[20] - 可归属股票量占比30.00% [20] 其他 - 额外限售期2024年8月23日届满[18] - 激励计划首次授予股票进入第一个归属期，条件成就[24]

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-100 经核查，监事会认为公司本次调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项，符合《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件及公司《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中的相关规定，履行了必要的审 议程序，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将 2022 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票的授予价格（含预留授予）由 13.7896 元/股调整为 13.1896 元/股， 同意作废处理部分限制性股票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性股 票的公告》。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年限 制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议 案》。 一、 监事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 ...

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-099 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十九次会议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024 年 11 月 14 日以现场会议结合通讯形式召开。本次会议由公司董事长华 一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，华 国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、侯绪超先生、徐 作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 1、会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 根据公司 2024 年第四次临 ...

激励计划授予情况 - 2022年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票210.00万股[3] - 授予日期为2023年2月24日[3] - 首次授予价格调整为13.1896元/股[14] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期拟归属数量61.80万股，占总股本0.49%[3] - 第一个归属期归属比例为30%[5] - 第二个归属期归属比例为30%[5] - 第三个归属期归属比例为40%[5] 考核目标 - 2023年考核目标扣非后净利润相比2022年增长率目标值为25%，触发值为20%[7] - 2024年考核目标扣非后净利润相比2022年增长率目标值为65%，触发值为52%[7] - 2025年考核目标扣非后净利润相比2022年增长率目标值为150%，触发值为120%[7] 实际业绩 - 2023年度扣非后净利润相比于2022年增长率为28.05%，公司层面归属比例为100%[18] 人员情况 - 3名首次授予激励对象离职，作废4万股已获授但尚未归属的限制性股票[14][15] - 62名激励对象2023年个人考核结果为“优秀”，个人绩效系数为100%[15][18] 审议情况 - 2024年11月13日，董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过归属议案[23] - 2024年11月14日，监事会审议通过归属议案[25] 其他 - 公司选择B - S模型计算第二类限制性股票公允价值[31] - 本次合计归属第二类限制性股票61.80万股，总股本将增加至127,078,942股[31] - 本次归属对公司财务、股权结构影响不大[31][32]

激励计划调整 - 2024年11月14日通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格及作废部分限制性股票议案[2][6] - 授予价格由13.7896元/股调整为13.1896元/股[9] - 作废4万股限制性股票[10][12] 权益分派 - 2023年年度权益分派每10股派现金红利6元（含税），股权登记日2024年6月27日，除权除息日2024年6月28日[8] 其他 - 激励计划首次授予的第二类限制性股票进入第一个归属期且归属条件已成就[16] - 公告包含《第五届董事会第二十九次会议决议》等文件[17] - 公告日期为2024年11月15日[18]

公司基本信息 - 公司于2021年9月14日经中国证监会同意注册，11月1日在深交所上市，发行3366.6667万股[6] - 公司注册资本为12646.0942万元，股份总数12646.0942万股，均为普通股[7][13] 股东信息 - 江阴华兰机电科技有限公司持股40.714%，华一敏持股25.000%等多家股东以净资产折股方式出资，出资时间为2009.10.09[12] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[70] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[92] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[93] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[96] - 每年现金分红分配的利润不少于当年可分配利润的10%[99] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[108][109] - 公司指定《证券时报》等媒体刊登公告和披露信息[112]

激励计划时间线 - 2022年12月7日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[14] - 2022年12月26日至2023年1月5日，公示拟激励对象名单[15] - 2023年2月2日，披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[15] - 2023年2月10日，股东大会审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年2月24日，董事会和监事会审议通过调整及授予相关议案[16] 股票价格调整 - 2024年2月5日，第二类限制性股票授予价格调整为13.7896元/股[20] - 2024年11月14日，授予价格调整为13.1896元/股[20] 股票作废与归属 - 2022年3名首次授予激励对象离职，作废4万股[20] - 2023年度扣非后净利润增长率28.05%，公司层面归属比例达100%[25] - 62名激励对象2023年考核“优秀”，绩效系数100%[21][25] - 额外限售期2024年8月23日届满，办理归属事宜[25] - 本次可归属限制性股票61.80万股[25] 激励对象情况 - 中层管理人员及骨干62人，本次归属前已获授206万股，本次可归属61.80万股，占比30%[27] - 授予日为2023年2月24日，归属人数62人，授予价格13.1896元/股[29] - 股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[29]

江苏华兰药用新材料股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：江苏华兰药用新材料股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华兰股份 股票代码：301093.SZ 收购人 1：江阴华兰机电科技有限公司 住所：江阴市临港新城申港人民北路 211 号 通讯地址：江阴市临港新城申港人民北路 211 号 收购人 2：华国平 住所：江苏省江阴市申港镇明珠花园 通讯地址：江苏省江阴市申港镇明珠花园 收购人 3：杨菊兰 住所：江苏省江阴市申港镇明珠花园 通讯地址：江苏省江阴市申港镇明珠花园 收购人 4：华一敏 住所：江苏省江阴市申港镇明珠花园 通讯地址：江苏省江阴市申港镇明珠花园 收购人 5：江阴华恒投资有限公司 住所：江阴市申港街道申裕街 150 号 通讯地址：江阴市申港镇澄路 1488 号 收购人 6：江阴华聚赢投资企业（有限合伙） 住所：江阴市永安路 51 号 401 通讯地址：江阴市申港镇澄路 1488 号 收购人 7：华智敏 住所：江苏省江阴市临港街道明珠花园 通讯地址：江苏省江阴市临港街道明珠花园 二、依据上述法律法规的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在华兰股 份拥有权益的股份。截止本报告书摘要签署之 ...

收购人 1：江阴华兰机电科技有限公司 住所：江阴市临港新城申港人民北路 211 号 通讯地址：江阴市临港新城申港人民北路 211 号 收购人 2：华国平 江苏华兰药用新材料股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：江苏华兰药用新材料股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华兰股份 股票代码：301093.SZ 住所：江苏省江阴市申港镇明珠花园 通讯地址：江苏省江阴市申港镇明珠花园 收购人 3：杨菊兰 住所：江苏省江阴市申港镇明珠花园 通讯地址：江苏省江阴市申港镇明珠花园 收购人 4：华一敏 住所：江苏省江阴市申港镇明珠花园 通讯地址：江苏省江阴市申港镇明珠花园 收购人 5：江阴华恒投资有限公司 住所：江阴市申港街道申裕街 150 号 通讯地址：江阴市申港镇澄路 1488 号 收购人 6：江阴华聚赢投资企业（有限合伙） 住所：江阴市永安路 51 号 401 通讯地址：江阴市申港镇澄路 1488 号 收购人 7：华智敏 住所：江苏省江阴市临港街道明珠花园 通讯地址：江苏省江阴市临港街道明珠花园 签署日期：2024 年 11 月 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...