募资情况 - 公司首次公开发行5000万股，募资29亿元，净额26.838034亿元[1] - 超募资金17.282303亿元[5] 资金使用 - 截至2024年5月31日，累计使用超募资金5.6亿元，占32.40%，余额12.39021亿元[4] - 拟用5亿元超募资金永久补流，占28.93%[8] 项目情况 - 募投项目4项，拟投入9.555731亿元[6][7] 决策进展 - 2024年6月12日董事会通过用不超5亿超募资金补流议案，待股东大会审议[11] - 监事会同意，保荐机构无异议[12][13]

监事会会议 - 杭州广立微电子第二届监事会第四次会议于2024年6月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 同意提名李莉莉为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金[5] 后续安排 - 两议案均需提交2024年第一次临时股东大会审议[4][5] - 保荐机构对超募资金事项发表同意核查意见[5]

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-035 杭州广立微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会 议于 2024 年 6 月 12 日（星期三）在杭州市余杭区五常街道联创街 188 号 A1 号 楼 4 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过书 面、邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人，并以通讯方式出席会议。本次会议由董事长郑勇军先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过以下决议： （一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 （二） 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 经审议，董事会同意公司于 20 ...

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会6月28日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年6月20日[5] - 信函或传真登记须在6月24日17:00前送达[11] - 现场登记时间为6月24日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[12] 投票信息 - 网络投票时间为6月28日9:15 - 15:00（互联网系统）等[2][18][19] - 网络投票代码为351095，投票简称为广立投票[16] - 股东通过互联网投票需办理身份认证[19] 议案相关 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等[8][9] - 提案包括总议案及相关议案[22] 其他事项 - 会期半天，与会股东费用自理[15] - 授权委托有效期自签署至大会结束[23] - 参会股东登记表需正楷填写等[26]

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-040 杭州广立微电子股份有限公司 关于公司证券事务代表辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 证券事务代表李莉莉女士的书面辞任报告，李莉莉女士因公司职务规划安排 申请辞去公司证券事务代表职务，其辞任后将继续担任公司知识产权部经理， 辞任申请自送达董事会之日起生效。李莉莉女士所负责的相关工作已进行良 好交接，其辞任不会影响公司相关工作的正常运行。截止本公告披露日，李 莉莉女士间接持有公司股份占比0.1780%，未直接持有公司股份，其不存在 应当履行而未履行的承诺事项。 李莉莉女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公 司董事会对李莉莉女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示充分肯定和 衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会 将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘 书开展工作。 特此公告。 杭州广立微电子股份有限公司董事会 2024年6月12日 ...

中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"广立微"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对广立微使用部分超募资金永久性补充流动 资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于2022年6月29日下发的《关于同意广立微电子 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]845号），同意公 司首次公开发行股票的注册申请。公司通过公开发行人民币普通股（A股）5,000 万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.00元，本次公司发行新股募集资 金总额为人民币290,000万元，扣除本次公开发行累计发生的各项发行费用人民 币21,619.66万元（不含增 ...

人事变动 - 潘伟伟申请辞去监事会主席，辞任后任软件一部负责人[1] - 监事会提名李莉莉为第二届监事会监事，任期待股东大会通过[2] 持股情况 - 潘伟伟间接持股占比1.78%，无直接持股[1] - 李莉莉间接持股占比0.1780%，无直接持股[7] 会议事项 - 公司2024年6月12日召开第二届监事会第四次会议，通过补选监事议案[2] - 补选事项需提交2024年第一次临时股东大会审议[2]

报告公司投资评级 公司维持"增持"评级[3] 报告的核心观点 1) 硬件业务助力营收增长,但高研发投入拖累盈利表现[1] 2) 公司坚持技术创新,持续加强研发投入,以进一步提升产品的技术壁垒和核心竞争力[2] 3) 公司有望抓住国产替代浪潮的机遇,凭借软硬件结合的业务布局模式,打开业绩成长空间[3] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 1) 2023年公司营业收入4.78亿元,同比增长34.31%;归母净利润1.29亿元,同比增长5.30%[1] 2) 2024年一季度公司营收0.44亿元,同比增长100.65%,但利润表现不佳[1] 3) 2024-2026年公司预计归母净利润分别为2.02亿元、3.00亿元、4.38亿元,EPS分别为1.01元、1.50元、2.19元[3] 业务发展 1) 公司测试设备及配件及测试服务销售收入高速增长,助力公司业绩增长[1] 2) 公司持续加大研发投入,以提升集成电路成品率、保障产品及技术的先进性[1] 3) 公司在EDA软件、半导体大数据平台及电性测试设备等方面形成了相结合的业务模式[3] 4) 公司的WAT测试设备在行业内形成了一定的先发优势,有望受益国产替代浪潮[1][2] 风险提示 1) 下游市场不及预期 2) 行业景气度不及预期 3) 产能扩张不及预期 4) 技术研发不及预期[4]

公司概述 - 广立微是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商，专注于芯片成品率提升和电性测试快速监控技术 [2][3] - 公司已形成EDA设计软件、WAT测试设备及半导体数据分析工具相结合的成品率提升全流程解决方案 [2][3] 2023年业绩表现 - 2023年公司实现营业收入47,761.58万元，同比增长34.31%，近三年复合增长率55.27% [4] - 2023年实现归母净利润12,880.32万元，同比增长5.30%，近三年复合增长率42.15% [4] - 2023年实现归母扣非净利润10,994.58万元，同比增长7.09%，近三年复合增长率64.55% [4] 可持续发展策略 - 公司软硬件并重，形成EDA软件、半导体大数据平台及电性测试设备相结合的"三驾马车"业务模式 [5][6] - 持续加大研发投入，在EDA软件、数据分析、测试设备等方向取得多项技术突破 [7][8] - 加强海外业务拓展，提升公司整体竞争力和可持续发展能力 [6] 未来研发规划 - 2024年重点研发项目包括DFM工具平台、DFT设计技术、工艺量产监控、SRAM电路设计、AI在数据分析中的应用等 [9] - 公司将继续加大研发投入，保持技术领先优势，为未来发展奠定基础 [9] 并购计划 - 公司将积极关注与业务相关领域的发展机会，合理运用资本工具加速公司成长和发展 [10][11] - 同时将严格遵守相关法律法规要求，及时披露重大事项信息 [12][13]

证券代码：301095 证券简称：广立微 公告编号：2024-034 杭州广立微电子股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》的相关规定。具体如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已 累计回购公司股份 1,169,866 股，占公司当前总股本的比例为 0.58%，最高成交 价为 50.00 元/股,最低成交价为 45.82 元/股，成交总金额为 56,892,140.90 元 （不含交易费用）。 本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 杭州广立微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开 了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分超 募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总 ...