公司股本 - 公司已发行股份数为20,028.1088万股，均为普通股[4] - 公司发行的面额股每股为人民币1元[4] 公司治理 - 第二届董事会第二十二次会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 《公司章程》修订统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事会”相关内容，增加“独立董事”等内容并修订“内部审计”相关内容[2] 股份交易与转让 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[5] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，且上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[7] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[7] 重大交易审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[12] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[12] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，2个月内召开临时股东会[14] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达公司注册资本50%以上时可不再提取[42] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现可分配利润的10%，每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[43] 其他规定 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[41][42] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[46]

子公司信息 - 广立测试设备注册资本10000万元，公司持股100%[3][5] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额68245.67万元等[7] - 2025年6月30日资产总额59505.25万元等[7] - 2024年度营收42146.59万元等[7] - 2025年1 - 6月营收16742.08万元等[7] 担保情况 - 拟为广立测试设备申请不超2亿银行授信担保[1][2] - 担保额度总金额2亿元[12] - 占公司最近一期经审计净资产6.37%[12] - 无合并报表外担保等不良情形[12]

股东大会信息 - 公司决定于2025年10月22日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15 - 15:00（互联网系统）、9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）[2] - 会议股权登记日为2025年10月16日[4] 提案表决 - 本次会议拟表决11项提案，4项为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[5][6] 登记信息 - 信函或传真登记须在2025年10月20日17:00前送达证券投资部办公室[8] - 现场登记时间为2025年10月20日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[10] 投票信息 - 会议投票代码为351095，投票简称为广立投票[17] 其他 - 会期半天，与会者费用自理[12] - 授权委托书用于委托代表出席并行使表决权[20] - 参会股东需填写登记表[26]

会议信息 - 杭州广立微电子第二届监事会第十四次会议于2025年9月29日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度新增日常关联交易预计的议案》，表决3票同意[3] - 审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，表决3票同意[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年9月29日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年10月22日14:00召开第二次临时股东大会[32] 议案表决 - 多项章程、制度修订议案表决7票同意，部分需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4][7][8][9][14][15][16][17][19][20][24][26][28][31][32] 业务相关 - 公司拟将注册地址变更为浙江省杭州市滨江区浦沿街道潮涌路1095号[4] - 董事会同意公司与浙江大学签署联合研发中心共建协议[5] - 2025年度拟新增与泰特斯日常关联交易额度280万元[28] - 公司拟为全资子公司广立测试设备申请不超2亿元银行授信提供担保[29] 制度制定 - 董事会同意制定《董事和高级管理人员离职管理制度》[26]

权益变动 - 2025年9月29日杭州广立共创和共进减持6,127,327股，占总股本3.0594%[9][22] - 变动前信息披露义务人合计持股75,922,003股，占总股本37.9077%[22] - 变动后合计持股69,794,676股，占总股本34.8484%[22] 各主体持股情况 - 杭州广立共创变动前持股23,744,867股，变动后18,995,914股[23] - 杭州广立共进变动前持股6,891,892股，变动后5,513,518股[23] - 郑勇军持股12,042,432股，占总股本6.0128%，无变化[23] - 杭州广立微股权投资持股33,242,812股，占总股本16.5981%，无变化[24] 股份类型 - 变动前无限售条件股份66,890,179股，变动后60,762,852股[24] - 有限售条件股份9,031,824股，占总股本4.5096%，无变化[24] 未来展望 - 截至报告书签署日，未明确未来12个月增持或减持计划[39]

股份转让信息 - 出让方询价转让股份6,127,327股，占总股本3.0594%，交易金额398,276,255元[2][3][6] - 询价转让价格65元/股，下限不低于2025年9月19日前20日均价70%[18][20][21] 权益变动情况 - 变动前出让方与其一致行动人持股75,922,003股，占37.9077%，变动后持股69,794,676股，占34.8484%[2][3][11] - 广立共创减持4,748,953股，占2.3711%，广立共进减持1,378,374股，占0.6882%[13] 股东持股比例 - 截至2025年9月19日，广立共创持股11.8558%，广立共进持股3.4411%[4] - 郑勇军持股6.0128%，杭州广立微股权投资有限公司持股16.5981%，变动前后未变[14] 受让方相关 - 确定24名机构投资者为受让方，多家受让方合计受让6,127,327股[15][17] - 国泰、诺德、财通等基金公司受让股份，锁定期6个月[16] 询价情况 - 《认购邀请书》送达102家机构投资者，收到有效报价31份，追加报价5份[18][19][21] - 有效认购股份6,256,000股，有效认购倍数1.02倍[20]

关联交易 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易额度不超10500万元[1] - 2025年度新增与泰特斯日常关联交易额度280万元[2][3] - 关联交易按市场价格标准定价[7] 泰特斯数据 - 截至披露日已发生金额139.17万元，上年69.38万元[3] - 2025年6月30日总资产29486921.16元，净资产29031837.18元[5] - 2025年1 - 6月营收5436908.65元，净利润1348153.29元[5] 各方态度 - 独立董事认为新增关联交易预计合规，维护权益[10][11] - 审计委员会认为符合发展需要，定价公允[11] - 保荐机构对新增2025年度关联交易预计无异议[12]

中国国际金融股份有限公司 关于杭州广立微电子股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""组织券商"）受杭州广 立微电子股份有限公司（以下简称"广立微""公司""上市公司"）股东杭州广 立共创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"广立共创"）、杭州广立共进企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"广立共进"，上述股东以下称为"转让方"） 委托，组织实施本次广立微股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询 价转让"）。 经核查，中金公司就本次询价转让的转让方、受让方是否符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式 转让股份（2025 年修订）》（以下简称"《指引第 16 号》"）要求，本次询价转让 的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《指引第 16 号》的规定作 出如下报告说明。 一、本次询价转让概述 （一）本次询价转让转让方 | 序号 | 拟参与转让股东的名 | | 占公司总股本的比 | 占剔除公司回购专用 证券账户中股份后总 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

子公司情况 - 广立测试设备成立于2022年1月7日，注册资本10000万元[3][5] 财务数据 - 2024年12月31日资产68245.67万元，负债40844.18万元，净资产27401.49万元[7] - 2025年6月30日资产59505.25万元，负债27135.93万元，净资产32369.33万元[7] - 2024年度营收42146.59万元，利润总额15707.11万元，净利润15824.31万元[7] - 2025年1 - 6月营收16742.08万元，利润总额5332.55万元，净利润4967.83万元[7] 担保事宜 - 公司拟为广立测试设备申请不超2亿元银行授信担保[1][2] - 担保额度审议通过后，公司及控股子公司担保总额2亿元，占最近一期经审计净资产6.37%[11] - 审计、董事会、监事会均同意本次担保事项[9][10]