董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为指定联系人，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 受处罚或谴责人员不得担任[5] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[10] 履职与空缺 - 原任离职3个月内聘任新秘书[10] - 连续3个月不能履职，1个月内终止聘任[12] - 空缺超3个月，董事长代行，6个月内完成聘任[12] 离任审查 - 被解聘秘书离任前接受审查[14] 细则生效 - 工作细则经董事会审议通过生效，修订亦同[17]

人事变动 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，两交易日内披露情况[4] - 法定代表人辞任后三十日内确定新法定代表人[5] 离职管理 - 董事、高管正式离职两日内办妥移交手续[9] - 董事、高管离任后二交易日内委托公司申报个人信息[12] 股份转让 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 董事、高管离职后六个月内不得转让所持股份[11] 忠实义务 - 董事、高管离职后忠实义务两年内有效[11]

重大事项报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 关联交易与关联自然人成交金额超30万元需报告[8] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需报告[9] - 重大诉讼或仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[9] - 营业用主要资产被查封超30%需报告[11] - 公司董事等人员无法正常履职达或预计达3个月以上需报告[11] - 公司放弃债权或财产超最近一期经审计净资产10%属重大事件[14] - 签署重大合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超一亿元属重大合同[15] 报告时间与方式 - 内部信息报告义务人应在重大事件最先触及相关时点当日向董事会秘书预报[21] - 已披露重大事件超约定交付或过户期限三个月未完成，应及时报告并每三十日报告进展[22] - “第一时间”指报告人获知拟报告信息的24小时内[26] - 负有报告义务人员和部门应以书面形式向董事会秘书提供重大信息[16] 信息披露管理 - 公司信息披露由董事会统一领导管理，董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人[18] - 各部门、下属公司联络人和第一责任人对报告信息义务承担连带责任[22] - 报告人未履行义务致公司信息披露违规，公司可处分并要求担责[23] 其他 - 公司控股股东或实际控制人发生或拟发生变更，应报告董事会、董事会秘书[15] - 重大交易和关联交易采取连续十二个月累计计算原则[9] - 公司其他提供财务资助及担保行为由董事会审议，需经出席董事会会议三分之二以上董事同意[9] - 变更公司名称、经营方针等重大变更事项需关注[12]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后六个月，每年转让股份不超所持总数25%[8] - 董事和高管所持股票不超1000股可一次全转让[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售计入次年基数[11] - 董事和高管自离任日起六个月内不得转让股份[11] - 公司上市一年内，董事和高管所持股份不得转让[13] 买卖时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日内不得买卖股票[15] - 董事和高管在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖股票[15] 信息申报 - 新任董事和高管通过任职后2日内委托公司申报个人及亲属信息[6] - 现任董事和高管信息变化或离任后2日内委托公司申报[6] 减持管理 - 董事和高管减持需提前15个交易日报告披露计划，时间区间不超三月[18] - 减持完毕或期满后2日内向深交所报告披露完成公告[18] 其他规定 - 董事会秘书负责管理人员身份及持股信息，检查买卖披露[17] - 董事和高管持股变动2日内报告并公告[18] - 持股及变动比例达规定按法规报告披露[18] - 保证申报数据及时准确，否则担责[20] - 违规买卖收益归公司，董事会收回，严重者受多方处罚[20] - 制度未尽事宜按法规章程执行，抵触按新规修订[22] - 制度由董事会制定、修订、解释，审议通过后生效[22]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意召开应在五日内发通知[6] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在十日内反馈，审计委员会同意召开应在五日内发通知[7] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东，特定情形下可自行召集和主持股东会[8] - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人应在收到后两日内发补充通知[10] - 年度股东会召集人应在召开二十日前通知股东，临时股东会应在十五日前通知[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[12] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午15:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午15:00[15] - 召集人和律师应依据股东名册验证股东资格合法性并登记，会议主持人宣布相关信息前登记终止[16] - 董事会应在年度股东会上就过去一年工作向股东会报告，独立董事应述职[29] - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[32] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] - 股东会选举董事实行累积投票制[33] - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决[34] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[36] - 股东会决议应及时公告，列明出席人数、股份总数及比例等[40] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[41] - 股东会会议记录保存期限不少于十年[21] - 股东会通过派现等提案，公司应在会后两个月内实施[45]

审计会议与报告 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关工作[10] - 内部审计机构至少每季度向审计委员会报告一次工作[10] 审计流程 - 审计部提前5个工作日送达审计通知书[17] - 审计人员10个工作日内完成审计报告[17] - 被审计对象7个工作日内反馈书面意见[18] - 审计部3个工作日内修改审计报告[18] 申诉与执行 - 被审计单位15日内可申诉，原报告决定继续执行[19] 报告审核与下发 - 审计部建立审核制度，报告和决定经批准下发[23][24] 档案管理 - 审计部建立档案管理办法并指定专人保管[24] 违规处理 - 阻碍检查或拒不执行结论，审计部责令改正[26] 制度生效 - 本制度经董事会批准生效，负责解释修订[29]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是公司关联人[8][9] 董事会决议规则 - 董事会会议决议须经非关联董事过半数通过，特定事项需非关联董事三分之二以上通过[12] 担保规定 - 公司为关联人提供担保应董事会审议通过后披露并提交股东会审议[16] - 公司为控股股东等关联方提供担保，对方应提供反担保[16] 关联交易决策权限 - 总经理有权决定特定金额以下关联交易（担保和财务资助除外）[16] - 董事会决定特定金额以上关联交易（担保和财务资助除外）并披露[16] - 特定金额以上关联交易应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[17] 关联交易会议规则 - 关联交易金额达标准需召开独立董事专门会议，同意后提交董事会讨论[18] 关联交易计算原则 - 提供财务资助等关联交易按发生额连续十二个月累计计算[19] - 连续十二个月内与关联人相关交易按累计计算原则适用规定[20] 日常关联交易审议 - 已执行日常关联交易协议汇报履行情况，条款变化或续签需审议[20] - 新发生日常关联交易订立协议按金额提交审议，无金额提交股东会[20] - 公司可预计当年度日常关联交易总金额，超出预计重新提请审议[20] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新履行审议及披露义务[21] 关联交易豁免情况 - 部分关联交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[21] - 部分关联交易可免予履行相关义务，如现金认购公开发行证券等[22] 关联交易合同变更 - 关联交易合同因不可抗力或经营变化需终止或修改，补充协议视情况生效[22]

担保审批 - 未经董事会或股东会批准不得对外担保[3] - 董事会审批担保须三分之二以上董事同意[7] - 单笔超净资产10%等多种情形须股东会审批[7][8] 担保额度 - 为控股子公司担保可预计额度并提交审议[9] - 任一时点担保余额不得超审批额度[9] 信息披露 - 按规定披露董事会或股东会决议等信息[16] - 被担保人未还款等情形及时披露[16] - 担保展期重新履行披露义务[16] 责任承担 - 董事对违规担保损失承担连带责任[18] - 擅自越权签合同致损应赔偿[18] 制度相关 - 制度由董事会制订经股东会通过生效[20] - 按规定和章程执行，不一致按章程[20] - 董事会负责解释制度[20]

制度制定 - 公司根据《公司法》《证券法》等制定投资者关系管理制度[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规披露等原则[3] 沟通内容与渠道 - 与投资者沟通内容含公司发展战略等[5] - 通过网站专栏等多渠道与投资者沟通[6] 主要负责人与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务主要负责人[7] - 工作包括分析研究、沟通联络等职责[7] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[10]

关联交易金额 - 2025年度拟与关联方发生不超5300万元日常关联交易[2] - 2025年度与宁波天辉益、NorrDia AB新增不超55万欧元交易[3] - 2025年与宁波天辉益已批关联交易金额5000万元[17] 关联方情况 - 宁波天辉益注册资本29550万元，公司持股20.3046%[9][10] - NorrDia AB注册资本273.2万瑞典克朗，Norrtek持股62.00%[13][14] 资产数据 - 2025年9月30日宁波天辉益总资产36693.25万元，净资产14254.37万元[11] - 2025年10月31日NorrDia AB总资产1971.4539万瑞典克朗，净资产1689.4735万瑞典克朗[15] 审批情况 - 独立董事、监事会同意2025年度新增日常关联交易[22][23] - 保荐机构认为需提交股东会，符合规定[24]