股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月13日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] 投票数据 - 通过网络投票股东2人，代表股份1,952,934股，占总股份3.3130％[4] - 通过网络投票中小股东2人，代表股份1,952,934股，占总数3.3130％[5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为1,952,934股，占出席股东所持股份100％通过[8][11][15][18] 其他情况 - 独立董事征集投票权，无股东委托[5] - 董事长等因个人原因未参会[6] - 律师认为股东大会程序合法有效[21]

激励计划进展 - 公司2024年5月28日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单5月29日公示，公示期至6月7日[2] - 公示期满监事会未收到对拟首次授予对象异议[3] 激励对象情况 - 激励对象含部分董高、核心人员，不含独董、监事[5] - 含控股股东亲属、外籍员工，均为核心骨干[5][6] - 监事会认为激励对象符合条件，主体合法有效[6]

市场扩张和并购 - 公司向宁波天辉益增资6000万元，增资后持股20.87%[3] - 宁波天辉益子公司将以4354万欧元收购NKS的CRRT业务[4] - 转让方为Nikkiso Co., Ltd，受让方为TYHC International PTE. LTD，交易标的为NEG与NMS 100%股权及其他标的业务相关资产[18] 业绩总结 - 2023年末标的业务净资产30943千欧元，较2022年末增加约4611万欧元[16] - 2023年标的业务营收54568千欧元，同比下降8%[16] - 2023年标的业务EBITDA为981千欧元，较2022年明显降低[16] - 2022年标的业务营收同比增长20%[17] 未来展望 - 预计2024年完成资产交割手续，资产交割、业务整合、并入上市公司体系及协同均存在不确定性[23] - 本次与关联方共同投资短期内对公司财务和经营成果无重大影响，未来择机决定是否并入上市公司体系[22] 其他信息 - 宁波天润益出资额22800万元，吴志敏出资15960万元占比70%，吴斌出资6840万元占比30%[12] - 宁波天辉益注册资本22750万元，宁波天润益出资22727.25万元占比99.9%，吴斌出资22.75万元占比0.1%[14] - Nikkiso Co., Ltd资本金6544339191日元，已发行股份69175664股，主要股东持股9.96%[3][15] - NEG注册资本3068000欧元，NMS注册资本180万美元[16] - 初步收购总价为4354万欧元，采用锁箱机制，锁箱日为2023年12月31日，扣除价值漏损后在交割日现金支付[18] - 本年年初至公告披露日，公司与吴志敏、吴斌及合作方未发生其他关联交易[21] - 独立董事认为本次投资合理，定价公允，符合战略规划，同意提交审议[24] - 监事会认为本次投资遵循原则，符合公司和股东利益，同意投资事项[25] - 保荐机构认为本次投资已履行程序，不构成重大资产重组，无异议[26] - 备查文件包括第三届董事会第十四次会议决议等[27] - 公告日期为2024年6月3日[29]

回购方案 - 2024年2月8日通过回购股份方案，资金3000万 - 6000万元[3] - 预计回购60 - 120万股，占总股本1.02% - 2.04%[3] - 回购期限自董事会通过日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购954,300股，占总股本1.62%[4] - 最高成交价42.75元/股，最低36.99元/股[4] - 成交总金额38,850,976元[5] 后续计划 - 后续继续实施回购计划并履行信息披露义务[6]

市场扩张和并购 - 公司拟向宁波天辉益增资6000万元并收购CRRT业务[1] 其他新策略 - 控股股东、实际控制人2024年5月31日出具避免同业竞争承诺函，五年内避免同业竞争[3] - 截至承诺函签署日，控制的其他企业无竞争业务[4] 决策流程 - 2024年5月31日董事会、监事会审议相关议案，监事会同意提交股东大会[5][6] - 独立董事核查认为事项合法合规，保荐机构对承诺事项无异议[7][9]

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-046 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 同意向宁波天辉益企业管理有限责任公司增资人民币 6,000 万元，并最终通 过宁波天辉益的新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD 以现金方式 收购 Nikkiso Co., ...

市场扩张和并购 - 公司拟向宁波天辉益增资6000万元，增资后持股20.87%[2] - 宁波天辉益子公司将以4354万欧元收购NKS持有的CRRT业务[3] 业绩总结 - 2023年末标的业务资产总额50227千欧元、负债总额19284千欧元、净资产30943千欧元、营业收入54568千欧元、EBITDA 981千欧元[16] - 2022年末标的业务资产总额52168千欧元、负债总额67344千欧元、净资产 - 15176千欧元、营业收入58994千欧元、EBITDA 8315千欧元[16] - 2023年末净资产较2022年末增加约4611万欧元，因2023年“债转股”[16] - 2023年营收同比下降8%，2022年同比增长20%[16] 未来展望 - 预计2024年完成资产交割手续，资产交割、业务整合及并入上市公司体系均存在不确定性[23] 其他信息 - 宁波天润益出资额22800万元，吴志敏认缴15960万元占比70%，吴斌认缴6840万元占比30%[11] - 宁波天辉益注册资本22750万元，宁波天润益认缴22727.25万元占比99.9%，吴斌认缴22.75万元占比0.1%[13] - NEG注册资本306.8万欧元，NMS注册资本180万美元，均由NKS 100%持股[15] - 本次交易初步收购总价4354万欧元，扣除价值漏损后现金支付[18] - 交易锁箱日为2023年12月31日，交易对价预计为4354万欧元，将在交割日以现金支付[20] - 年初至公告披露日，除本次共同投资外，公司与关联方未发生其他关联交易[21] - 本次与关联方共同投资短期内对公司财务和经营成果无重大影响，未来择机决定是否并入上市公司体系[22] - 独立董事认为本次投资是合理决策，定价公允，同意投资事项并提交董事会审议[24] - 监事会认为本次投资遵循平等互利原则，同意本次投资事项[26] - 保荐机构认为本次投资已履行必要审批程序，不构成重大资产重组，无异议[27] - 备查文件包括第三届董事会第十四次会议决议等[28] - 公告发布时间为2024年5月31日[30]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月13日现场和网络投票结合召开[1][3] - 现场会议14:00开始，网络投票为交易时段[3] - 股权登记日为6月4日[4] 股权结构 - 截至5月31日，控股股东吴志敏直接持有2800万股，占总股本47.50%[2] 议案情况 - 会议审议4项议案，议案1 - 3需特别决议，三分之二以上表决权通过[6][7] - 议案1 - 4对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[7] 其他信息 - 独立董事刘起贵就议案1 - 3征集表决权[8] - 会议登记时间为6月5 - 7日指定时段[9] - 登记地点为公司证券部[9] - 网络投票代码为351097，简称天益投票[14]

监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项，遵循了平等互利的原则，满足 必要性、合理性以及公允性条件，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的长远发展规划和全体股东 的利益。因此，监事会同意本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-047 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年5月31日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事会 第十一次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲 自出席监事3名。符合《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》（"《公司章程》" ）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 1、公司第三届监事会第十一次会议决议。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向宁波天辉益增资6000万元收购CRRT业务[1] 其他新策略 - 2024年5月31日公司收到控股股东、实控人避免同业竞争承诺函[1] - 控股股东、实控人承诺签署承诺函后五年内避免同业竞争[4] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决[5]