募集资金变更及用途调整 - 公司变更募集资金用途，终止原"综合研发中心建设项目"，将剩余募集资金及超募资金全部调整用于"泰国生产基地建设项目" [1] - 变更事项已通过董事会、监事会及2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 原募投项目剩余资金及超募资金合计调整路径涉及人民币专户购汇、跨境转至泰国孙公司美金专户 [2] 募集资金基本情况 - 公司2022年首次公开发行1,473.68万股A股，发行价52.37元/股，募集资金总额7.72亿元（未扣除费用） [1] - 扣除发行费用1,803.59万元后，募集资金净额为6.95亿元 [1] - 资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告 [1] 新增专户及监管协议进展 - 在中国工商银行（泰国）开设美金专户（账号5100303754），专项用于泰国生产基地建设 [2] - 已完成上海浦东发展银行宁波高新区支行人民币/美金专户设立，并与保荐机构签订三方监管协议 [4] - 与新加坡子公司、泰国孙公司及保荐机构签署五方监管协议，规范资金跨境使用 [4][6] 五方监管协议核心条款 - 专户仅限泰国项目使用，余额变动超净额20%需邮件通知保荐机构 [6][7] - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需配合提供对账单及支出清单 [6][7] - 协议自签署生效至资金支出完毕且销户后失效，需向深交所报备 [7][8] 公司架构调整 - 2025年1月将子公司"宁波泰瑞斯科技"更名为"宁波天益药业科技" [4] - 资金调整涉及母公司、新加坡子公司（PRIMACRON GLOBAL PTE LTD）及泰国孙公司（TIANYI MEDICAL (THAILAND) LIMITED）三层架构 [4]

募集资金情况 - 公司发行1473.68万股A股，发行价每股52.37元，募资77176.84万元[1] - 坐扣承销和保荐费用后，募资71259.91万元[1] - 减除新增外部费用后，募资净额69456.32万元[1] 公司变更与账户设立 - 2025年1月子公司更名，由宁波泰瑞斯科技有限公司变更为宁波天益药业科技有限公司[4] - 公司在工行泰国分行设募集资金专项美金专户用于泰国项目[3] 监管协议相关 - 明确专户支取、对账单等协议条款及违规处理方式[9] - 协议生效与失效条件及副本规定[10] - 各方签署协议份数及报备安排[10]

医疗器械板块市场表现 - A股医疗器械板块出现短线拉升行情 [1] - 宝莱特涨幅超过17%领涨板块 [1] - 济南发展、阳普医疗、天益医疗、迪瑞医疗、冠昊生物、春立医疗等个股同步跟涨 [1] 政策驱动因素 - 中方在政府采购活动中对欧盟进口医疗器械采取相关措施 [1]

募集资金变更及用途调整 - 公司变更募集资金用途，终止原"综合研发中心建设项目"，将剩余募集资金及超募资金全部调整用于"泰国生产基地建设项目" [1] - 变更事项已通过董事会、监事会及临时股东大会审议批准 [1] - 公司已完成对子公司天益药业科技的减资，并将"综合研发中心建设项目"剩余募集资金转回至公司账户 [3] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,473.68万股，发行价52.37元/股，募集资金总额77,176.84万元 [1] - 扣除承销保荐费用5,916.93万元后募集资金为71,259.91万元 [1] - 扣除其他发行费用1,803.59万元后，募集资金净额为69,456.32万元 [1] 募集资金专户设立及监管 - 公司在上海浦东发展银行宁波高新区支行新增设立人民币专户和美金专户 [2][3] - 人民币专户账号94130078801100003488，截至2025年7月2日余额10,829.17万元 [4] - 美金专户账号94130078814300003487，截至2025年7月2日余额0万元 [4] 资金划转路径 - "综合研发中心建设项目"剩余资金将通过减资、转回、购汇等步骤最终转至泰国孙公司账户 [2] - 超募资金将通过人民币专户购汇美金后转至泰国孙公司账户 [2] - 已完成部分资金划转步骤，包括设立新专户和签订监管协议 [3] 三方监管协议要点 - 专户仅用于"泰国生产基地建设项目"募集资金的存储和使用 [4] - 保荐机构可随时查询专户资料，银行需按月提供对账单 [5] - 单次或累计支取超过2000万元需通知保荐机构 [5] - 银行未履行义务时公司可终止协议并注销专户 [6]

募集资金情况 - 公司公开发行1473.68万股，发行价每股52.37元，募资77176.84万元[1] - 坐扣承销和保荐费用后，募资71259.91万元[1] - 减除新增外部费用后，募资净额69456.32万元[1] 资金账户情况 - 截至2025年7月2日，人民币专户余额10829.17万元，美金专户余额0万元[6] - 公司在浦发银行宁波高新区支行新增设立人民币和美金专户[3] 事项变更情况 - 2024年12月27日审议通过变更募集资金用途议案[1] - 2025年1月13日变更事项经临时股东大会通过[1] - 2025年1月子公司名称变更为宁波天益药业科技有限公司[4] 其他事项 - 支取专户金额超2000万元乙方应通知丙方[7] - 公司与浦发银行宁波高新区支行、国泰海通证券签三方监管协议[4]

新产品 - 公司获一次性使用连续性肾脏替代治疗管路和一次性使用血液透析管路注册证[2][4] - 两产品注册证有效期均为2025年5月30日至2030年5月29日[2] 未来展望 - 注册证将丰富产品种类，提高市场竞争力[4] - 新产品销售取决于市场推广，无法预测对营收影响[5]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [2][3] - 分配基数为总股本58,947,368股扣除已回购股份1,427,400股后的57,519,968股，预计派发现金股利28,759,984元 [3] - 境外机构及QFII/RQFII股东每10股实际派发4.5元，个人及证券投资基金股东根据持股期限适用差别化税率 [4][5] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年5月15日，除权除息日为2025年5月16日 [5] - 除权除息参考价计算公式为：前一日收盘价减去每股现金红利0.4878925元 [9] - 按总股本折算的每10股现金分红为4.878925元（含税） [9] 分派实施细节 - 现金红利将通过中国结算深圳分公司于2025年5月16日划转至股东资金账户 [7] - 部分股东由公司自行派发红利，若因股份变动导致派发不足由公司承担法律责任 [8] - 分配方案实施前若总股本变动，将按总额不变原则调整分配比例 [3] 其他信息 - 方案已获2024年年度股东会审议通过，实施时间未超过两个月 [3] - 咨询联系方式包括地址、联系人及电话 [10] - 备查文件含股东会决议及董事会决议等 [11]

利润分配 - 2024年度以57,519,968股为基数，每10股派现金5元（含税）[3][5][6] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为4.878925元[4][12] - 预计派发现金股利28,759,984元[5] 权益分派 - 股权登记日为2025年5月15日，除权除息日为2025年5月16日[8] - 除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.4878925元[4][12] 分派对象与方式 - 分派对象为2025年5月15日收市后在册全体股东[9] - A股股东现金红利2025年5月16日划入资金账户[10] 特殊派息 - 境外机构等每10股派4.5元[6] - 部分个人和基金股息红利税实行差别化征收[6]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月6日13:00召开，股权登记日为2025年4月28日[3][4] - 参加股东会股东及代表34人，代表12,856,314股，占比21.8098%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意股数占比超99.9051%[9][10][11][13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等议案同意股数占比超99.8048%[14][15] - 各议案反对股数占比0.0093％ - 0.1097％，弃权股数占比0.0856％ - 0.0972％[9][10][11][13][14][15][17][18]

股东会信息 - 2025年5月6日13:00召开现场股东会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东会股东34人，代表股份12,856,314股，占比21.8098％[5] - 出席股东会中小股东32人，代表股份256,314股，占比0.4348％[6] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意12,844,114股，占比99.9051％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意12,831,214股，占比99.8048％[23] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意12,831,214股，占比99.8048％[26] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意12,844,114股，占比99.9051％[30] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意12,842,614股，占比99.8934％[33] 法律意见与备查文件 - 上海璟和律师事务所认为公司2024年年度股东会程序合法有效[36][37] - 备查文件有《宁波天益医疗器械股份有限公司2024年年度股东会决议》[38] - 备查文件有《上海璟和律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》[38]