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天益医疗(301097)
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天益医疗:2024年第二次临时股东大会决议公告
2024-06-13 18:25
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月13日14:00现场召开,网络投票9:15 - 15:00[3][4] 投票数据 - 通过网络投票股东2人,代表股份1,952,934股,占总股份3.3130%[4] - 通过网络投票中小股东2人,代表股份1,952,934股,占总数3.3130%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数均为1,952,934股,占出席股东所持股份100%通过[8][11][15][18] 其他情况 - 独立董事征集投票权,无股东委托[5] - 董事长等因个人原因未参会[6] - 律师认为股东大会程序合法有效[21]
天益医疗:监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明
2024-06-07 18:21
激励计划进展 - 公司2024年5月28日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象名单5月29日公示,公示期至6月7日[2] - 公示期满监事会未收到对拟首次授予对象异议[3] 激励对象情况 - 激励对象含部分董高、核心人员,不含独董、监事[5] - 含控股股东亲属、外籍员工,均为核心骨干[5][6] - 监事会认为激励对象符合条件,主体合法有效[6]
天益医疗:关于与关联方共同投资暨关联交易的更正公告
2024-06-03 11:50
市场扩张和并购 - 公司向宁波天辉益增资6000万元,增资后持股20.87%[3] - 宁波天辉益子公司将以4354万欧元收购NKS的CRRT业务[4] - 转让方为Nikkiso Co., Ltd,受让方为TYHC International PTE. LTD,交易标的为NEG与NMS 100%股权及其他标的业务相关资产[18] 业绩总结 - 2023年末标的业务净资产30943千欧元,较2022年末增加约4611万欧元[16] - 2023年标的业务营收54568千欧元,同比下降8%[16] - 2023年标的业务EBITDA为981千欧元,较2022年明显降低[16] - 2022年标的业务营收同比增长20%[17] 未来展望 - 预计2024年完成资产交割手续,资产交割、业务整合、并入上市公司体系及协同均存在不确定性[23] - 本次与关联方共同投资短期内对公司财务和经营成果无重大影响,未来择机决定是否并入上市公司体系[22] 其他信息 - 宁波天润益出资额22800万元,吴志敏出资15960万元占比70%,吴斌出资6840万元占比30%[12] - 宁波天辉益注册资本22750万元,宁波天润益出资22727.25万元占比99.9%,吴斌出资22.75万元占比0.1%[14] - Nikkiso Co., Ltd资本金6544339191日元,已发行股份69175664股,主要股东持股9.96%[3][15] - NEG注册资本3068000欧元,NMS注册资本180万美元[16] - 初步收购总价为4354万欧元,采用锁箱机制,锁箱日为2023年12月31日,扣除价值漏损后在交割日现金支付[18] - 本年年初至公告披露日,公司与吴志敏、吴斌及合作方未发生其他关联交易[21] - 独立董事认为本次投资合理,定价公允,符合战略规划,同意提交审议[24] - 监事会认为本次投资遵循原则,符合公司和股东利益,同意投资事项[25] - 保荐机构认为本次投资已履行程序,不构成重大资产重组,无异议[26] - 备查文件包括第三届董事会第十四次会议决议等[27] - 公告日期为2024年6月3日[29]
天益医疗:关于回购公司股份的进展公告
2024-06-03 11:48
回购方案 - 2024年2月8日通过回购股份方案,资金3000万 - 6000万元[3] - 预计回购60 - 120万股,占总股本1.02% - 2.04%[3] - 回购期限自董事会通过日起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日累计回购954,300股,占总股本1.62%[4] - 最高成交价42.75元/股,最低36.99元/股[4] - 成交总金额38,850,976元[5] 后续计划 - 后续继续实施回购计划并履行信息披露义务[6]
天益医疗:国泰君安证券股份有限公司关于宁波天益医疗器械股份有限公司控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺事项的核查意见
2024-05-31 18:45
市场扩张和并购 - 公司拟向宁波天辉益增资6000万元并收购CRRT业务[1] 其他新策略 - 控股股东、实际控制人2024年5月31日出具避免同业竞争承诺函,五年内避免同业竞争[3] - 截至承诺函签署日,控制的其他企业无竞争业务[4] 决策流程 - 2024年5月31日董事会、监事会审议相关议案,监事会同意提交股东大会[5][6] - 独立董事核查认为事项合法合规,保荐机构对承诺事项无异议[7][9]
天益医疗:第三届董事会第十四次会议决议公告
2024-05-31 18:43
证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-046 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十四次 会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 5 月 31 日下午 14:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持,部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况 同意向宁波天辉益企业管理有限责任公司增资人民币 6,000 万元,并最终通 过宁波天辉益的新加坡全资子公司 TYHC International PTE. LTD 以现金方式 收购 Nikkiso Co., ...
天益医疗:关于与关联方共同投资暨关联交易的公告
2024-05-31 18:43
市场扩张和并购 - 公司拟向宁波天辉益增资6000万元,增资后持股20.87%[2] - 宁波天辉益子公司将以4354万欧元收购NKS持有的CRRT业务[3] 业绩总结 - 2023年末标的业务资产总额50227千欧元、负债总额19284千欧元、净资产30943千欧元、营业收入54568千欧元、EBITDA 981千欧元[16] - 2022年末标的业务资产总额52168千欧元、负债总额67344千欧元、净资产 - 15176千欧元、营业收入58994千欧元、EBITDA 8315千欧元[16] - 2023年末净资产较2022年末增加约4611万欧元,因2023年“债转股”[16] - 2023年营收同比下降8%,2022年同比增长20%[16] 未来展望 - 预计2024年完成资产交割手续,资产交割、业务整合及并入上市公司体系均存在不确定性[23] 其他信息 - 宁波天润益出资额22800万元,吴志敏认缴15960万元占比70%,吴斌认缴6840万元占比30%[11] - 宁波天辉益注册资本22750万元,宁波天润益认缴22727.25万元占比99.9%,吴斌认缴22.75万元占比0.1%[13] - NEG注册资本306.8万欧元,NMS注册资本180万美元,均由NKS 100%持股[15] - 本次交易初步收购总价4354万欧元,扣除价值漏损后现金支付[18] - 交易锁箱日为2023年12月31日,交易对价预计为4354万欧元,将在交割日以现金支付[20] - 年初至公告披露日,除本次共同投资外,公司与关联方未发生其他关联交易[21] - 本次与关联方共同投资短期内对公司财务和经营成果无重大影响,未来择机决定是否并入上市公司体系[22] - 独立董事认为本次投资是合理决策,定价公允,同意投资事项并提交董事会审议[24] - 监事会认为本次投资遵循平等互利原则,同意本次投资事项[26] - 保荐机构认为本次投资已履行必要审批程序,不构成重大资产重组,无异议[27] - 备查文件包括第三届董事会第十四次会议决议等[28] - 公告发布时间为2024年5月31日[30]
天益医疗:关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告
2024-05-31 18:43
股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月13日现场和网络投票结合召开[1][3] - 现场会议14:00开始,网络投票为交易时段[3] - 股权登记日为6月4日[4] 股权结构 - 截至5月31日,控股股东吴志敏直接持有2800万股,占总股本47.50%[2] 议案情况 - 会议审议4项议案,议案1 - 3需特别决议,三分之二以上表决权通过[6][7] - 议案1 - 4对中小投资者单独计票,关联股东回避表决[7] 其他信息 - 独立董事刘起贵就议案1 - 3征集表决权[8] - 会议登记时间为6月5 - 7日指定时段[9] - 登记地点为公司证券部[9] - 网络投票代码为351097,简称天益投票[14]
天益医疗:第三届监事会第十一次会议决议公告
2024-05-31 18:43
监事会认为:本次对外投资暨关联交易事项,遵循了平等互利的原则,满足 必要性、合理性以及公允性条件,履行了必要的程序,不存在利益输送等损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形,符合公司的长远发展规划和全体股东 的利益。因此,监事会同意本次公司与关联方共同投资暨关联交易事项。 证券代码: 301097 证券简称:天益医疗 公告编号:2024-047 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年5月31日,宁波天益医疗器械股份有限公司("公司")第三届监事会 第十一次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名,亲 自出席监事3名。符合《宁波天益医疗器械股份有限公司章程》("《公司章程》" )规定的法定人数,本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决,一致通过如下议案: 1、审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 1、公司第三届监事会第十一次会议决议。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 ...
天益医疗:关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺的公告
2024-05-31 18:43
市场扩张和并购 - 公司拟向宁波天辉益增资6000万元收购CRRT业务[1] 其他新策略 - 2024年5月31日公司收到控股股东、实控人避免同业竞争承诺函[1] - 控股股东、实控人承诺签署承诺函后五年内避免同业竞争[4] - 相关议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决[5]