人员提名 - 章定表被提名为宁波天益医疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及任职限制[18][20] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[21][25] - 担任独立董事公司数不超三家，在该公司任职未超六年[29] - 具备基本知识和五年以上相关工作经验[15] - 已通过公司资格审查[2] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[30]

候选人资格 - 刘起贵通过独立董事候选人资格审查[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][20] - 候选人近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处分[21][25] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[30] - 遵守规定履职，不符资格及时报告辞职[30] - 辞任致比例不符或缺专业人士时持续履职[30]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期2025年12月7日届满并决定换届[1] - 2025年11月19日会议提名3名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 公司将召开职工代表大会选举1名职工代表董事[2] - 第四届董事会任期三年[2] - 第四届兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[3] - 第四届拟任独立董事不少于总数三分之一[3] - 独立董事候选人报深交所审核无异议后提交股东会审议[4] 股权结构 - 吴志敏直接持有2800万股，占总股本47.50%[7] - 吴斌直接持有1200万股，占总股本20.36%[10] - 江厚佳直接持有8000股，占总股本0.01%[11] 投资情况 - 公司向天弘厚德出资3000万元，出资比例5.2566%[12] 人员任职 - 郑一峰2022年12月至今任公司独立董事[14] - 刘起贵2024年3月至今任公司独立董事，2025年1月起任宁波余姚农商行独董[17] - 章定表2024年3月至今任公司独立董事，2025年8月起任舟山晨光电机独董[19]

独立董事提名 - 公司董事会提名章定表为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 需不存在《公司法》规定不得担任董事情形[3] - 担任独立董事不能违反《公务员法》等规定[8] - 需具备上市公司运作知识及五年以上相关经验[18] - 以会计专业人士提名需至少具备注册会计师资格[19] - 本人及亲属不在公司任职、不持相关比例股份[20][21][22] - 最近十二个月内无相关限制情形[26] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[34]

会议情况 - 公司于2025年11月19日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》等议案，《公司章程》修订尚需股东会审议[1] 制度修订制定 - 拟对19项制度修订、4项制度制定，9项需提交股东会，14项由董事会审议[2]

股权结构 - 公司发起人吴志敏持有2800万股，占比70%；吴斌持有1200万股，占比30%，出资时间为2016.2.29，出资方式为净资产[10] - 公司发起设立时总股本为4000万股，已发行股份数为5894.7368万股，均为普通股[10][11] - 公司发行的面额股每股面值为1元[8] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等，公司应15日内书面答复[7][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就董高监违规致损请求相关方诉讼，监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[12][13] 股东会相关规定 - 交易涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等占比超一定标准，以及单笔担保额、对外担保总额等超规定需提交股东会审议[16] - 董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形，公司应2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[20] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人，独立董事3人，且独立董事中至少包括一名会计专业人士[92][93] - 董事会对聘用、解聘承办公司审计业务等事项作出决议前应当经审计委员会全体成员过半数通过[38] - 交易涉及资产总额、营业收入、净利润等占比超一定标准需董事会审议[39] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[107] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[43] - 应当经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议的事项包括关联交易、变更或豁免承诺方案等[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[48] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[50][52] - 公司年末资产负债率超过70%可不进行现金分红[51][53] 公司合并、分立与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求回购股权[63] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[63] - 公司因营业期限届满等原因可解散，持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[64][65]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘起贵为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[37]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月5日14:00[3] - 网络投票时间12月5日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间12月2日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[10] 会议信息 - 股权登记日为2025年12月1日[5] - 会议地点为浙江宁波东钱湖度假区莫枝北路788号会议室[6] - 网络投票代码351097，简称为天益投票[18] 提案情况 - 应选非独立董事、独立董事各3名[8] - 提案3.00、4.01、4.02为特别表决提案[8] - 《关于修订<股东会议事规则>》含9项子议案[24]

会议信息 - 2025年11月19日公司召开第三届监事会第二十三次会议[2] - 应出席监事3名，亲自出席监事3名[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>相关条款的议案》3票同意通过[2] - 《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[3]

会议安排 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年11月19日召开[2] - 公司拟定于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会[15] 董事会换届 - 第三届董事会任期于2025年12月7日届满，公司决定换届选举[3][5] - 提名吴志敏等6人为第四届董事会候选人，任期三年[3][5] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》等多项公司治理制度议案[8][9][10][11][12] 关联交易 - 2025年度公司拟新增与关联方不超55万欧元日常关联交易[13]