关联交易 - 2025年公司拟与关联方发生总额不超5300万元日常关联交易[1] - 2025年向宁波益诺生采购设备及配件不超100万元[18] - 南京汉科明德2025年拟委托公司完成医疗器械注册及生产，关联交易不超200万元[19] - 宁波天辉益2025年拟向公司采购不超4600万元产品，关联交易合计不超5000万元[19] 采购销售 - 2025年采购设备及配件预计金额100万元，截至披露日已发生182,765.49元，上年发生216,660.35元[5] - 2025年销售体外循环血路等给南京汉科明德预计金额30万元，截至披露日已发生0元，上年发生0元[5] - 2025年提供注册、验证等服务给南京汉科明德预计金额170万元，截至披露日已发生0元，上年发生0元[5] - 2025年销售体外循环血路等给宁波天辉益预计金额4600万元，截至披露日已发生0元，上年发生0元[5] - 2025年提供仓储/物流服务给宁波天辉益预计金额400万元，截至披露日已发生0元，上年发生0元[5] 过往数据 - 2024年采购设备及配件实际发生21.67万元，预计金额500万元，实际发生额占同类业务比例0.18%，与预计金额差异95.67%[6] 关联公司情况 - 截至2024年12月31日，宁波益诺生总资产497.45万元，净资产 - 319.98万元，2024年度营业收入363.37万元，净利润 - 234.11万元[8] - 截至2024年12月31日，南京汉科明德总资产1606.99万元，净资产1550.28万元，2024年营收107.91万元，净利润 - 1002.93万元[11] - 截至2024年12月31日，宁波天辉益总资产14791.51万元，净资产14801.21万元，2024年营收0万元，净利润 - 211.54万元[15] 其他 - 2023年4月子公司向南京汉科明德增资3000万元，持股30%[18] - 独立董事、监事会、保荐机构均认为2025年关联交易符合公司经营需求，定价公允[22][23][24]

市场扩张和并购 - 公司2024年5月31日同意向宁波天辉益增资6000万元，增资后持股20.87%[2] - 宁波天辉益和TYHC以4354万欧元现金收购NKS持有的CRRT业务[2] 新产品和新技术研发 - 公司计划2025年开始替换CRRT专用管路，2025年底CRRT专用置换液获证[11] - 标的业务2023年启动连续性血液净化设备国产化项目，计划三年内完成注册并生产销售[13] - 一期新产品开发项目预计2026年完成，二期处于原型阶段[14] 其他数据 - 交割前，标的业务全球约有220名员工[8] - 标的业务Aquarius CRRT设备专用管路及附件占整体营收约30%[10]

市场扩张和并购 - 公司拟1199万欧元现金收购BELLCO S.R.L.的CRRT - 滤器业务资产[5] - 公司出资6000万持有宁波天辉益20.87%股权，其正收购日机装CRRT业务[22] 标的业务数据 - 2024年8个月营收9287千欧元，财年为10444千欧元[12] - 2024年8个月EBITDA为1537千欧元，财年为553千欧元[12] - 截至2024年12月31日，资产总额4335千欧元，拟转入3638千欧元[14] - 截至2024年12月31日，净资产3675千欧元，拟转入2978千欧元[14] 交易相关 - 收益模型下，截至2024年12月31日NewCo股东权益价值1190 - 1490万欧元[15] - 交易总价1199万欧元，150万签后付至托管，剩余交割日现金支付[20] 新产品研发 - CRRT置换液预计2025年底上市[22]

市场扩张和并购 - 公司向宁波天辉益增资6000万元用于收购CRRT业务[1] 其他新策略 - 控股股东、实际控制人于2025年2月14日出具避免同业竞争补充承诺函[4] - 交易交割完成30日内，宁波天辉益等将与公司签署委托管理协议[4] - 若标的企业盈利良好，公司将以不同方式将其注入[6] - 若标的企业不适合公司发展，控股股东应将业务转让给无关联第三方[6] 决策程序 - 2025年2月14日董事会、监事会会议审议通过相关议案[9][10] - 监事会认为事项合法合规，同意提交股东会[10] - 独立董事核查认为程序合法合规，维护中小股东利益[11] - 独立董事同意将事项提交董事会、股东会审议[12] - 保荐机构国泰君安出具核查意见[14]

关联交易金额 - 2025年公司与关联方预计发生总金额不超过5300万元日常关联交易[2][20] - 2025年预计向宁波益诺生采购设备及配件等不超过100万元[4][15] - 2025年预计向南京汉科明德销售体外循环血路等金额为30万元[4] - 2025年预计向宁波天辉益提供注册等服务金额为170万元[5] - 2025年预计向宁波天辉益销售体外循环血路等金额为4600万元[5] - 2025年预计向宁波天辉益提供仓储/物流服务金额为400万元[5] - 南京汉科明德2025年度拟与公司发生不超过200万元关联交易[16] - 宁波天辉益2025年度拟向公司采购不超过4600万元产品，关联交易合计不超过5000万元[17] 过往交易情况 - 2024年向宁波益诺生采购设备及配件等实际发生额为21.67万元，预计金额为500万元，实际占比0.18%，与预计差异95.67%[6] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，宁波益诺生总资产497.45万元，净资产 - 319.98万元，2024年营收363.37万元，净利润 - 234.11万元[9] - 截至2024年12月31日，南京汉科明德总资产1606.99万元，净资产1550.28万元，2024年营收107.91万元，净利润 - 1002.93万元[11] - 截至2024年12月31日，宁波天辉益总资产14791.51万元，净资产14801.21万元，2024年营收0万元，净利润 - 211.54万元[12] 其他事项 - 2023年4月子公司向南京汉科明德增资3000万元，增资后持股30%[15] - 独立董事和监事会认为2025年度预计日常关联交易符合经营所需，定价公允，不损害股东利益[19][20] - 2025年度日常关联交易预计事项经董事会等审议通过，无需提交股东会审议，符合规定[21]

子公司情况 - 潽莱马克隆2022年7月18日成立，注册资本1万新加坡元[3] - 2024年末资产3164.63万元、负债3346.88万元、净资产 - 182.25万元[5] - 2024年度营收0万元、营业利润 - 195.68万元、净利润 - 193.49万元[5] 担保事项 - 公司为潽莱马克隆收购业务资产提供1199万欧元担保[2] - 担保后公司担保额度总金额1199万欧元，占净资产比例6.94%[9]

股东会信息 - 公司拟于2025年3月3日14:00召开2025年第二次临时股东会[1] - 会议股权登记日为2025年2月26日[2] - 会议审议《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》等提案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月3日9:15 - 15:00[2][13][14] - 网络投票代码为351097，简称天益投票[12] 登记信息 - 会议登记时间为2025年2月28日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] - 会议登记地点为浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号公司证券部[6]

会议情况 - 2025年2月14日召开第三届监事会第十八次会议[2] - 应出席监事3名，亲自出席3名[2] 关联交易 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易不超5300万元[3] 议案表决 - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》3票同意通过[3] - 《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》3票同意提交股东会审议[4][6]

市场扩张和并购 - 拟通过新加坡子公司以1199万欧元收购BELLCO S.R.L.的CRRT - 滤器业务资产[3] - 向宁波天辉益增资6000万元并收购Nikkiso Co., Ltd持有的CRRT业务[7] 其他新策略 - 2025年度拟与关联方发生总额不超5300万元日常关联交易[6] 公司决策 - 第三届董事会二十一次会议2025年2月14日召开，7名董事全参会[2] - 多议案表决通过，部分有回避表决[3][5][6][8] - 拟定于2025年3月3日召开2025年第二次临时股东会[9] 担保事项 - 为全资子公司潽莱马克隆收购提供1199万欧元担保至交易完成[5]

新产品和新技术研发 - 公司获浙江省药监局颁发一次性使用碘液微型盖《医疗器械注册证》[2] - 产品用于保护腹透液袋接口与外接管路连接处[2] - 注册类别II类，有效期从2025年2月8日至2030年2月7日[2] 未来展望 - 获证将丰富产品种类，提高市场竞争力[3] - 产品销售取决于市场推广，暂无法预测对营收影响[4]