权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利人民币5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [2][3] - 分配基数为总股本58,947,368股扣除已回购股份1,427,400股后的57,519,968股，预计派发现金股利28,759,984元 [3] - 境外机构及QFII/RQFII股东每10股实际派发4.5元，个人及证券投资基金股东根据持股期限适用差别化税率 [4][5] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年5月15日，除权除息日为2025年5月16日 [5] - 除权除息参考价计算公式为：前一日收盘价减去每股现金红利0.4878925元 [9] - 按总股本折算的每10股现金分红为4.878925元（含税） [9] 分派实施细节 - 现金红利将通过中国结算深圳分公司于2025年5月16日划转至股东资金账户 [7] - 部分股东由公司自行派发红利，若因股份变动导致派发不足由公司承担法律责任 [8] - 分配方案实施前若总股本变动，将按总额不变原则调整分配比例 [3] 其他信息 - 方案已获2024年年度股东会审议通过，实施时间未超过两个月 [3] - 咨询联系方式包括地址、联系人及电话 [10] - 备查文件含股东会决议及董事会决议等 [11]

利润分配 - 2024年度以57,519,968股为基数，每10股派现金5元（含税）[3][5][6] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为4.878925元[4][12] - 预计派发现金股利28,759,984元[5] 权益分派 - 股权登记日为2025年5月15日，除权除息日为2025年5月16日[8] - 除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价-0.4878925元[4][12] 分派对象与方式 - 分派对象为2025年5月15日收市后在册全体股东[9] - A股股东现金红利2025年5月16日划入资金账户[10] 特殊派息 - 境外机构等每10股派4.5元[6] - 部分个人和基金股息红利税实行差别化征收[6]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月6日13:00召开，股权登记日为2025年4月28日[3][4] - 参加股东会股东及代表34人，代表12,856,314股，占比21.8098%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多议案同意股数占比超99.9051%[9][10][11][13] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》等议案同意股数占比超99.8048%[14][15] - 各议案反对股数占比0.0093％ - 0.1097％，弃权股数占比0.0856％ - 0.0972％[9][10][11][13][14][15][17][18]

股东会信息 - 2025年5月6日13:00召开现场股东会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席股东会股东34人，代表股份12,856,314股，占比21.8098％[5] - 出席股东会中小股东32人，代表股份256,314股，占比0.4348％[6] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》总表决同意12,844,114股，占比99.9051％[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意12,831,214股，占比99.8048％[23] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意12,831,214股，占比99.8048％[26] - 《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意12,844,114股，占比99.9051％[30] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意12,842,614股，占比99.8934％[33] 法律意见与备查文件 - 上海璟和律师事务所认为公司2024年年度股东会程序合法有效[36][37] - 备查文件有《宁波天益医疗器械股份有限公司2024年年度股东会决议》[38] - 备查文件有《上海璟和律师事务所关于宁波天益医疗器械股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》[38]

新产品 - 公司获一次性使用肠内营养注射器《医疗器械注册证》[2] - 注册证有效期从2025年4月27日至2030年4月26日[2] - 产品有8种型号规格，由多种材料制成[3] 未来展望 - 获证将丰富产品种类，提高竞争力[3] - 销售情况取决于推广效果，营收影响无法预测[5]

公司业绩情况 - 2024年度外销占比约38%，实现营业收入41,895.68万元，较上年同期增长9.98%，归属于上市公司股东的合并净利润为 -74.40万元 [2][3] - 2025年一季度实现合并营业收入9,851.26万元，归属于上市公司股东的合并净利润为487.61万元 [3] 业绩影响因素 - 2024年度净利润同比扭盈为亏，管理费用同比增长45.39%，销售费用同比增长31.25%，折旧及摊销大幅增长，研发费用同比大幅增长，货币互换收益对财务报表影响相对较小 [3] - 关税政策暂未对2024年度已完成订单及业务产生重大影响 [2] 公司战略与发展 - 以原有体外循环血路业务为基础，通过自研及并购拓展业务，预计未来3年内完成完整业务生态搭建 [3][4] - 泰国工厂按计划推进，预计2026年正式投产 [3] 市场拓展与业务 - 现有业务通过参与集采、加快产品注册等拓展市场，新业务凭借优质客户资源推广 [5] - CRRT专用型体外循环血路暂未进入国家集采范围 [5] 盈利与分红 - 未来盈利增长点包括现有业务新市场导入增量和新增业务增量 [6] - 2024年度利润分配方案预计派发现金股利28,759,984.00元，不会对公司经营产生负面影响 [8] 其他情况 - 暂未考虑跨行业并购，将统筹考量未来再融资计划 [2][4] - 闲置资金优先用于主营业务，剩余用于低风险现金管理及理财 [4] - 产品库存上升受病房护理类产品影响，因销量增长64.31%进行备货 [8] - 研发费用增长94.47%，符合医疗器械行业特点 [8] - 看好行业未来发展，因人口老龄化、产品刚需、政策助推 [8]

董事会会议情况 - 第三届董事会第二十四次会议于2025年4月25日召开 应参会董事7名 实际参会7名 其中夏志强以通讯方式参会 [2] - 会议审议通过了《2025年第一季度报告》议案 董事会认为报告内容真实准确完整反映公司经营情况 符合监管要求 [3] - 表决结果为7票同意 0票反对或弃权 议案已通过董事会审计委员会审议 无需提交股东会 [4][5][6] 监事会会议情况 - 第三届监事会第二十次会议于2025年4月25日召开 应出席监事3名 实际出席3名 会议由陈云俊主持 [11] - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》议案 确认报告内容真实反映经营状况 符合法律法规要求 [11] - 表决结果为3票同意 0票反对或弃权 [13] 信息披露 - 第一季度报告具体内容发布于巨潮资讯网 为证监会指定创业板信息披露平台 [7][12] - 董事会及监事会决议文件作为备查材料存档 [8][13]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.0827元，同比下降9.81% [1] - 每股净资产为20.26元，同比下降5.99% [1] - 每股公积金为13.44元，同比下降0.15% [1] - 每股未分配利润为6.29元，同比下降6.68% [1] - 营业收入为0.99亿元，同比增长2.06% [1] - 净利润为0.05亿元，同比无变化 [1] - 净资产收益率为0.41%，同比下降2.38% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有486.78万股，占流通股比26.54%，较上期增加18.91万股 [1] - 丁晓军减持14.05万股，持股比例降至7.12% [2] - 胡春英、聂春雅持股不变，分别占比3.06%和3.00% [2] - 鹏华弘嘉混合A增持4.56万股，占比2.72% [2] - 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润北岳3号私募证券投资基金新进持股39.43万股，占比2.15% [2] - 陆启发增持9.72万股，占比2.01% [2] - 圆信永丰聚优A、鹏华优质治理混合(LOF)A、圆信永丰医药健康A均为新进股东，分别持股31.50万股、29.70万股、27.55万股 [2] - 周蓉、曾志民、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L FH002深、杨小平退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [3]

会议信息 - 2025年4月25日公司召开第三届监事会第二十次会议[2] - 应出席监事3名，亲自出席监事3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议通知于2025年4月22日发出[2] - 会议于2025年4月25日上午9:00召开[2] - 应参会董事7名，实际参会董事7名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[3] - 表决结果为7票同意、0票反对等[3] - 议案已通过审计委员会审议，无需提交股东会[3]