业绩总结 - 2024年上半年公司收入20387.10万元，同比增长13.76%[5] - 2024年上半年归母净利润1464.12万元，同比下降71.92%[5] 市场扩张和并购 - 天益医疗拟向宁波天辉益增资6000万元[8]

公司财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为2.04亿元，同比增长13.76%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1464.12万元，同比下降71.92%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2705.82万元，同比增长18.45%[12] - 基本每股收益为0.30元，同比下降66.29%[12] - 加权平均净资产收益率为1.16%，同比下降3.01个百分点[12] - 公司总资产为17.27亿元，同比下降2.52%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为12.01亿元，同比下降5.68%[12] - 公司2024年上半年营业成本为1.28亿元，同比增长18.75%[49] - 公司2024年上半年研发投入为2580.93万元，同比增长91.42%[49] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为5.10亿元，同比增长591.15%[49] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为4.79亿元，同比增长190.87%[49] - 公司2024年上半年营业收入为197,997,092.24元，同比增长10.47%[136] - 公司2024年上半年净利润为29,664,080.23元，同比下降52.19%[136] - 公司2024年上半年研发费用为12,185,202.20元，同比增长24.28%[136] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为27,058,216.99元，同比增长18.45%[138] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为510,311,313.48元，同比增长591.02%[139] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-61,516,970.87元，同比下降204.45%[139] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为671,032,917.72元，同比增长9.49%[139] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为221,195,086.45元，同比增长4.84%[138] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为77,703,186.53元，同比增长20.22%[138] - 公司2024年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为48,587,146.37元，同比下降46.69%[139] - 公司2024年上半年投资活动现金流入小计为763,315,213.47元，同比增长183.8%[141] - 公司2024年上半年投资活动现金流出小计为341,199,833.83元，同比增长137.9%[141] - 公司2024年上半年筹资活动现金流入小计为169,100,000.00元，同比下降30.7%[141] - 公司2024年上半年筹资活动现金流出小计为238,378,592.89元，同比下降4.9%[141] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为390,121,066.85元，同比增长148.9%[141] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为521,842,347.70元，同比增长13.6%[141] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益为1,200,575,221.44元，同比下降5.7%[144] - 公司2024年上半年少数股东权益为9,689,689.53元，同比下降15.3%[144] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,210,264,910.97元，同比下降5.8%[144] - 公司本期综合收益总额为52,136,985.04元，同比增长显著[146] - 公司本期所有者权益合计为1,257,746,383.01元，较期初增加22,890,522.75元[147] - 公司本期未分配利润为442,794,150.53元，较期初增加399,920.75元[150] - 公司本期资本公积为787,406,994.59元，较期初增加56,983,689.95元[150] - 公司本期盈余公积为29,473,684.00元，与期初持平[150] - 公司本期所有者权益内部结转金额为-56,983,689.95元，主要由于所有者投入资本减少[149] - 公司本期利润分配金额为-29,264,159.48元，主要用于对股东的分配[149] - 公司本期期末余额为1,261,638,507.17元，较期初减少56,583,769.20元[150] - 公司本期期末所有者权益总额为1,290,794,043.28元，其中归属于母公司所有者权益为414,965,996.69元[152] - 公司本期利润分配总额为-29,473,684.00元，全部为对所有者（或股东）的分配[152] 公司业务与产品 - 公司主要从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产与销售，产品覆盖国内31个省份及多个国家和地区[19] - 公司主要产品包括体外循环血路、血液透析浓缩液、一次性使用动静脉穿刺器、一次性使用一体式吸氧管、喂食器及喂液管等[20] - 公司体外循环血路产品已通过欧盟CE认证，销往亚洲、欧洲、非洲的部分国家和地区，具有超过200种规格型号[22] - 公司生产的血液透析浓缩液/血液透析干粉主要用于急、慢性肾功能衰竭患者的血液透析治疗，使用枸橼酸作为pH调节剂[24] - 一次性使用一体式吸氧管采用医用级高分子材料制成，湿化瓶、湿化液、吸氧管一体式无菌密封，有效控制吸氧过程污染[25] - 公司主营业务采用独立完整的采购、生产、销售和服务体系，报告期内经营模式未发生重大变化[26] - 公司采用"以产定购"的原材料采购模式，提升存货管理效率[28] - 公司采用"以销定产"的生产模式，具备较强的柔性生产能力，可根据市场需求及时调整产品类型[29] - 公司外协加工费与外协产品采购金额合计占当期主营业务成本的比重较低[29] - 公司采用经销模式为主，境内经销模式通过医疗器械招投标方式进行销售[30] - 公司境外经销模式覆盖亚洲、欧洲、南美、非洲等国家和地区[32] - 公司直销模式主要覆盖宁波市及其周边地区，具有定价优势[34] - 公司产品销售覆盖国内31个省份、直辖市及自治区，终端医院覆盖超1,000家医院、450家三甲医院[36] - 公司是国内首家获得CRRT专用管路注册证书的医疗器械企业，体外循环血路产品具有超过200种规格型号[36] - 公司2021年在我国体外循环血路市场份额排名第二[37] - 公司计划进一步强化在血液净化耗材、病房护理等产品领域的市场地位，提升市场份额[37] - 公司血液净化类产品营业收入为1.05亿元，同比增长21.36%[50] - 公司病房护理类产品营业收入为7069.45万元，同比增长10.93%[50] - 公司境内营业收入为1.22亿元，同比增长18.11%[50] - 公司港澳台及海外营业收入为8207.65万元，同比增长7.86%[51] - 公司主要经营活动为血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械的研发、生产和销售，产品包括血液净化装置的体外循环血路、一次性使用动静脉穿刺器等[153] 公司研发与创新 - 公司研发人员197名，占员工总数的15.22%[39] - 报告期内研发费用2,580.93万元，同比增长91.42%，占营业收入的12.66%[42] - 公司拥有50项专利，其中发明专利12项，实用新型专利30项，外观设计专利8项[43] - 公司持有33项医疗器械产品注册证书，正在申请6项[43] - 公司通过ISO 13485质量体系及ISO 14001环境体系双体系认证，并获得美国FDA备案及欧盟CE证书[44] - 公司产品通过欧盟MDR认证，包括体外循环血路、喂食注射器和一次性无菌注射器[44] - 公司与中科院宁波材料所合作研发可降解生物医药材料、血液透析膜、胃肠营养管等领域[41] - 公司成功研制一次性使用一体式吸氧管、一次性使用特殊脐带夹、血液透析浓缩液等新产品[42] - 公司自动化生产设备逐步投入使用，自动化程度提高，工艺稳定性和生产效率提升[45] - 公司2024年上半年研发费用为25,809,348.58元，同比增长91.4%[133] - 公司最近三年研发投入金额分别为3,109.58万元、2,806.14万元以及2,026.14万元[76] - 公司面临产品研发风险，计划持续加大研发投入，紧跟行业技术发展潮流[76] - 公司新产品“一次性使用连续性肾脏替代治疗用管路”已于2023年1月9日获得注册，有效期至2028年1月8日[110] - 公司新产品“血液透析浓缩液”已于2023年2月2日获得注册，有效期至2028年2月1日[110] - 公司新产品“一次性使用补液管路”已于2023年10月23日获得注册，有效期至2028年10月22日[110] - 公司新产品“一次性使用经鼻肠营养导管”已于2023年12月9日获得注册，有效期至2028年12月8日[110] - 公司新产品“血液透析干粉”已于2023年12月26日获得注册，有效期至2028年12月25日[110] - 公司正在申请注册的医疗器械产品包括“血液净化装置的体外循环血路”和“一次性使用胃肠营养输注管路”等[111] 公司投资与融资 - 公司投资的私募投资基金包括上海金浦创新私募投资基金合伙企业和上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业[4] - 公司通过天益管理咨询参股的公司为南京汉科明德医疗科技有限公司[4] - 公司报告期内投资额为374,208,488.56元，同比增长91.78%[54] - 公司金融资产期末数为168,147,427.93元，其中交易性金融资产期末数为167,312,355.18元[52] - 公司金融负债期末数为1,353,291.08元，较期初数8,553,647.04元大幅减少[52] - 公司受限资产总额为245,703,705.31元，其中固定资产受限金额为180,536,502.96元[53] - 公司募集资金总额为77,176.84万元，报告期内投入募集资金项目金额为2,840.47万元[57] - 公司累计使用募集资金37,928.72万元，其中"年产4,000万套血液净化器材建设项目"累计投入18,465.64万元[57] - 公司"年产4,000万套血液净化器材建设项目"投资进度为77.26%，预计2025年10月01日达到预定可使用状态[58] - 公司"年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目"投资进度为100.00%，预计2025年10月01日达到预定可使用状态[58] - 公司金融衍生工具期末金额为835,072.75元，本期公允价值变动损益为2,882,134.14元[55] - 公司超募资金为18,456.32万元，截至2024年6月30日，补充流动资金6,000.00万元，调整至（宁乡）建设项目6,000.00万元，期末账户余额为6,506.75万元[60] - （宁乡）建设项目承诺投资金额为13,660.58万元，截至2024年6月30日，已投入2,886.11万元，完成进度21.13%[59] - 公司使用募集资金置换先期投入及发行费用共计2,657.83万元[60] - 公司已使用募集资金购买结构性存款2,000.00万元，购买大额存单7,000.00万元，合计9,000.00万元[62] - 公司决定在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地[61] - 公司调整"综合研发中心建设项目"实施主体为泰瑞斯科技，并将"年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目"剩余募集资金调整至（宁乡）建设项目[60] - 公司支付账户手续费0.24万元，收到利息收入和理财收益495.49万元[60] - 公司通过非募集资金专户支付发行费用中的印花税17.37万元，通过募集资金户支付中介机构费税费共计462.19万元[60] - 公司承诺投资项目小计51,000万元，截至2024年6月30日，已投入31,928.72万元[59] - 公司超募资金投向小计18,456.32万元，截至2024年6月30日，已投入6,000万元[59] - （宁乡）建设项目募集资金总额为13,660.58万元，本报告期实际投入1,950.85万元，累计投入2,886.11万元，投资进度为21.13%[63] - 年产1,000万套无菌加湿吸氧装置建设项目募集资金总额为239.42万元，累计投入239.42万元，投资进度为100%[63] - 综合研发中心建设项目募集资金总额为9,200万元，累计投入335.74万元，投资进度为3.65%[63] - 公司委托理财总额为32,820万元，其中自有资金委托理财16,820万元，募集资金委托理财16,000万元[65] - 公司在湖南宁乡投资建设血液透析耗材及设备、ICU连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地，预计总投资约4.5亿元，项目于2023年9月正式开工建设[106] 公司股东与股权结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司报告期末至半年度报告披露日股本未发生变化[12] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为68.88%，审议通过了选举第三届董事会独立董事等议案[81] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为68.88%，审议通过了2023年年度报告及其摘要等议案[81] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为3.31%，审议通过了2024年限制性股票激励计划等议案[81] - 公司独立董事倪一帆因兼任上市公司数量超过规定要求而主动离职，刘起贵和章定表被选举为新独立董事[82] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] - 公司计划向126名激励对象授予234.30万股第二类限制性股票，其中首次授予188.30万股，约占80.37%，预留46.00万股，约占19.63%，授予价格为22.11元/股[84] - 由于1名激励对象离职，首次授予激励对象名单由126人调整为125人，首次授予限制性股票数量由188.30万股调整为187.50万股，预留授予数量不变，总授予量减少0.80万股至233.50万股[85][86] - 公司实施了《2024年第二类限制性股票激励计划》，授予总量为233.50万股，首次授予187.50万股，涉及激励对象125人[91] - 公司通过深圳证券交易所股票交易系统累计回购股份1,427,400股，占公司当前总股本的2.42%，成交总金额为57,641,335.95元[104] - 公司计划回购股份数量为60.00万股至120.00万股，占公司目前总股本比例为1.02%至2.04%，回购资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元[103] - 公司计划向126名激励对象授予234.30万股第二类限制性股票，首次授予188.30万股，约占80.37%，预留46.00万股，约占19.63%，授予价格为22.11元/股[105] - 由于1名激励对象离职，首次授予激励对象名单调整为125人，首次授予限制性股票数量调整为187.50万股，预留授予数量不变，总授予量减少至233.50万股[105] - 公司有限售条件股份为40,600,000股，占总股本的68.88%[113] - 公司无限售条件股份为18,347,368股，占总股本的31.12%[113] - 报告期末普通股股东总数为2,917人[115] - 控股股东吴志敏持股比例为47.50%，持股数量为28,000,000股[117] - 吴斌持股比例为20.36%，持股数量为12,000,000股，其中8,500,000股被质押[117] - 丁晓军持股比例为2.38%，持股数量为1,400,000股[117] - 上海贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴1号私募证券投资基金持股比例为1.56%，持股数量为919,100股[117] - 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金持股比例为1.36%，持股数量为800,000股[117] - 张文宇持股比例为1.02%，持股数量为600,000股[117] - 胡春英持股比例为0.95%，持股数量为561,200股[117] - 上海贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴6号私募证券投资基金持股比例为0.94%，持股数量为555,600股[117] - 上海金浦创新股权投资管理有限公司－上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为0.94%，持股数量为552,934股[117] 公司子公司与关联公司 - 公司全资子公司包括宁波天益血液净化制品有限公司、宁波天益生命健康有限公司、宁波泰瑞斯科技有限公司等[4] - 公司通过天益管理咨询间接控制的全资孙公司包括宁波天益恒源国际贸易有限公司[4] - 公司通过潽莱

公司基本信息 - 公司于2022年4月7日在深交所创业板上市，首次发行1473.6842万股[5] - 公司注册资本为5894.7368万元[6] - 公司股份总数为5894.7368万股，均为普通股[12] 股权结构与限制 - 发起设立时，吴志敏持股2800万股，占比70%；吴斌持股1200万股，占比30%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[12] - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[14] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有，董事会将收回收益[19][20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司应在15日内书面答复[23] - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员或监事会给公司造成损失时，可按规定请求诉讼[24][25] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日向公司作出书面报告[26] 股东会相关规定 - 股东会是公司权力机构，行使选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定报酬事项，审议批准董事会报告等职权[27] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[28] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等七种对外担保行为须经股东会审议通过[28] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事人数不足5人等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[30] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[48] - 公司增减注册资本等事项由股东会以特别决议通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[49] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，且至少包括一名会计专业人士[68] - 董事会行使决定公司年度财务预算、决算方案等多项职权[68] - 董事会设立审计等专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[69] - 董事会每年度至少召开两次会议，每次会议召开10日前书面通知[72] 监事会相关规定 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[82] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议记录保存期限不少于10年[83] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[86] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[86] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[87] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[88] - 公司年末资产负债率超过70%时可以不进行现金分红[89] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[99] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[99] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[105] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东会决议[105] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[109] - 章程修改事项应经主管机关审批的须报批准，涉及登记事项依法办理变更登记[114]

募集资金情况 - 公开发行1473.68万股，发行价每股52.37元，共募集77176.84万元[4] - 坐扣承销和保荐费用后，募集资金为71259.91万元[4] - 减除相关新增外部费用后，募集资金净额为69456.32万元[5] - 超募资金为18456.32万元[6] 资金使用与余额 - 拟用5000万元超募资金永久补充流动资金，占总额27.09%[7][10] - 截至2024年6月30日，补充流动资金6000万元，调至（宁乡）项目6000万元[6] - 截至2024年6月30日，支付手续费0.24万元、中介机构费444.82万元[6] - 截至2024年6月30日，收到利息和理财收益495.49万元，期末余额6506.75万元[6] 资金使用承诺 - 承诺每12个月内累计用超募资金补流不超总额30%[2][9]

募集资金情况 - 公司公开发行1473.68万股，发行价每股52.37元，募资77176.84万元[1] - 坐扣承销和保荐费用后，募资71259.91万元[1] - 减除相关新增外部费用后，募资净额69456.32万元[1] - 超募资金18456.32万元[4] 资金使用与余额 - 截至2024年6月30日，支付手续费0.24万元，获收益495.49万元[4] - 截至2024年6月30日，补充流动资金6000万元等[4] - 截至2024年6月30日，期末账户余额6506.75万元[4] 资金补充计划 - 公司拟用5000万元超募资金永久补流，占比27.09%[5] - 会议已审议通过，尚需股东大会审议[7] - 监事会和保荐机构均同意[8][9]

股东大会信息 - 公司拟于2024年9月5日14:00召开2024年第三次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年8月30日[2] - 会议登记时间为2024年9月3日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间：深交所交易系统为2024年9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；互联网投票系统为2024年9月5日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为351097，简称天益投票[11] 议案信息 - 本次股东大会审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等[4] - 议案2需出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[4] 登记要求 - 需填写法人或自然人股东相关信息及股权登记日收市持股数量[19] - 已填妥签署文件在登记截止前用邮件或传真登记并提供证件复印件[21]

股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[3] - 董事会依授权决定发行股份，决议需经全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[4] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[5] - 公司董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董监高离职后半年内不得转让所持本公司股份[5] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 公司拒绝股东查阅会计账簿等请求，应在15日内书面答复[5] - 股东请求撤销股东会、董事会决议，应在决议作出之日起60日内提出[5] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[7] - 召集人收到临时提案后应在2日内发出补充通知[7] 会议决议 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[12] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] 董事任职 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年，或因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任董事[10] - 担任破产清算公司董事等对破产负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[10] - 担任因违法被吊销执照公司法定代表人并负有个人责任，自吊销执照之日起未逾3年不能担任董事[10] - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连任时间有规定[16] 会议主持 - 股东大会由董事长主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[11] - 监事会自行召集的股东大会由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[11] - 股东自行召集的股东大会由召集人推举代表主持[11] 其他规定 - 股东大会通知未列明或不符合章程规定的提案，不得进行表决并作出决议[8] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提请召开股东会予以撤换[11] - 董事辞职，董事会将在2日内披露有关情况；独立董事辞职，公司应在60日内完成补选[11][12] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，且独立董事中至少包括1名会计专业人士[12] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[12] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[13] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议应当经全体监事的过半数通过[13] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[13] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[13] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[14] 公司合并 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求公司按合理价格收购其股权或股份[14] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东会决议[14] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难、继续存续会使股东利益重大受损且其他途径不能解决时，可请求人民法院解散公司[14] - 修改公司章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算[15] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人接到通知书30日内、未接到通知书自公告之日起45日内向清算组申报债权[15] - 清算组发现公司财产不足清偿债务，应依法向人民法院申请破产清算[15] - 清算组成员因故意或重大过失给公司或债权人造成损失，应承担赔偿责任[16] 章程修改 - 《公司章程》全文中“股东大会”表述均修改为“股东会”[16]

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-064 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十六次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发 出。会议于 2024 年 8 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开。 本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯 方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意使用部分超募资金 5,000 万元永久补充流动资金。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：7 票同 ...

第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-065 宁波天益医疗器械股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 20 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事 3 名， 亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，在 保证募投项目建设资金需求的前提下，公司使用部分超募资金永久性补充流动资 金，满足了公司生产经营对流动资金的需求，符合有关规定及公司相关制度的要 求。本次将部分超募资金永久性补充流动资金，履行了必要的审议程序，不存在 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股(A 股) 股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购价格不超过人民币 50.00 元 /股（含），回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含）。按照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量 为 60.00 万股至 120.00 万股，占公司目前总股本比例为 1.02%至 2.04%。具体回 购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《 ...