人员提名 - 章定表被提名为宁波天益医疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及任职限制[18][20] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无相关处罚[21][25] - 担任独立董事公司数不超三家，在该公司任职未超六年[29] - 具备基本知识和五年以上相关工作经验[15] - 已通过公司资格审查[2] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[30]

宁波天益医疗器械股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波天益医疗器械股份有限公司董事会现就提名章定表 为宁波天益医疗器械股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波天益医疗器械股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波天益医疗器械股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 四、被提名 ...

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-059 宁波天益医疗器械股份有限公司 公司向第三届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献，表示衷心的感 谢谢！ 附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历 关于公司董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将 于 2025 年 12 月 7 日届满，为了保障董事会的正常运作，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《宁波天 益医疗器械股份有限公司章程》的规定，公司决定进行换届选举。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第四届董事会独立董 事的议案》。经公司第三届董事会推荐，同时经第三届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，决定提名吴志敏先生、吴斌先生、江厚佳先生为公司第 四 ...

会议情况 - 公司于2025年11月19日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于修订<公司章程>相关条款的议案》等议案，《公司章程》修订尚需股东会审议[1] 制度修订制定 - 拟对19项制度修订、4项制度制定，9项需提交股东会，14项由董事会审议[2]

股权结构 - 公司发起人吴志敏持有2800万股，占比70%；吴斌持有1200万股，占比30%，出资时间为2016.2.29，出资方式为净资产[10] - 公司发起设立时总股本为4000万股，已发行股份数为5894.7368万股，均为普通股[10][11] - 公司发行的面额股每股面值为1元[8] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超已发行股份50%的股份[4] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等，公司应15日内书面答复[7][9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就董高监违规致损请求相关方诉讼，监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行起诉[12][13] 股东会相关规定 - 交易涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润等占比超一定标准，以及单笔担保额、对外担保总额等超规定需提交股东会审议[16] - 董事人数不足规定人数或公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形，公司应2个月内召开临时股东会[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[20] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长一人，独立董事3人，且独立董事中至少包括一名会计专业人士[92][93] - 董事会对聘用、解聘承办公司审计业务等事项作出决议前应当经审计委员会全体成员过半数通过[38] - 交易涉及资产总额、营业收入、净利润等占比超一定标准需董事会审议[39] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[107] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[43] - 应当经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议的事项包括关联交易、变更或豁免承诺方案等[111] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[48] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年年均可分配利润的30%[50][52] - 公司年末资产负债率超过70%可不进行现金分红[51][53] 公司合并、分立与解散 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东有权请求回购股权[63] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[63] - 公司因营业期限届满等原因可解散，持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[64][65]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘起贵为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查[2] - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[37]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议12月5日14:00[3] - 网络投票时间12月5日9:15 - 15:00[3] - 会议登记时间12月2日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[10] 会议信息 - 股权登记日为2025年12月1日[5] - 会议地点为浙江宁波东钱湖度假区莫枝北路788号会议室[6] - 网络投票代码351097，简称为天益投票[18] 提案情况 - 应选非独立董事、独立董事各3名[8] - 提案3.00、4.01、4.02为特别表决提案[8] - 《关于修订<股东会议事规则>》含9项子议案[24]

证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-058 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 11 月 19 日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第二十三次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出 席监事 3 名，亲自出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事 会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，审议结果如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》 同意对《公司章程》进行修订。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 特此公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 宁波天益医疗器械股份有限公司监事会 2025 年 11 月 19 日 2、审议通过了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司本次预计新增的日常关联交易，具有商业合理性及必要性， 有 ...

会议安排 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年11月19日召开[2] - 公司拟定于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会[15] 董事会换届 - 第三届董事会任期于2025年12月7日届满，公司决定换届选举[3][5] - 提名吴志敏等6人为第四届董事会候选人，任期三年[3][5] 制度修订 - 审议通过修订《公司章程》等多项公司治理制度议案[8][9][10][11][12] 关联交易 - 2025年度公司拟新增与关联方不超55万欧元日常关联交易[13]

公司信息披露制度 - 公司为规范信息披露的暂缓与豁免行为，制定了专门的制度 [1] - 制度规定，涉及国家秘密的信息应豁免披露 [1] - 制度规定，涉及商业秘密的信息，在符合特定情形时可申请暂缓或豁免披露 [1] 暂缓与豁免披露的适用条件 - 申请暂缓或豁免披露的信息需满足一系列条件，包括信息未泄露、内幕信息知情人已书面承诺保密、公司股票交易未出现异常波动等 [1] - 公司各部门及下属公司发生可暂缓或豁免披露的信息时，需履行内部审核程序 [1] - 相关暂缓或豁免披露的信息及原因需由董事会秘书负责登记归档 [1] 制度的执行与生效 - 对于不符合规定或暂缓、豁免披露的原因已消除但未及时披露的情况，公司将对相关责任人员进行惩戒 [1] - 该制度自公司董事会审议通过之日起生效 [1]