证券代码：301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2025-022 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本方案尚需提交公司 2024 年年度股东 会审议。 二、利润分配预案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年初母公司未分配利 润为 442,394,229.78 元，2024 年母公司实现净利润为 32,103,036.69 元，减去 2024 年度实施的 2023 年度利润分配 29,264,159.48 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母 公司可分配利润为445,233,106.99元，合并报表可分配利润为361,740,355.20元。 为回报全体股东，与所有股东共享公司经营 ...

天益医疗（301097）公告，2024年营业收入4.19亿元，同比增长9.98%。归属于上市公司股东的净利 润-74.4万元，同比下降101.17%。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施分红的股权登 记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向全体 股东每10股派发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

文章核心观点 - 介绍天益医疗4月8日收盘情况、资金流向、主营业务、行业地位及2024年三季报业绩，并给出行业市盈率等数据对比 [1][2] 公司情况 股价与市值 - 4月8日收盘32.37元，上涨4.55%，滚动市盈率PE达214.77倍，总市值19.08亿元 [1] 资金流向 - 4月8日主力资金净流入147.61万元，近5日总体流入，5日共流入51.27万元 [1] 主营业务 - 从事血液净化及病房护理领域医用高分子耗材等医疗器械研发、生产与销售，产品包括体外循环血路等 [1] 行业地位 - 被评为国家火炬计划重点高新技术企业，在国家行业标准制定方面承担重要作用，体外循环血路市场份额排名第二 [1] 业绩情况 - 2024年三季报实现营业收入3.12亿元，同比13.26%；净利润634.26万元，同比 - 89.61%，销售毛利率34.90% [2] 行业情况 市盈率 - 医疗器械行业市盈率平均44.58倍，中值28.55倍 [1] 其他指标 - 行业市净率平均4.69，中值2.19；总市值平均99.90亿，中值41.61亿 [2]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年3月19日召开[2] - 本次会议应参会董事7名，实际参会7名[2] 担保事项 - 公司拟为泰国全资孙公司提供不超40000万元人民币担保[3] - 担保额度有效期自董事会会议审议通过起12个月[3] - 《关于为全资孙公司提供担保的议案》7票同意通过，无需股东会审议[4]

担保情况 - 公司为泰国天益提供不超4亿人民币担保用于泰国项目建设，有效期12个月[2] - 本次担保后公司担保额度约4.89亿人民币，占净资产比例38.09%[9] - 截至披露日实际担保余额8916.84万人民币，占净资产比例6.94%[9] 泰国天益情况 - 2019年3月29日成立，注册资本1亿泰铢[3] - 2024年末资产7764.46万泰铢、负债7.71万泰铢、净资产7756.75万泰铢[5] - 2024年度营业利润和净利润均为 -1.25万泰铢[5] - 新加坡潽莱持股99.9996%，香港潽莱持股0.0004%，公司间接持股100%[5]

市场扩张和并购 - 公司向宁波天辉益增资6000万元收购CRRT业务完成交割[3] 新策略 - 托管期限48个月或约定终止日（以孰早者为准）[5] - 宁波天辉益每年付委托费用20万元，10个工作日内支付[6] - 协议生效后不得擅自变更或提前解除[10] 其他 - 公告日期为2025年3月6日[18]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议3月3日14:00，网络投票同日[3] - 参会股东及代表33人，代表股份41,269,800股，占比70.0113％[4] 议案表决情况 - 《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》同意1,260,000股，占比99.2282％[7] - 中小股东对该议案同意占比99.2282％[9]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于3月3日14:00召开[1][3][4] - 由董事会根据2月14日会议决议召集[3] - 2月15日公告通知，股权登记日为2月26日[3][4] 参会情况 - 33人参加，代表41,269,800股，占比70.0113％[6] - 现场2人，代表40,000,000股，占比67.8571％[6] - 网络31人，代表1,269,800股，占比2.1541％[6] 议案表决 - 《避免同业竞争补充承诺议案》同意1,260,000股，占比99.2282％[9] - 反对6,000股，占比0.4725％[9] - 弃权3,800股，占比0.2993％[9] - 中小投资者占比与整体一致[9]

市场扩张和并购 - 公司向宁波天辉益增资6000万元并收购标的业务[1] 其他新策略 - 2024年5月31日控股股东出具避免同业竞争承诺函[2] - 2025年2月14日控股股东出具避免同业竞争补充承诺函[4] - 交易交割完成30日内宁波天辉益等与公司签委托管理协议[4] - 承诺期间届满前公司将采取多种方式避免同业竞争[9] 决策审议 - 2025年2月14日董事会、监事会、独立董事专门会议审议相关议案[12][13][14] - 独立董事认为程序合法合规且补充承诺维护公司及中小股东利益[15] - 独立董事同意将事项提交董事会、股东会审议[16] - 保荐机构认为事项符合相关规定[17] - 国泰君安证券保荐代表人2025年2月14日签名[19]

关联交易 - 2025年公司拟与关联方发生总额不超5300万元日常关联交易[1] - 2025年向宁波益诺生采购设备及配件不超100万元[18] - 南京汉科明德2025年拟委托公司完成医疗器械注册及生产，关联交易不超200万元[19] - 宁波天辉益2025年拟向公司采购不超4600万元产品，关联交易合计不超5000万元[19] 采购销售 - 2025年采购设备及配件预计金额100万元，截至披露日已发生182,765.49元，上年发生216,660.35元[5] - 2025年销售体外循环血路等给南京汉科明德预计金额30万元，截至披露日已发生0元，上年发生0元[5] - 2025年提供注册、验证等服务给南京汉科明德预计金额170万元，截至披露日已发生0元，上年发生0元[5] - 2025年销售体外循环血路等给宁波天辉益预计金额4600万元，截至披露日已发生0元，上年发生0元[5] - 2025年提供仓储/物流服务给宁波天辉益预计金额400万元，截至披露日已发生0元，上年发生0元[5] 过往数据 - 2024年采购设备及配件实际发生21.67万元，预计金额500万元，实际发生额占同类业务比例0.18%，与预计金额差异95.67%[6] 关联公司情况 - 截至2024年12月31日，宁波益诺生总资产497.45万元，净资产 - 319.98万元，2024年度营业收入363.37万元，净利润 - 234.11万元[8] - 截至2024年12月31日，南京汉科明德总资产1606.99万元，净资产1550.28万元，2024年营收107.91万元，净利润 - 1002.93万元[11] - 截至2024年12月31日，宁波天辉益总资产14791.51万元，净资产14801.21万元，2024年营收0万元，净利润 - 211.54万元[15] 其他 - 2023年4月子公司向南京汉科明德增资3000万元，持股30%[18] - 独立董事、监事会、保荐机构均认为2025年关联交易符合公司经营需求，定价公允[22][23][24]