业绩总结 - 2024年度公司净利润74.40万元，较上年同期降101.17%[5] 市场扩张和并购 - 天益医疗拟向宁波天辉益增资6000万元收购CRRT业务[8] 其他 - 现场检查1次，发表独立意见10次，培训1次[3][4]

外汇业务情况 - 开展外汇套期保值业务累计交易金额不超5000万美元，资金为自有[2] - 交易品种含远期结售汇等外汇衍生产品业务[2][9] - 外币币种为美元[2] 业务期限与审批 - 有效和授权期限均为12个月，额度内资金可滚动使用[2][3][9] - 2025年4月14日董事会、监事会审议通过该业务议案[9][10] 风险与控制 - 业务存在汇率波动、履约、内部操作风险[4] - 制订制度控制风险，禁止投机套利交易[5] - 仅与大型金融机构合作控制履约风险[5] 保荐意见 - 保荐机构对开展业务事项无异议[12]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入41,895.68万元[12] - 2023年度公司营业收入38,092.20万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额41,392.98万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额37,571.32万元[14] - 2024年营收扣除项目占比1.20%，2023年为1.37%[12]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金77,176.84万元，净额为69,456.32万元[2] - 截至期初累计项目投入35,088.25万元，利息收入净额1,558.72万元，其他投入444.82万元[5] - 本期项目投入12,028.48万元，利息收入净额460.97万元[5] - 截至期末累计项目投入47,116.73万元，利息收入净额2,019.69万元，其他投入 - 17.37万元[5] - 应结余和实际结余募集资金均为24,376.65万元，含募集资金账户7,376.65万元等[5] 现金管理情况 - 2024年4月同意使用不超35,000万元闲置募集及不超50,000万元闲置自有资金现金管理，期限12个月[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额17,000.00万元，自有未到期余额16,900.00万元[7] - 拟使用不超20,000万元闲置募集和不超50,000万元闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[12] - 2025年4月14日董事会审议通过现金管理议案，期限12个月可循环使用[24] - 现金管理以“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”为原则[23] 监督与评估 - 内审部门负责理财资金日常监督和定期审计[22] - 监事会、独立董事有权监督检查，必要时聘专业机构审计[22] - 监事会认为现金管理利于提高资金效率，不影响募资项目和股东利益[25] - 保荐机构认为现金管理决策程序合规，不影响经营和项目，无异议[26]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1473.68万股，发行价52.37元，募集资金77176.84万元，净额69456.32万元[1] - 截至2024年12月31日，6个募集资金专户余额合计73766532.98元[7] - 公司将超募资金5000万元用于永久补充流动资金[9] - 本年度募集资金现金管理期初余额29000万元，本期购买28000万元，本期赎回40000万元，期末余额17000万元，收益408.13万元[10] - 应结余和实际结余募集资金均为24376.65万元，其中专户7376.65万元、结构性存款10000万元、大额存单7000万元[3] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入35088.25万元，利息收入净额1558.72万元，其他投入444.82万元[3] - 本期项目投入12028.48万元，利息收入净额460.97万元[3] - 截至期末累计项目投入47116.73万元，利息收入净额2019.69万元，其他投入 - 17.37万元[3] - 募集资金总额为69456.32万元，本年度投入11566.29万元，已累计投入47116.72万元[20] 各项目进度 - 年产4000万套血液净化器材建设项目承诺投资23900万元，截至期末累计投入20012.07万元，投资进度83.73%[20] - 年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目调整后投资239.42万元，已累计投入239.42万元，投资进度100%[22] - 泰国生产基地建设项目调整后投资10742.25万元，截至期末投资进度0%[22] - 综合研发中心建设项目调整后投资335.74万元，已累计投入335.74万元，投资进度100%[22] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，已累计投入10001.81万元，投资进度100%[22] - （宁乡）建设项目调整后投资13660.58万元，截至期末累计投入5527.68万元，投资进度40.46%[22] 项目变更情况 - 2023年公司将“综合研发中心建设项目”实施主体调整为“泰瑞斯科技”，将“年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目”剩余资金调整到“（宁乡）建设项目”[28] - 2024年公司拟不再实施“综合研发中心建设项目”，将其剩余募集资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”[28] - “综合研发中心建设项目”第一次变更原因是公司对下属子公司职能重新定义[28] - “年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目”变更原因是实施进度未达预期，公司欲提高资金使用效率[28] - 新设“（宁乡）建设项目”是为利用当地资源，优化布局，提升产能，降低成本[28]

一、出席股东大会/股东会及董事会会议情况 公司 2024 年度共召开了 13 次董事会会议，本人应参加的董事会会议次数为 10 次，本人全部现场出席，未出现缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，亦 未出现授权委托其他独立董事出席会议的情况。公司 2024 年度召开了 4 次股东 大会/股东会会议，本人应参加的股东大会/股东会会议次数为 3 次，本人全部现 场出席。本人对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，没有提出异 议、反对和弃权的情形。 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章定表） 本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，诚信、勤勉、独 立地履行职责，积极参加公司董事会会议和股东大会/股东会会议，认真审议各 项议案，独立、客观发表独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责工作情况述职如下： 在会议召开前，本人认真研究各项议题， ...

内部控制有效性 - 公司对 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额的 100%[7] 公司治理与制度建设 - 公司按《公司法》等要求建立规范治理结构，各机构权责明确、相互制衡[8][9] - 公司按业务需求设多部门，明确职责权限，实行绩效薪酬制[10] 人才管理 - 公司通过多种方式招聘人才，为员工提供培训和职业发展通道[12][13] 财务管理 - 公司财务管理部对资产账务处理，限制未经授权接触和处置资产[14] - 公司货币资金收支岗位分离，定期或不定期盘点和对账[15] 采购与销售管理 - 公司完善采购管理制度和信息系统，控制采购成本[16][17] - 公司建立覆盖全国销售系统，完善销售流程控制[18] 生产与成本管理 - 公司规范生产管理控制成本提高效率[20] - 公司建立成本费用控制系统及全面预算体系[21] 投资与关联交易管理 - 公司制定重大投资相关制度对投资分阶段管理[23] - 公司明确关联交易决策程序和审批权限[24] 担保与研发管理 - 除向全资子公司部分担保外公司无其他对外担保[25] - 公司制定研发管理制度和绩效考核制度[26] 募集资金管理 - 公司制定募集资金管理办法实行专户存储[27] 集采成果 - 2024 年 1 月公司产品血液净化装置体外循环管路等成功中选二十三省联盟高值医用耗材集采[32] - 2024 年 6 月京津冀“3 + N”采购联盟加入血透耗材集采行列[33] 缺陷界定标准 - 财务报告内部控制重大缺陷为超过合并报表利润总额的 5%[40] - 财务报告内部控制重要缺陷为低于合并报表利润总额的 5%，但达到或超过 3.75%[40] - 财务报告内部控制一般缺陷为低于合并报表利润总额的 3.75%[40] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财务损失金额为 500 万元以上（含）[43] - 非财务报告内部控制重要缺陷直接财务损失金额为 100 万元以上（含）及 500 万元以下[43] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财务损失金额为 100 万元以下[43] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[47]

宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2025 年 4 月 14 日 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 经核查独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入41,895.68万元，较上年同期增长9.98%[2] - 2024年血液净化类收入23,126.20万元，较上年同期增长12.78%[2] - 2024年病房护理类收入13,438.70万元，较上年同期增长13.78%[2] - 2024年其他类收入5,330.78万元，较上年同期减少8.12%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -74.40万元，较上年同期减少101.17%[2] - 2024年末公司资产总额179,479.02万元，较期初增长1.32%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产118,712.16万元，较期初减少6.73%[2] 公司治理 - 2024年董事会提请组织召开4次股东大会/股东会，审议通过17项议案[3] - 2024年公司董事会召开13次会议，审议通过38项议案[6] - 2024年第三届董事会召开多次会议，涉及各季度报告等议案[8] - 倪一帆于2024年3月25日因任职规定主动辞去独立董事职务[11] - 奚盈盈于2024年3月25日因连续任职6年满期离任[11] - 2024年董事会审计委员会共计召开4次会议[14] - 2024年提名委员会召开1次会议，审议选举第三届董事会独立董事的议案[16] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议限制性股票激励计划相关议案[17] - 2024年战略发展委员会未召开会议[18] - 2024年独立董事召开4次专门会议，审议关联交易等议案[20] 合规运营 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，审计机构出具标准无保留意见内控审计报告[21] - 2024年公司按时完成定期报告披露，发布各类临时公告[23] - 2024年5月13日公司举办2023年度网上业绩说明会[24] - 2024年9月3日公司举办投资者线下调研活动[25] 未来展望 - 2025年公司将实施技术创新，加大研发投入，拓宽销售渠道等[26] - 公司将着力提升市场营销品质，挖掘潜在客户及需求，提升产品与服务质量，参与国内集采，加速产品出海[27] - 公司会持续加大研发投入，围绕血液净化等领域进行核心项目储备，开展产学研合作，搭建研发人才梯队[27] - 公司坚持“走出去”战略，完善海外管理体系，集中资源完成泰国工厂建设[27] - 公司加快数字化转型，探索智慧工厂建设，推动绿色低碳发展，打造“第二增长曲线”[27] - 公司提升价值创造能力，强化效率管理，加强成本管理与控制[28] - 公司夯实风险管理能力，抓好安全生产，管控投资与资金风险，加强合规和法务管理[28] - 2025年公司董事会强化战略引领，深化治理效能提升，优化法人治理结构等[28] - 2025年公司董事会增强信息披露质量，构建透明、及时的信息披露体系[28] - 2025年公司董事会健全风险防控体系，建立前瞻性风险管理机制[29] - 2025年公司董事会深化价值创造能力，优化资源配置，以稳定分红回报股东[29]

已完成事项 - 2024年召开10次监事会会议，全体监事现场出席[2] - 2024年按财务制度核算，财务运作规范状况良好[4] - 2024年按要求管理使用募集资金，变更程序合规[5] - 报告期内关联交易程序合规、定价公允，无利益输送[5] - 报告期内公司及子公司无对外担保情况[6] - 《2024年限制性股票激励计划》合法合规[6][7] 未来展望 - 2025年监事会监督敦促管理层规范运作[8] - 2025年监事会加强成员法规学习提升履职能力[8] - 2025年监事会关注监督重大事项预防风险[8] - 2025年监事会助力完善治理结构和内控制度[8] - 2025年监事会成员维护公司及股东利益[8]