股东大会信息 - 公司拟于2025年1月13日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年1月7日[2] - 会议审议《关于变更募集资金用途的议案》，对中小投资者单独计票[4] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年1月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月13日9:15 - 15:00[13] - 网络投票代码为351097，投票简称为天益投票[11] 登记信息 - 会议登记时间为2025年1月10日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5] - 会议登记地点为浙江省宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号公司证券部[6] - 已填妥签署文件在登记截止前用电子邮件或传真登记，需提供证件复印件[20]

业绩总结 - 公司公开发行1473.68万股，发行价52.37元，募集资金77176.84万元，净额69456.32万元[2] 项目资金使用 - 截至2024年9月30日，年产4000万套血液净化器材建设项目拟使用23900万元，累计使用19360.03万元[5] - 截至2024年9月30日，年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目拟使用239.42万元，累计使用239.42万元[5] - 截至2024年9月30日，综合研发中心建设项目拟使用9200万元，累计使用335.74万元[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金拟使用10000万元，累计使用10001.81万元[5] - 截至2024年9月30日，（宁乡）建设项目拟使用13660.58万元，累计使用5287.54万元[5] - 截至2024年9月30日，超募资金拟使用11994.23万元，累计使用11000万元[5] 账户情况 - 截至2024年9月30日，综合研发中心建设项目监管专户余额1232.95万元，8000万元用于买结构性存款[8] - 截至2024年9月30日，超募资金实际账户余额1509.30万元，已两次调整共11000万元用于永久补流[10] 泰国项目 - 泰国生产基地建设项目拟使用资金约10742.25万元（以实际收到为准）[13] - 公司拟将剩余超募资金全部调整用于“泰国生产基地建设项目”[16] - 泰国生产基地建设项目总投资预计4亿元，计划于2025年底前完成工厂建设，2026年初正式投产[18][19] - 项目投资预算中，土地购置2282万元，占比5.71%；建筑工程费13500万元，占比33.75%；设备购置17200万元，占比43%；铺底流动资金7018万元，占比17.55%[20] - 项目总投资约4亿元，计划使用募集资金约10742.25万元，剩余部分由公司以自有资金或银行贷款等方式投入[21] - 项目建设周期预计为13个月，其中土建工程9个月，设备采购、安装及调试12个月，人员招聘及培训11个月，FDA注册及生产前准备13个月[22] - 预计项目税后投资内部收益率为16.38%，投资回收期约为4.76年（含建设期）[27] 市场数据 - 2022年全球透析市场规模约为820亿欧元，其中透析产品约150亿欧元，透析护理约670亿欧元，全球透析患者数量约为390万[23] 市场合作 - 2024年11月，公司与ProCure Medical GmbH签订《分销合同》，合同期限5年，2026年1月1日起生效，预计第一年金额4000万美元[24] 研发人员 - 截至2023年12月31日，公司拥有研发人员198名，占公司员工总数的比例为17.23%[26] 决策情况 - 公司监事会同意变更募集资金用途，认为此举满足海外客户订单需求、提升资金使用效率，符合公司战略和股东利益，决策程序合规[36] - 保荐机构认为公司变更募集资金用途事项已通过董事会、监事会及独立董事专门会议审议，将提交股东大会审议，符合相关规定和公司制度，需股东大会通过方可实施[37]

会议情况 - 2024年12月27日召开第三届监事会第十七次会议[2] - 应出席监事3名，亲自出席3名[2] 议案相关 - 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》[3] - 变更旨在满足海外订单需求，提升资金效率[3] - 议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金77,176.84万元，净额为69,456.32万元[2] - 超募资金净额为18,456.32万元，截至2024年9月30日支付手续费0.24万元，收到收益498.03万元[16] 项目资金使用 - 截至2024年9月30日，年产4000万套血液净化器材建设项目拟使用23,900.00万元，累计使用19,360.03万元[5] - 截至2024年9月30日，年产1000万套无菌加湿吸氧装置建设项目拟使用239.42万元，累计使用239.42万元[5] - 截至2024年9月30日，综合研发中心建设项目拟使用9,200.00万元，累计使用335.74万元[5] - 截至2024年9月30日，补充流动资金拟使用10,000.00万元，累计使用10,001.81万元[5] - 截至2024年9月30日，（宁乡）建设项目拟使用13,660.58万元，累计使用5,287.54万元[5] - 截至2024年9月30日，超募资金拟使用11,994.23万元，累计使用11,000.00万元[5] 资金账户情况 - 截至2024年9月30日，综合研发中心建设项目募集资金监管专户剩余1,232.95万元，8,000万元用于购买结构性存款[8] - 截至2024年9月30日，超募资金实际账户余额1,509.30万元，已调整11,000万元用于永久补流[10] 泰国生产基地项目 - 泰国生产基地项目总投资预计4亿元，土地购置2282万元占比5.71%，建筑工程费13500万元占比33.75%，设备购置17200万元占比43%，铺底流动资金7018万元占比17.55%[20][21] - 项目计划使用募集资金约10742.25万元，剩余部分由公司以自有资金或银行贷款等方式投入[21] - 项目建设周期预计13个月，土建工程9个月，设备采购、安装及调试12个月，人员招聘及培训11个月，FDA注册及生产前准备13个月[23] - 项目预计税后投资内部收益率为16.38%，投资回收期约为4.76年（含建设期）[28] - 公司计划于2025年底前完成泰国工厂建设，2026年初正式投产[18] 市场与合作 - 2022年全球透析市场规模约820亿欧元，其中透析产品约150亿欧元，透析护理约670亿欧元，全球透析患者数量约390万[24] - 2024年11月公司与ProCure Medical GmbH签订5年分销合同，预计第一年金额4000万美元[25] 研发人员 - 截至2023年12月31日，公司拥有研发人员198名，占员工总数比例为17.23%[27] 募集资金用途变更 - 本次变更募集资金用途符合公司实际经营需要，不损害股东利益，利于提高资金使用效率[34] - 独立董事和监事会均同意变更募集资金用途相关事项[36][37] - 公司变更募集资金用途事项已通过董事会、监事会及独立董事专门会议审议，将提交股东大会审议[38] - 变更募集资金用途是根据市场环境、战略规划和项目实施需求做出的安排[38] - 变更事项符合相关规定及公司募集资金管理制度要求[38] - 变更事项需股东大会审议通过后方可实施[38] 其他 - 备查文件包括第三届董事会第二十次会议决议等[39] - 公告发布时间为2024年12月27日[42]

新产品和新技术研发 - 公司获一次性使用腹膜透析外接短管《医疗器械注册证》[2] - 注册证有效期从2024年12月13日至2029年12月12日[2] - 产品有3种型号规格[3] 未来展望 - 产品注册证获将丰富产品种类，提高竞争力[3] - 实际销售取决于未来市场推广效果[4] - 无法预测对未来营收的影响[4]

会议情况 - 2024年12月2日召开第三届监事会第十六次会议[2] - 应出席监事3名，亲自出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[2] - 表决结果为3票同意、0票反对等[2]

公司信息 - 宁波天益医疗注册资本为人民币5,894.7368万元[12] - SIAM TYINRUN LIMITED注册资本为10,000.00万泰铢[14] - SIAM TYINRUN LIMITED于2019年3月设立[14] 财务数据 - 截至2024年6月30日，SIAM TYINRUN LIMITED资产总计7,856.13万泰铢[17] - 2022 - 2024年1 - 6月负债合计分别为4.31、4.91、8.97[18] - 2022 - 2024年1 - 6月所有者权益合计分别为7,864.34、7,863.74、7,847.16[18] - 2022 - 2024年1 - 6月营业收入均为0.00[18] - 2022 - 2024年1 - 6月利润总额分别为 - 0.60、 - 0.60、 - 16.58[18] - 2022 - 2024年1 - 6月净利润分别为 - 0.60、 - 0.60、 - 16.58[18] 估值情况 - SIAM TYINRUN LIMITED股东全部权益估值为11,691.71万泰铢[8] - 估值基准日为2024年6月30日，有效期至2025年6月29日[8][9] - 估值采用资产基础法，价值类型为市场价值[8] - 总资产账面价值7856.13万泰铢，估值11700.68万泰铢，增值率48.94%[43] - 总负债账面价值8.97万泰铢，估值8.97万泰铢，无增减值[43] - 所有者权益账面价值7847.16万泰铢，估值11691.71万泰铢，增值率48.99%[43] - 流动资产账面价值91.67万泰铢，估值0.80万泰铢，增值率 - 99.12%[44] - 非流动资产账面价值7764.46万泰铢，估值11699.88万泰铢，增值率50.68%[44] 市场扩张和并购 - 宁波天益医疗器械拟收购SIAM TYINRUN LIMITED股权[8]

市场扩张和并购 - 公司拟通过新加坡子公司收购泰国公司SIAM TYINRUN 99.9996%股权[1][3] - 2024年12月2日董事会审议通过潽莱马克隆收购SIAM TYINRUN 99.9996%股权[34][35] - 本次交易价格为等值于11,691.66万泰铢的美元[19] 财务数据 - 2024年9月30日天润国际资产总额30,345,703港元，负债 -1,766,564港元[11][12] - 2024年9月30日SIAM TYINRUN资产7,845.47万泰铢，负债6.46万泰铢，净资产7,839.01万泰铢[17][18] - 以2024年6月30日为基准，SIAM TYINRUN股东权益价值11,691.71万泰铢，增值率48.99%[27] 未来展望 - 公司计划2025年底前完成工厂建设，2026年初投产[4][29] 其他 - 交易生效需满足协议签署等多项条件[19] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市[9] - 本次收购可能存在资产转让交割和投资收益风险[32]

市场扩张和并购 - 公司拟通过新加坡子公司收购关联方天润国际持有的泰国公司SIAM TYINRUN 99.9996%股权[2] - 本次交易价格为等值于11,691.66万泰铢的美元[14] - 本次关联交易已经公司相关会议审议通过，不构成重大资产重组和重组上市，无需有关部门批准[6][7] 数据相关 - 2024年9月30日天润国际资产总额30,345,703港元，负债总额32,112,267港元，净资产 -1,766,564港元[10] - 2024年9月30日SIAM TYINRUN资产总额7,845.47万泰铢，负债总额6.46万泰铢，净资产7,839.01万泰铢[13] - 以2024年6月30日为评估基准日，SIAM TYINRUN股东全部权益市场价值为11,691.71万泰铢，增值率48.99%[19] - SIAM TYINRUN持有的泰国工业用地购买价格为7,764.46万泰铢[19] 未来展望 - 重大销售合同2026年1月1日生效，公司计划2025年底前完成工厂建设并于2026年初投产[4][21] 其他信息 - SIAM TYINRUN土地面积约34,036.00㎡，暂未开展施工建设[3] - 天润国际注册资本10,000港元，李晨持股100%[9] - SIAM TYINRUN注册资本100,000,000泰铢，天润国际实缴资本7,871.50万泰铢，占比100%[11] - Siam Tyinrun已发行注册资本中78.72%已由卖方全额缴付或视为已全额缴付[16] - Siam Tyinrun拥有面积为34,036.00平方米的土地地块所有权[16] - 若争议协商60天未解决，应提交上海国际仲裁中心仲裁[17] - 除本次投资外，年初至公告披露日公司与关联方无其他关联交易[20] - 独立董事同意公司本次投资事项并提交会议审议[25] - 监事会同意本次公司对外投资暨关联交易事项[26] - 保荐机构认为本次交易履行了必要决策程序，符合相关规定[27]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2024年12月2日9:00召开，通知11月29日发出[2] - 应参会董事7名，实际参会7名[2] 投资并购 - 公司将通过新加坡子公司潽莱马克隆收购泰国公司SIAM TYINRUN LIMITED 99.9996%股权[3] - 该议案表决5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避，无需提交股东大会[4]