作为公司独立董事，本人就在职期间公司 2023 年生产经营中的重大事项与 其他独立董事共同发表了独立意见，发表独立意见的情况如下： | 时间 | 会议 | 发表意见 | | --- | --- | --- | | 2023/04/20 | 第三届董事会 | 1、关于预计公司 2023 年度日常关联交易的事前认可意见 | | | 第二次会议 | 2、关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （倪一帆） 本人作为宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件的有关规 定，在任职期间能够忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，亲自出席公司董事 会会议，会议中认真审议各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项 发表独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响，发挥了独立董事的独立性和专 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，审慎、科学决策，忠实履行《公 司章程》和股东大会赋予的职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极 推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、公司经营情况概况 2023 年度，公司实现营业收入 38,092.20 万元，较上年同期下降 4.61%，其 中：血液净化类收入 20,505.08 万元，较上年同期下降 6.95%，病房护理类收入 11,810.86 万元，较上年同期下降 6.67%，其他类收入 5,776.27 万元，较上年同 期增长 10.20%。实现归属于上市公司股东的净利润为 6,357.00 万元，较上年同 期下降 25.74%。公司总资产 1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波天益医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为宁波 天益医疗器械股份有限公司（ 以下简称"天益医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证 券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会 关于同意宁波天益医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》 证监许可〔2021〕3939 号），本公司由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币 普通股 A 股）股票）1,473.68 万股，发行价为每股人民 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历任独 立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事郑一峰女士、刘起贵先生、章定表先生以及报告期内历 任独立董事倪一帆先生、奚盈盈女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 宁波天益医疗器械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-031 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关 于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》,同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。本 事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验 与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准 则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实 地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2024 ...

证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-023 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年4月23日，宁波天益医疗器械股份有限公司（"公司"）第三届监事 会第八次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲 自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国 证监会及深圳证券交易所的相关规定。 具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发 布的相关公告。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 本议案尚需提交2023 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3358 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3400 号 宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称天益医疗公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天益医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天益医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 五、鉴证结论 我们认为，天益医疗公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了天益医疗公司 募集资 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的与必要性 宁波天益医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析 （二）履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重 大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外 汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险； 由于公司近几年来外销业务收入占比逐年上升，外销模式下客户的结算模式 以美元收汇为主，受宏观因素影响，美元对人民币汇率波动较大，导致公司近几 年汇兑损益金额的波动较大。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务 稳健性，公司拟与经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机 构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）外汇业务交易品种：包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉 期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等 （二）外币币种：美元 （三）资金额度及资金来源：交易金额不超过5,000万美元，在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资 金，不涉及募集资金 （四）有效期限：自公司董事会审议通过之日起12个月 三、开展外汇套期保值业务的风险分析 ...

关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称"天益医疗"或"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通 过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意授权公司（含各子公司）开展 累计金额不超过 5,000 万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售 汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等； 授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围及使用期限 内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决 策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-027 宁波天益医疗器械股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》、 《公司章程》及《外汇套期保值业务管理制度》等的相关规定，该议案无需提交 公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、开展外 ...