| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2. 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，董事会提议向下修正"金埔 转债"转股价格。 3. 本次向下修正"金埔转债"转股价格尚需提请股东大会审议批准。 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"金埔转债"转股价格的议案》，该议案尚需提请公司股东 大会审议。现就相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）同意，公司于 2023 年 6 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张，每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 52,000.00 万元。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深圳证券交易 关于董事会提议向下修正金埔转债转股价格的公告 本公司及董 ...

审计机构改聘 - 公司拟改聘中兴华所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 独立董事、董事会、监事会均审议通过改聘议案[19][20][21] 原审计机构情况 - 中汇为公司提供4年审计服务，对2023财报出具标准无保留意见[14] 新审计机构情况 - 中兴华所2023年末合伙人189人、注会968人等[5] - 2023年度业务收入185,828.77万元等[5] - 近三年受行政处罚2次等[7]

第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会 第五次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席 刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2. 审议通过《关于 2024 年度对外捐赠额度预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：无 三、备查文件 1、第 ...

金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第二 次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女 士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。本次会议形成以下决议： 金埔园林股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） 2024 年 8 月 16 日 陈 柳 1. 审议通过《关于拟改聘会计师事务所的议案》 叶 玲 经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足 公司财务审计及内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审议 程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情况。因此 ...

公司信息 - 公司为金埔园林股份有限公司，证券代码301098，债券代码123198[1] 捐赠事项 - 2024年度对外捐赠额度预计不超400万元[3] - 捐赠含慈善公益等多方面[3] - 捐赠资金来自公司自有资金[4] - 捐赠不影响经营，不损害投资者权益[4]

根据公司 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十二次 会议决议公告》（公告编号：2024-091），自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 7 月 31 日起），如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公司 将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使"金埔转债"转股价格的向下修正权 利。敬请广大投资者及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券发行及上市情况 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、转股价格：12.11 元/股 4、转股期限：2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日 5、自 2024 年 7 月 31 日至 2024 年 8 月 13 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司" ...

| | | 金埔园林股份有限公司 二、其他事项说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段、 交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不低 于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），回购价格不超过 人民币 15 元/股（含），具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数 量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容可详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 ...

并继续进行现金管理的公告 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期 投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和 有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司2024年4月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...

金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第十二次会议。会议通知于 2024 年 7 月 30 日以当面通知和电话通知的方式送达 公司全体董事、监事和高级管理人员，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先 生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 下修正"金埔转债"转股价格。 自本次董事会审议通过之日后（即自 2024 年 7 月 31 日起），如再次触发 ...

新签订单 - 二季度工程新签15个订单，金额75066.60万元[3] - 二季度设计新签18个订单，金额994.58万元[3] - 二季度新签订单合计33个，金额76061.18万元[3] 已签约未完工订单 - 截至期末工程累计71个，金额160602.31万元[3] - 截至期末设计累计55个，金额5528.67万元[3] - 截至期末累计合计126个，金额166130.98万元[3] 已中标未签约订单 - 二季度工程为0个，金额0万元[3] - 二季度设计为4个，金额115.82万元[3] - 二季度合计4个，金额115.82万元[3]