文章核心观点 金埔园林股东拟减持股份，公司曾进行两次募资 [1][2][3] 股东减持情况 - 股东高科新创持有金埔园林6,591,000股，占总股本比例3.58%，计划自公告披露之日起三个交易日后的第一个交易日起三个月内以集中竞价方式减持不超过1,839,313股，不超过总股本比例1%，若有除权除息事项数量相应调整 [1] - 股东珠海铧创持有金埔园林8,846,050股，占总股本比例4.81%，计划自公告披露之日起三个交易日后的第一个交易日起三个月内以集中竞价方式减持不超过1,839,313股，不超过总股本比例1%，若有除权除息事项数量相应调整 [1] 公司募资情况 - 2021年11月12日公司在深交所创业板上市，公开发行新股2640万股，发行价格12.36元/股，募集资金总额3.26亿元，净额2.86亿元，比原拟募资少1.55亿元，原拟募资4.41亿元用于补充营运资金、技术中心项目、设计服务网络建设项目 [2] - 2023年7月5日公司发布向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书，本次发行可转债募集资金总额52,000.00万元，扣除发行费用后用于园林绿化施工工程项目建设、偿还银行借款、补充流动资金 [2] - 公司两次募资合计金额8.46亿元 [3]

| | | 债券代码：123198 债券简称：金埔转债 金埔园林股份有限公司 关于股东拟减持公司股份的预披露公告 公司股东南京高科新创投资有限公司、珠海铧创投资管理有限公 司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 持有金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）股份 6,591,000 股，占公司 总股本比例 3.58%的股东南京高科新创投资有限公司（以下简称"高科新创"）计 划自本公告披露之日起三个交易日后的第一个交易日起三个月内以集中竞价方 式减持本公司股份不超过 1,839,313 股（不超过公司总股本比例 1%）。若在减持 计划实施期间内公司有送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述 数量将做相应调整。 持有公司股份 8,846,050 股，占公司总股本比例 4.81%的股东珠海铧创投资 管理有限公司（以下简称"珠海铧创"）计划自本公告披露之日起三个交易日后的 第一个交易日起三个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 1,839,313 股 （不超过公司总股本比例 1%） ...

为公司向银行及其他机构申请授信额度 提供关联担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对金埔园林实际控制人为公司向银行及其他机构申请授信额度提供关联担 保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司业务发展需要，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行及其它机 构申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。实际控制人王宜森拟对公司及 控股子公司取得的授信提供连带责任担保，额度预计合计不超过 8 亿元人民币。 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司实际控制人 二、关联方基本情况 公司董事长王宜森先生直接持有金埔园林 20.78%的股份，通过南京丽森企 业管理中心（有限合伙）间接持有公司 1.60%的股份，是公司的实际控制人。 上述综合授信事项有效期期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额32630.40万元，净额28628.09万元[13] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额52000.00万元，净额51284.06万元[14] - 2021 - 2024年首次公开发行股票募集资金分别使用7238.89万元、21750.42万元、1308.18万元、529.03万元[16] - 2023 - 2024年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金分别使用46808.51万元、70317.66万元[16] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金余额为0元[16] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券结余募集资金余额为22735.06万元[17] 资金存放与管理 - 首次公开发行股票募集资金存放于上海浦东发展银行南京栖霞支行等三个账户[13] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放于上海浦东发展银行南京栖霞支行等四个账户[14] - 公司制定《募集资金管理办法》，对首次公开发行股票募集资金采用专户存储制度[18] - 公司就首次公开发行股票募集资金与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[18] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户为0个，向不特定对象发行可转换债券募集资金专户为4个[21] 项目投资情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目投资金额合计89792.67万元，拟使用募集资金金额调整前为52000.00万元，调整后为51284.06万元[25] - 补充园林工程施工业务营运资金等三个项目投资金额合计44122.77万元，拟使用募集资金金额调整前为44122.77万元，调整后为28628.09万元[26] 项目调整与结项 - 2022年4月20日公司调整金埔园林设计服务网络建设项目实施地点、实施主体和资金使用情况[27] - 2023年8月25日公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6787.71万元和已支付发行费用自筹资金85.28万元，合计6872.99万元[28] - 2024年10月22日公司将三个募投项目结项，节余募集资金3247.67万元用于新项目[32] 资金使用与收益 - 2022年1月25日公司用5000.00万元闲置募集资金买理财产品，4月26日赎回本金获收益406250.00元[37] - 2022年1月10日赎回9500.00万元理财产品获收益241458.33元，1月15日赎回3000.00万元获收益86475.00元[37] - 2023年11月24日公司用5000.00万元闲置募集资金买产品，12月27日赎回获收益114583.34元[38] - 2023年10月26日公司用18000.00万元闲置募集资金买产品，12月25日赎回获收益769315.07元[38] - 2024年4月15日公司用5000.00万元闲置募集资金买产品，5月15日赎回获收益95833.33元[38] 其他资金数据 - 2024年度首次公开发行股票募集资金投入529.03万元，累计投入28775.15万元[40] - 至2024年12月31日首次公开发行股票募集资金已全部使用[40] - 公司以募集资金置换截至2029年7月6日预先投入募投项目的自筹资金6787.71万元，已支付发行费用的自筹资金85.28万元，合计6872.98万元[41] - 除购买18000.00万元尚未到期的保本浮动收益型银行理财产品外，其余募集资金存放在募集资金专户[41] - 至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金为13300.79万元[41] - 本年度投入募集资金2600.00万元[41] - 至期末累计投入金额3000.00万元[41] - 累计投入募集资金8900.7万元[41] - 2024年度投入金额51284.06万元[41] - 调整后投资总额分别为12600.00万元、3000.00万元、36400.00万元、52000.01万元、62000.0万元[41]

股东大会信息 - 2025年5月14日14:30召开2024年年度股东大会[2] - 股权登记日为2025年5月8日[4] - 会议地点在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公司三楼会议室[5] 议案相关 - 会议审议14项议案，含2024年度报告等[5][6] - 部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决[7] - 议案12为特别决议，其余为普通决议[7] 登记与投票 - 会议登记时间为2025年5月12日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[9] - 登记地点为江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号证券法务部[9] - 网络投票代码为351098，投票简称为金埔投票[20]

会议情况 - 2025年4月18日召开第五届监事会第十二次会议，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案3票同意通过[6][9][11][13][19][21][24][26][28][30][32][35][40] - 《关于确认2024及2025年度日常关联交易预计》等2议案2票同意通过，关联监事回避[15][16][37][38] - 《关于2025年度监事薪酬方案》全体监事回避，提交股东大会审议[22] 资金使用 - 用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[29] 报告评价 - 监事会认为《2024年度财务决算报告》等报告合规准确[8][10][12][20] 分红规划 - 审议通过《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[41][42]

1.审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：关联董事窦逗女士回避表决。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于2025年4月18日（星期五）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。 本次会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事 ...

业绩数据 - 2024年净利润2345.73万元，年末可供分配利润48040.45万元[9] - 2024年营业收入905932944.51元，低于2023年的999005007.80元[11] 分红回购 - 2025年以总股本183931394股为基数，每10股派现0.5元（含税）[3][9] - 2024年现金分红预计9196569.70元，低于2023年[10][11] - 2024年股份回购金额25778642.90元，分红回购总额占净利润149.10%[10] 研发投入 - 2024年研发投入25656540.99元，低于2023年[11] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.20%[12]

减资情况 - 公司拟对江苏和埔按49%持股比例减资4410万元，合计减资9000万元[3] - 减资后江苏和埔注册资本由1亿减至1000万元，持股比例不变[3] 财务数据 - 2024年底江苏和埔净资产4434.40万元，2025年一季度末为4441.29万元[9][10] - 2024年营收857.63万元、净利润92.78万元，2025年一季度营收0、净利润6.54万元[10] 决策进展 - 2025年4月7日独立董事会议、4月18日董事会均通过减资议案[14][16] - 保荐人对减资暨关联交易事项无异议[17] 减资目的 - 减资为整合资源、优化配置、提高资金使用效率，不影响财务和经营成果[12]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于召开"金埔转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）及《金埔园林股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券持有人 会议作出的决议，须经出席（包括现场、网络或其他表决方式参加会议）会议的 二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同 意方为有效。 2.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方为生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人 会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持 有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 金埔园林股 ...