会议情况 - 2025年4月18日召开第五届监事会第十二次会议，3名监事全出席[3] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多项议案3票同意通过[6][9][11][13][19][21][24][26][28][30][32][35][40] - 《关于确认2024及2025年度日常关联交易预计》等2议案2票同意通过，关联监事回避[15][16][37][38] - 《关于2025年度监事薪酬方案》全体监事回避，提交股东大会审议[22] 资金使用 - 用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月可循环[29] 报告评价 - 监事会认为《2024年度财务决算报告》等报告合规准确[8][10][12][20] 分红规划 - 审议通过《公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[41][42]

1.审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 回避表决情况：关联董事窦逗女士回避表决。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第二十一 次会议于2025年4月18日（星期五）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。 本次会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管理 人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以截至 2025 年 3 月 31 日的总股本 183,931,394 股扣除回购专户中已回购股份 0 股后的总股 本 183,931,394 为基数，向全体股东以现金方式进行利润分配，每 10 股派发现金 红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动， 拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、独立董事专门会议审议 独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司 ...

减资情况 - 公司拟对江苏和埔按49%持股比例减资4410万元，合计减资9000万元[3] - 减资后江苏和埔注册资本由1亿减至1000万元，持股比例不变[3] 财务数据 - 2024年底江苏和埔净资产4434.40万元，2025年一季度末为4441.29万元[9][10] - 2024年营收857.63万元、净利润92.78万元，2025年一季度营收0、净利润6.54万元[10] 决策进展 - 2025年4月7日独立董事会议、4月18日董事会均通过减资议案[14][16] - 保荐人对减资暨关联交易事项无异议[17] 减资目的 - 减资为整合资源、优化配置、提高资金使用效率，不影响财务和经营成果[12]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-038 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于召开"金埔转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）及《金埔园林股份有限公司可转换公司债 券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会议规则》"）的规定，债券持有人 会议作出的决议，须经出席（包括现场、网络或其他表决方式参加会议）会议的 二分之一以上享有表决权的未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同 意方为有效。 2.债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方为生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人 会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持 有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 金埔园林股 ...

股票简称：金埔园林 股票代码：301098 债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第 1 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第 1 次临时受托管理事务报告 第一节 本次债券概况 一、发行人名称 金埔园林股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 4 月 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度第 1 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"受托管 理人"）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林 股份有限公司（以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件 及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承 ...

2025年预计关联交易金额 - 2025年预计全年日常关联交易总金额不超149,000万元（含税）[1] - 2025年向云梦城投等销售商品、服务预计金额分别不超20,000万元、10,000万元[1] - 2025年接受公用金埔等工程服务预计金额分别不超2,000万元、15,000万元[1] - 2025年接受珠海铧创等短期借款服务预计金额分别不超2,000万元、6,000万元[2] - 2025年接受珠海铧创借款担保服务预计金额不超1,000万元[2] 2024年关联交易实际与预计差异 - 2024年向云梦城投实际园林工程金额929.83万元，占比7.43%，与预计差异53.51%[3] - 2024年向珠海铧创实际园林工程金额5,347.47万元，占比42.75%，与预计差异73.26%[3] - 2024年向关联人提供服务实际额12,507.49万元，预计126,000.00万元，差异90.07%[5] - 2024年接受南京银行服务实际额3,960.00万元，预计8,000.00万元，差异50.50%[5] - 2024年接受钦州皇马租赁实际额3.89万元，预计10.00万元，差异61.10%[5] 关联交易进展 - 2025年预计日常关联交易合计149,000.00万元，已发生4,509.44万元，上年发生16,456.13万元[6][7] - 向关联人销售等预计金额123,000.00万元，已发生1,547.57万元，上年发生12,496.13万元[6] - 接受关联人工程服务预计金额17,000.00万元[6] - 接受关联人贷款等服务预计金额8,000.00万元，已发生2,961.87万元，上年发生3,960.00万元[6] - 接受关联人担保服务预计金额1,000.00万元[6] 关联方财务数据 - 截至2024年12月31日，云梦城投总资产1,021,323.22万元，净资产485,265.08万元等[8] - 截至2024年12月31日，珠海铧创总资产2,870,677.27万元，净资产2,032,749.35万元等[12] - 截至2024年12月31日，江苏和埔总资产5,396.01万元，净资产4,434.40万元等[15] - 截至2024年12月31日，绿美市政总资产2564.26万元，净资产533.97万元等[18][19] - 截至2024年12月31日，恒辉金埔总资产835.68万元，净资产835.68万元等[21][22] - 截至2024年12月31日，金元埔江总资产54.29万元，净资产 - 22.60万元等[24][25][26] - 截至2024年12月31日，七彩田园总资产5982.90万元，净资产960.48万元等[29][30] - 截至2024年9月30日，高科新创总资产120490.28万元，净资产104598.55万元等[33] - 公用金埔截至2024年12月31日总资产1622.57万元、净资产1130.79万元等[37] - 孝昌顺和截至2024年6月30日总资产774597.62万元、净资产476861.58万元等[44] 关联交易相关原则与审批 - 公司与关联方交易以市场公允价格为依据，无则按成本加利润确定价格[47] - 关联交易协议在预计金额范围内签署[48] - 关联交易利于公司发展，遵循三公原则，不损害股东利益[49] - 独立董事认可2024年度及2025年度预计关联交易事项[51] - 监事会2025年4月18日审议通过相关议案[52] - 保荐人对相关关联交易事项无异议[53]

业绩相关数据 - 中兴华会计师事务所2025年4月18日签发金埔园林2024年度标准无保留意见审计报告[4] - 所有关联方2024年期初往来资金余额合计2410.67，累计发生87873.63，偿还86814.66，期末余额3469.64[8] 子公司往来资金 - 沛县金埔园林景区建设2024年末往来资金余额1810.61[8] - 宿迁莱埔数字新材料2024年末往来资金余额568.16[8] - 江西金埔生态科技发展2024年末往来资金余额304.70[8]

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金埔园林 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2742 号文）批复， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,640.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 ...

审计相关 - 中兴华审计金埔园林2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 中兴华于2025年4月18日出具审计报告[8] 内控情况 - 金埔园林2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控存在不能防错及推测未来有效性风险[6] 责任说明 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]