长江证券承销保荐有限公司 之核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对金埔园林部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项 目的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总 额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长 江保荐于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划入募集资金专户。 另扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费和其他发行费用等与发行可转换公 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 之核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对金埔园林使用部分暂时闲置的发行可转换公司债券募集 资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证监会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券注册的批复》（证监许可[2023]742号）同意注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象发行了520.00万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总 额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长 江保荐于2023年6月14日将剩余的资金人民币51,509.43万元划入募集资金 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《企业内部控 制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对金埔园林 编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》相关内容进行了核查，具体核查情况 如下： 一、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：金埔园林股份有限公司及子公司香格里 ...

减资情况 - 金埔园林和江苏东和投资集团合计对江苏和埔减资9000万元[1] - 减资后江苏和埔注册资本由1亿减至1000万，金埔园林仍持股49%[1] 财务数据 - 江苏和埔2024年末净资产4434.40万元，营收857.63万元，净利润92.78万元[7][8] - 2025年3月末净资产4441.29万元，营收0万元，净利润6.54万元[7][8] 决策流程 - 2025年4月7日独立董事会议、4月18日董事会均通过减资议案[12][14] 减资目的 - 减资为整合资源、优化配置、提高资金使用效率，不影响财务经营[10]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入905,295,279.16元，工程业务收入881,378,631.60元，占比97.36%[10] - 本期营业总收入为9.06亿元，上期为9.99亿元，同比下降9.32%[28] - 本期营业总成本为7.85亿元，上期为8.47亿元，同比下降7.32%[28] - 本期净利润为3288.74万元，上期为2787.88万元，同比增长17.96%[28] - 本期基本每股收益为0.15元，上期为0.13元，同比增长15.38%[28] 财务数据 - 2024年末货币资金为234,056,903.11元，上年年末为532,395,841.39元[23] - 2024年末应收账款为1,262,496,242.46元，上年年末为1,127,610,744.44元[23] - 2024年末流动资产合计3,275,191,649.39元，上年年末为3,100,567,068.78元[23] - 2024年末非流动资产合计277,666,090.59元，上年年末为245,912,992.07元[23] - 2024年末资产总计3,552,857,739.98元，上年年末为3,346,480,060.85元[23] - 2024年末短期借款为435,131,211.86元，上年年末为319,316,825.64元[26] - 2024年末流动负债合计1,881,562,867.70元，上年年末为1,669,595,116.74元[26] - 2024年末非流动负债合计325,312,430.80元，上年年末为498,628,932.28元[26] - 2024年末负债合计2,206,875,298.50元，上年年末为2,168,224,049.02元[26] - 2024年末股东权益合计1,345,982,441.48元，上年年末为1,178,256,011.83元[26] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -1.71亿元，上期为 -2.67亿元，同比增长35.97%[30] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -2.06亿元，上期为 -3307.42万元，同比下降523.76%[30] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为8884.69万元，上期为5.76亿元，同比下降84.59%[30] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为6.18亿元，上期为6.51亿元，同比下降5.08%[30] - 本期取得借款收到的现金为4.62亿元，上期为9.13亿元，同比下降49.41%[30] - 本期偿还债务支付的现金为3.28亿元，上期为3.01亿元，同比增长9%[30] 股东权益 - 2024年初股东权益合计为1,107,020,132.44元，年末为1,268,001,744.57元，本期增加160,981,612.13元[1] - 2024年股本年初为158,402,174.00元，年末为183,930,475.00元，增加25,528,301.00元[1] - 2024年其他权益工具年初为42,213,894.71元，年末为26,461,047.15元，减少15,752,847.56元[1] - 2024年资本公积年初为426,241,841.72元，年末为592,910,553.84元，增加166,668,712.12元[1] - 2024年专项储备年初为233,843.58元，年末为1,505,828.80元，增加1,271,985.22元[1] - 2024年盈余公积年初为49,416,750.65元，年末为50,636,648.39元，增加1,219,897.74元[1] - 2024年未分配利润年初为430,511,627.78元，年末为425,962,191.39元，减少4,549,436.39元[1] 其他事项 - 2024年5月10日，以155526068股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[54] - 截至2024年末，1940637张“金埔转债”完成转股，合计转成25530475.00股“金埔园林”股票[54] - 截止期末，有限售条件的流通股份A股34246250.00股；无限售条件的流通股份A股149684225.00股[54] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[190] - 2024年执行《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本，对报告期内财务报表无重大影响[190] - 公司2023年度至2025年度企业所得税减按15%的税率计缴[193]

金埔园林股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事叶玲女士、陈柳先生、任全进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司独立董事叶玲女士、陈柳先生、任全进先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深证证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 金埔园林股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

金埔园林股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：叶玲） 金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（叶玲）作为金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，积极出席公司 2024 年度召开的 相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，切实履 行独立董事职责，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事基本情况 本人叶玲，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，会计学博士。现 任南京财经大学副教授、硕导、博益鑫成高分子股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年公司共计召开 20 次董事会会议，5 次股东大会，本人出席董事会、 ...

金埔园林股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：陈柳） 金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（陈柳）作为金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司的生产 经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认 真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事 职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事基本情况 本人陈柳，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，研究 员。历任江苏省社会科学院副研究员、研究员。现任南京大学长江产业发展研究 院研究员、副院长；杭州市、南京市决策咨询委员会委员；上海山阅商务咨询中 心（有限合伙）执行事务合伙人；江苏南大 ...

金埔园林股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：任全进） 金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表： 本人作为金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期间严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，认真履行职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （一）出席董事会会议情况 2024 年度，公司共召开 20 次董事会，本人从 2024 年 5 月任职至今，亲自 参加了 11 次董事会，委托代理人参加董事会 0 次，缺席董事会 0 次，本人不存 在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。 本人未对公司 2024 年度的董事会议案提出异议，均投了赞成票，没有出现 投反对票、弃权票和无法发表意见的情况。 1 （二）出席股东大会情况 现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 本人任全进，中国国籍，1969 ...

前十大流通股东累计持有： 3641.58万股，累计占流通股比： 24.32%，较上期变化： -237.92 万股。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 珠海铧创投资管理有限公司 | 884.61 | 5.91 | 不变 | | 南京高科（600064）新创投资有限公司 | 659.10 | 4.40 | 不变 | | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 513.98 | 3.43 | -161.02 | | 王建优 | 333.92 | 2.23 | -98.10 | | 南京丽森企业管理中心(有限合伙) | 300.00 | 2.00 | 新进 | | 金雪梅 | 285.59 | 1.91 | 3.87 | | 镇江金麟企业管理中心(有限合伙) | 205.38 | 1.37 | -161.22 | | 李达兵 | 200.00 | 1.34 | -25.00 | | 陈峰 | 130.00 | 0.87 | 新进 | | 袁东红 | 129.00 | 0.86 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大 ...