"金埔转债"2025年第一次债券持有人会议 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于金埔园林股份有限公司"金埔转债" 2025年第一次债券持有人会议 的法律意见书 致:金埔园林股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《公司债券发行与交易管理办法》 等法律、法规和规范性文件以及《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")和《金埔园林股份有 限公司可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《债券持有人会议规则》") 的规定,本所受公司的委托,指派本所律师出席"金埔转债"2025年第一次债 券持有人会议(以下简称"本次债券持有人会议"),并就本次债券持有人会议 相关事项出具法律意见。 公司已向本所保证,公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 料、复印材料、承诺函或证明,并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处;公司 提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的,且文件材料为副本或复 印件的,其与原件一致 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2025年5月14日。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00。 2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。 3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。 4.会议召开方式：现场 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-050 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 2.现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室 3.会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会 4.会议召开方式：本次债券持有人会议采取现场与通讯表决相结合的方式召 开，投票采取记名方式表决 金埔园林股份有限公司 "金埔转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）《金埔园林股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等有关规定，金埔园林 股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日召开"金埔转债"2025年 第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议届次："金埔转债"2025年第一次债券持有人会议 5.会议主持人：董事长 ...

股东减持 - 金埔园林股东计划减持不超过1.91%的公司股份 [1] - 新强联股东计划减持不超过1.89%的公司股份 [1] 监管事项 - 恒邦股份因信息披露不及时被出具监管函 [1] 可转债动态 - 雪榕转债和强联转债宣布不强赎 [1]

金埔园林（301098）公告，股东苏高新计划自公告披露之日起三个交易日后的第一个交易日起三个月内 以集中竞价方式减持不超过183.93万股，占公司总股本比例1%。股东金麟合伙计划自公告披露之日起 十五个交易日后的第一个交易日起三个月内以集中竞价方式减持不超过167.73万股，占公司总股本比例 0.91%。 ...

股东持股及减持计划 - 苏高新持股5,139,813股，占总股本2.79%，计划减持不超1,839,313股，占比不超1%，减持期2025.5.19 - 2025.8.18[3][6] - 金麟合伙持股2,053,755股，占剔除回购专用账户后总股本1.12%，计划减持不超1,677,300股，占比不超0.91%，减持期2025.6.5 - 2025.9.4[3][12] - 窦逗间接持股180,000股，占总股本0.10%，拟减持176,000股[11] - 张永辉间接持股78,750股，占总股本0.04%，拟减持19,600股[11] - 杨晓波间接持股300,000股，占总股本0.16%，拟减持75,000股[11] - 伍卓琼间接持股56,250股，占总股本0.03%，拟减持14,000股[11] 董监高及发行上市前持股人限制 - 董监高上市12个月内不转让首发前已发行股份，不被公司回购[17] - 董监高锁定期满后两年内减持价不低于发行价，特定条件下锁定期延6个月[17] - 董监高任职期间锁定期满后每年转让不超25%，离职半年内不转让[18] - 上市6个月内申报离职，18个月内不得转让直接持股；7 - 12个月申报离职，12个月内不得转让[18] - 发行上市前持股人锁定期内不出售，期满两年内减持审慎定价不低于发行价[21] 减持相关说明 - 拟减持股份合规转让，减持前3个交易日公告[21] - 苏高新、金麟合伙减持计划有时间、价格及完成不确定性[22] - 减持计划合规，公司督促减持方并及时披露信息[22][23] - 苏高新、金麟合伙减持不影响公司治理和控制权[23]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第五届董 事会第二十二次会议和第五届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的 短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额 度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的 意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 ...

行业发展前景 - 园林行业发展前景广阔，城市化进程加速使城市生态环境改善和美化需求剧增，园林行业在城市规划建设中作用关键 [1][2] - 环保与可持续发展意识提升，园林行业作为生态保护重要部分潜力巨大，可推动生态系统恢复与建设 [1][2] - 休闲与健康意识增强，园林行业能满足人们对自然环境和户外活动场所的需求 [2] - 生态旅游兴起，园林行业可结合地域特色与文化底蕴打造生态旅游景点，促进当地经济发展并提供就业机会 [2] - 技术创新推动，科技进步促使园林行业融入现代技术，带来高效创新解决方案 [2] - 园林行业面临土地有限、水资源短缺、环境污染、市场竞争激烈、劳动力成本上升等挑战，但总体前景向好 [2] 公司盈利增长驱动因素 - “双碳”目标推动下，林业碳汇开发与生态修复工程市场规模持续扩大，公司生态修复与开发模式契合政策导向，有巨大潜力 [3] - 城市更新与新型城镇化政策催生超万亿级市场，公司城市环境综合服务模式匹配市场需求，为盈利增长开辟道路 [3] - 农文旅融合政策下，公司乡旅产业园模式助力乡村经济发展，为公司带来新的盈利增长点 [3] 公司项目品质 - 2024 年公司所承做项目获得“南京市优质工程奖‘金陵杯’”“2024 南京园林优质结构奖”“2024 珠海市城市园林绿化工程质量奖一等奖”“2024 湖北省城市园林绿化优质工程奖”等奖项 [3] 公司业务模式 - 公司多年前提炼出“水、路、绿、景、城”五位一体的城市生态环境整体提升模式，近年来升级完善形成城市环境综合服务、乡旅产业园、生态修复与开发三大核心业务模式 [4] - 推动传统业务从单一工程建设向全生命周期服务转型，构建“设计 - 建设 - 运营”全价值链服务体系，实现业务模式创新与经营质量提升 [4] 公司财务表现 - 2024 年度公司实现营业收入 9.06 亿元，同比下降 9.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,345.73 万元，同比上升 10.55% [5] - 2024 年公司升级业务模式，依托设计施工一体化优势并加强内部管理费用控制，实现营收下降情况下归母净利润略有增长 [5] 公司现金流和应收账款计划 - 受经济环境影响，公司项目回款情况与预定目标有差距，回款周期延长 [5] - 公司成立长账龄回款小组，加大清收力度，必要时不排除主动诉讼维护合法权益 [6] 公司研发成果 - 知识产权布局：2024 年自主申报专利 15 项，其中高价值发明专利 2 项、实用新型专利 13 项，技术储备量较同期增长 42% [6] - 标准制定：主编团体标准《人工湿地植物选配技术规程》发布实施，两项省级标准获江苏省林学会立项，三项创新工法获省风景园林协会优秀企业工法认证，科研成果获江苏省建设科技创新成果奖三等奖 [6] - 产学研协同：南京农业大学金埔产业研究院完成 7 项横向课题研发，组织 8 场专家科技服务活动，引进金陵科技学院副教授挂职科技副总，与南京林业大学联合申报“卓越工程师培养项目”获批 [6] - 人才培养：国家博士后科研工作站新引进 2 名博士进站，在站博士后达 5 名，三个省级研究生工作站全年培养 8 名专业人才 [6]

证券简称：金埔园林 证券代码：301098 债券简称：金埔转债 债券代码：123198 金埔园林股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2025 年 5 月 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）编制本 报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林股份有限公司 （以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件及第三方中 介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，长江保 荐不承担任何责任。 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024 年度） 一、债券概况 （一）发行人名称 可转债受托管理人： 6、票面利率：第一年 ...

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人列席公司股东会1次[3] - 保荐人现场检查1次，报告按规定报送[3] - 保荐人发表专项意见11次，非同意意见0次[3][4] - 保荐人对上市公司培训1次，日期为2024年9月19日[4] 公司基本情况 - 公司控股股东及实际控制人未变动[6] - 公司各项承诺事项均已履行[7] 人员与项目情况 - 报告期内保荐代表人无变更[8] - 公司日常经营重大项目合同无无法履行重大风险[9]