关于项目预中标的提示性公告 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，玉溪市公共资源电子服务系统发布了"元江县城排水防涝综合建设项 目工程总承包（EPC）第一标段中标候选人公示"，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）和云南金元埔江生态建设工程有限公司组成的联合体为第一中 标候选人。现将该项目预中标情况说明如下： 5、评标结果： 第一中标候选人：金埔园林股份有限公司 联合体投标单位：云南金元埔江生态建设工程有限公司 6、公示期：2025年2月19日至2025年2月24日 一、预中标项目概况 1、项目名称：元江县城排水防涝综合建设项目工程总承包（EPC）第一标 段 2、招标人：元江哈尼族彝族傣族自治县住房和城乡建设局 3、合同估算价：21854.56万元 4、工期：730日历天 三、风险提示 1、该项目目前处于预中标结果公示阶段，公司能否取 ...

订单数据 - 2024年第四季度工程新签单11个，金额39869.76万元[3] - 2024年第四季度设计新签单11个，金额696.93万元[3] - 截至期末工程累计已签约未完工订单金额158179.16万元[3] - 截至期末设计累计已签约未完工订单金额5607.07万元[3] - 2024年第四季度工程已中标未签约订单金额3206.65万元[3]

可转债情况 - 金埔转债转股期限为2023年12月14日至2029年6月7日，最新转股价格7.60元/股（2024年9月6日生效）[4] - 2023年6月8日发行520.00万张，募集资金52000.00万元[5] - 2024年第四季度1455895张完成转股，转成19155788股[4] - 2024年末剩余可转债3259363张，票面总金额325936300元[4] 股份情况 - 2024年末公司股份总数从164774687股变为183930475股[11] - 首发前限售股从42720000股减至0股，占比从25.93%变为0%[11] - 股权激励限售股从0股增至3500000股，占比从0%变为1.90%[11]

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对金埔园林首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》"证监许可〔2021〕2742 号"文核准，金埔园林向社会公开发 行人民币普通股（A 股）2,640.00 万股，每股发行价为 12.36 元，应募集资金总 额为人民币 32,630.40 万元，在扣除承销佣金及保荐费 1,950.94 万元（不含税） 后，于 2021 年 11 月 8 日汇入公司募集资金监管账户。另扣减审计验资费、律 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-159 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第十九次 会议于2024年12月26日（星期四）在江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长王宜森先生召集并主持。 本次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式送达给全体董事、监事、高级管 理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： 1.审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 具体内容详见公司同日 ...

债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 5 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 12 月 股票简称：金埔园林 股票代码：301098 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 5 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"受托管 理人"）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林 股份有限公司（以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件 及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-160 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场记名投票表决方式召开了第五届 监事会第十次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达公司 全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监 事会主席刘雁丽女士主持，董事会秘书刘明先生列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： 1.审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久 ...

| | | 金埔园林股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于首次 公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 公司将首次公开发行股票募投项目"金埔园林工程配套技术中心项目"结项并将 节余募集资金 98.03 万元（含现金管理取得的理财收益及活期存款利息收入，具 体金额以资金转出当日银行结算余额为准，下同）永久补充流动资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集 资金管理制度》的规定，本次调整金额低于相关规定的金额，无需提交股东大会 审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》"证监许可〔2021〕2742 号"文核准， ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-161 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于更换公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议审 议通过了《关于更换公司总经理的议案》，现将有关事项公告如下： 公司董事会于近日收到公司总经理刘殿华先生递交的书面辞职申请，刘殿华 先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司总经理职务。辞职后刘殿华先生仍担任 公司董事、董事会提名与薪酬考核委员会委员；不再担任公司子公司金埔科技产 业投资（南京）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理职务。刘殿华先生辞去 总经理职务后，不影响公司的正常生产经营。 刘殿华先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健 发展发挥了重要作用，公司董事会对刘殿华先生任职以来所做出的卓越贡献表示 衷心的感谢！ 截至本公告披露日，刘殿华先生持有公司股份 1,500,000 股。辞去总经理职 ...

金埔园林股份有限公司 2024 年第六次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日在南京市 江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了 2024 年第 六次独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲 女士召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规 定，合法有效。本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》 经审查，我们认为：公司本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高公司资金的使用效 率，满足公司资金需求，符合公司的实际经营发展需要，不会对公司生产经营产 生不利影 ...