债券发行 - 2023年6月8日发行520.00万张可转换公司债券，募资52,000.00万元，净额51,284.06万元[5] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.60%、第三年1.20%、第四年1.50%、第五年2.40%、第六年3.00%[10] - 向原股东优先配售341,498,200.00元，占发行总量65.67%[13] 债券条款 - 到期赎回以可转债票面面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[14] - 有条件赎回为转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含）或未转股余额不足3,000万元[15] - 有条件回售为可转换公司债券最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%[19] 其他事项 - 2025年8月25日决定回购注销2024年限制性股票激励计划，回购350万股，注册资本减少350万元[23] - 公司监事会职权由董事会审计委员会行使，《金埔园林股份有限公司监事会议事规则》废止[24] - 对《可转换公司债券持有人会议规则》进行修订[25] - 发布向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第5次临时受托管理事务报告[31]

激励计划进程 - 2024年9月26日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3] - 2024年9月27 - 10月7日公司对激励对象名单内部公示[4] - 2024年10月15日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2024年11月8日公司完成350万股限制性股票授予登记[5] - 2025年8月25日公司决定终止2024年限制性股票激励计划[3] 回购相关 - 回购350万股已授予但未解除限售股票[3] - 回购价格为3.83元/股和银行同期定期存款利息之和[9] - 回购资金为公司自有资金[10] 股本变动 - 变动前总股本为183,934,959股，变动后为180,434,959股[11] - 有限售条件流通股变动前比例为18.62%，变动后为17.04%[11] 其他 - 公司承诺3个月内不再审议股权激励计划[15] - 多部门同意终止激励计划及回购注销事项[18][19][20] - 律师认为需股东大会审议并履行手续[21] - 终止与回购注销符合规定，未损害股东利益[22]

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 2025年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：金埔园林 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苗健 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：张绍良 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | 是 | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | | | （ ...

C&T PARTNERS 世纪同仁律师事务所 江苏世纪同仁律师事务所 关于金埔园林股份有限公司 终止实施2024年限制性股票激励计划 暨回购注销限制性股票的 法律意见书 苏同律证字 2025 第 193 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编: 210019 电话:+86 25-83304480 传真:+86 25-83329335 江苏世纪 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: | 金埔园林、公司、本公 | 指 | 金埔园林股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《会埔园林股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 | | | | (草案)》 | | 本计划、本激励计划、 | 블 | 公司实施本次限制性股票激励计划的行为 | | 本次激励计划 | | | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励对 象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限的限 | | | | 售期,在达到本激励计划规定的解除限售条件后,方 | | | | 可解除限售流通 | ...

整体资金情况 - 2025年期初往来资金余额2743.48万元[5] - 2025年半年度往来累计发生额47308.34万元[5] - 2025年半年度偿还累计发生额45829.05万元[5] - 2025年半年度期末往来资金余额4222.77万元[5] 子公司资金情况 - 沛县金埔园林期初余额1810.61万元，半年度发生额8.34万元，偿还额79.41万元，期末余额1739.54万元[5] - 宿迁莱埔数字新材料期初余额568.17万元，半年度发生额164.21万元，偿还额600.00万元，期末余额132.38万元[5] - 香格里拉市金埔园林半年度发生额15738.24万元，偿还额14349.99万元，期末余额1388.25万元[5] - 南京金埔咨询半年度发生额2804.54万元，偿还额2323.56万元，期末余额480.98万元[5] - 安徽金埔农林生态科技半年度发生额9472.00万元，偿还额9472.00万元，期末余额为0[5] - 金埔(南京)景观文创半年度发生额14260.32万元，偿还额14260.32万元，期末余额为0[5]

会议信息 - 公司于2025年8月25日召开第五届监事会第十七次会议[3] - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件送达全体监事[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要等4项议案，均全票通过[4][5][6][7]

会议相关 - 公司于2025年8月25日召开第五届董事会第二十六次会议[3] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[3] - 会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式送达相关人员[3] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要等多项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[4][7][9][11][13][15][17]

金埔园林股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务资 助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《金埔园林股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人及其关联 人。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照 本制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第二章 对外提供财务资助 ...

信息披露制度适用范围 - 制度适用于公司董事会、董监高等相关机构和人员[3] 信息类型 - 信息包括定期报告、临时报告等多种类型[4] 信息披露责任人 - 董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为主要责任人[41] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[12] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日申请[12] 定期报告内容 - 年度报告需记载公司基本情况、财务指标等内容[14] - 中期报告需记载公司基本情况、财务指标等内容[15] 风险披露 - 公司应充分披露可能产生重大不利影响的风险因素[15] 财务信息审核 - 定期报告财务信息需经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[17] 会议资料报送 - 公司召开董事会会议，需在结束后两个交易日内将相关资料报送深交所备案并公告[21] - 公司应在股东会结束当日内将相关资料报送深交所备案并公告[21] 股东会延期或取消 - 股东会延期或取消，需在原定召开日至少两个工作日前发布通知说明原因及延期日期[21] 股份质押披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需披露[23] 信息披露流程 - 对外发布信息由证券法务部草拟，董事会秘书审核后披露[30] - 定期报告由高级管理人员编制草案，审计委员会审核财务信息，董事会审议[31] - 临时报告文稿由证券法务部草拟，董事会秘书审核并组织披露[34] - 公司向证券监管部门报送的报告由证券法务部或指定部门草拟，董事会秘书审核报送[35] - 董事等获悉重大信息应第一时间通知董事会秘书，董事会秘书督促信息披露[37] - 董事会秘书将审定、审批的信息披露文件提交深交所审核后公开披露[38] 人员职责 - 董事和高级管理人员应关注定期报告进展，影响按期披露时向董事会报告[33] - 定期报告披露前，董事会秘书应将文稿通报董事和高级管理人员[33] - 公司董事、高级管理人员应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[42] - 公司董事和董事会等应为董事会秘书履职提供便利，确保其获悉重大信息[43] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知公司并配合披露[44] - 公司各部门和下属公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[47] 文件保存期限 - 董事、高级管理人员签署文件、会议记录及公司信息披露文件保存期限为十年[45][46] - 公司暂缓、豁免披露有关信息，登记材料保存期限不少于十年[61] - 证券法务部保存相关文件资料期限不少于10年[64] 投资者关系活动 - 公司应在定期报告披露前一个月内尽量避免投资者关系活动[56] - 业绩说明会等活动应同时网上直播并事先公告[56] 商业秘密披露 - 公司暂缓、豁免披露商业秘密后，出现特定情形应及时披露[61] - 公司应在报告公告后十日内报送暂缓或豁免披露的登记材料[62] 违规责任 - 公司董事等对信息披露负责，失职将受处分并赔偿损失[66] - 违反信息披露规定造成损失应承担行政、民事或刑事责任[66] 制度执行时间 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[68]

金埔园林股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）决策和经营管理 层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理层的人员结构，建 立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，从而进一步完善公司的 法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《金埔 园林股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定， 公司特设立董事会提名与薪酬考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名与薪酬考核委员会（以下简称"提名与薪酬考核委员会" 或"委员会"）是公司董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 提名与薪酬考核委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序提出建议；制订公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制订、审查公司董事和高级管理人员的薪酬方案。公司证券法务部负责委员 会日常工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第三条 提名与薪酬考核委员会由三 ...