| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于不向下修正"金埔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 30 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 15 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85% （即 10.29 元/股），触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于不向下修正"金埔转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下 修正"金埔转债"转股价格，自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 7 月 31 日 起），如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规 定履行审议程序，决定是否行使"金埔转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券发行及上 ...

关于金埔转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3、转股价格：12.11 元/股 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 4、转股期限：2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日 5、自 2024 年 7 月 10 日至 2024 年 7 月 23 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85% （即 10.29 元/股），预计将触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 根据公司 2024 年 7 月 9 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第十一次 会议决议公告》（公告编号：2024-087），自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 7 月 10 日起），如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公司 将按照相关规定履行审议程 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于注销淅川分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销淅川分公司的议案》，同意公司 注销金埔园林股份有限公司淅川分公司（以下简称"淅川分公司"），并授权公 司经营管理层负责办理注销淅川分公司相关事宜。 本次注销淅川分公司事项在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。 本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下： 一、拟注销淅川分公司的基本情况 企业名称：金埔园林股份有限公司淅川分公司 统一社会信用代码：91411326MA47R96C9Y 类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股） 住所：河南省南阳市淅川县东滨河路 044 号 负责人：方立华 成立日期：2019 年 11 ...

股票简称：金埔园林 股票代码：301098 债券简称：金埔转债 债券代码：123198 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的临时受托管理事务 报告 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 2 次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 2024 年 7 月 金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2024 年度第 2 次临时受托管理事务报告 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"受托管 理人"）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、金埔园林 股份有限公司（以下简称"金埔园林"、"发行人"或"公司"）提供的证明文件 及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和 信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做 出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江保荐所作的承诺 或声 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]742 号）同意，金埔园林股 份有限公司于 2023 年 6 月 8 日向不特定对象发行可转换公司债券 520.00 万张， 每张面值为人民币 100 元，共计募集资金 52,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 （不含增值税）4,905,660.38 元后的募集资金为 515,094,339.62 元。另减除审计及 验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用 2,253,773.58 元后，本次募集资金净额为 512,840,566.04 元。上述募集资金到位情况业经中汇 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《债券募集资金到位情况验证 报告》（中汇会验[2023]8008 号）。 （二）可转换公司债券上市情况 金埔园林股份有限公司 关于不向下修正"金埔转债"转股价格的公告 本公司 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第十一次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件的方式送达公司全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 鉴于资本市场的当前环境和公司长期发展的内在价值，综合考虑公司目前的 经营情况、商业模式、在手订单、未来成长前景和行业地位，以及公司股价走 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4.暂停转股时间：2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 4 日； 5.恢复转股时间：2024 年 7 月 5 日； 6.恢复转股后的转股价格：12.11 元/股。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）因实施公司 2023 年度权益分派， 根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关 规定，公司可转换公司债券（债券简称：金埔转债；债券代码：123198）于 2024 年 6 月 27 日至本次权益分派股权登记日暂停转股，本次权益分派股权登记日后 的第一个交易日起恢复转股。 根据相关规定，金埔转债将在 2023 年度权益分派股权登记日（即 2024 年 7 ...

可转债发行与交易 - 2023年6月8日发行可转换公司债券520.00万张，募资52,000.00万元，净额512,840,566.04元[6] - 2023年7月7日可转债在深交所挂牌交易[7] 可转债转股相关 - 转股期为2023年12月14日至2029年6月7日[4][8] - 初始转股价格12.21元/股，2024年7月5日调整为12.11元/股[9] 股利分配 - 2024年以155,526,230股为基数，每10股派现金股利1元，共派1,555.2623万元[9] 转股价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 自2024年6月19日至7月2日，10个交易日收盘价低于10.29元/股，预计触发修正条件[4][13]

回购方案 - 2024年2月5日审议通过回购方案，资金2500 - 4500万元，价格不超15元/股[3] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[3] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购2879050股，占总股本1.82%[4] - 最高成交价8.14元/股，最低6.05元/股[4] - 截至2024年6月30日成交总金额20992834.4元（不含费用）[4]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，金埔园林股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本 变化情况公告如下： | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金埔转债"（债券代码：123198）的转股期限为 2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日；最新的转股价格为 12.11 元/股（2024 年 7 月 5 日生效）。 2、2024 年第二季度，共有 20 张"金埔转债"（票面金额共计 2,000 元人民币） 完成转股，合计转成 162 股"金埔园林"（股票代码：301098）股票。 3、截至 2024 年第二季度末，公司 ...