金埔园林股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日召开第五届 董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况 如下： 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定及公司治理的实际需求，经公司总 经理提名，董事会提名与薪酬考核委员会进行资格审查，公司董事会同意聘任任 弼卿先生和罗剑洲先生为公司副总经理（简历详见附件）。任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 特此公告。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 任弼卿先生简历 任弼卿先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，获得 园林专业副高级职称。历任南京中山园林建设集团有限公司工程部项目经理；雅 居乐地产置业有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）原董事叶宁先生因工作调整，原 董事张忆慈女士因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务。具体内容详 见公司于 2026 年 1 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 非独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-008）。 为保持董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》及《公司章程》等相 关规定，公司股东王宜森先生和珠海铧创投资管理有限公司分别推举朱宽亮先生 和杜骁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。 公司于 2026 年 1 月 27 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于变更非独立董事的议案》，公司董事会同意补选朱宽亮先生、杜骁先生为公司 第五届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东会审议，任期自股东会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-011 | | --- | -- ...

证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2026-013 债券代码：123198 债券简称：金埔转债 金埔园林股份有限公司 关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年度第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议时间： （2）公司全体董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司三楼会议室 （1）现场会议时间：2026 年 02 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11 ...

金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第三十次会议。会议通知于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件形式送达公司全体董事 和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议 由董事长王宜森先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1.审议通过《关于变更法定代表人、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2026-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4.审议 ...

公司人事变动 - 金埔园林于1月23日发布公告，披露公司非独立董事叶宁与张忆慈近日辞职 [2] - 叶宁因工作调整申请辞去公司第五届董事会董事职务 [2] - 张忆慈因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务 [2] - 两人辞去董事职务后，均不在公司担任其他任何职务 [2]

公司人事变动 - 公司董事会收到两位非独立董事的辞职报告 [1] - 非独立董事叶宁因工作调整申请辞去第五届董事会董事职务 [1] - 非独立董事张忆慈因个人原因申请辞去第五届董事会董事职务 [1] - 两位董事辞职后均不在公司担任其他职务 [1]

公司信息 - 证券代码301098，简称为金埔园林[1] - 债券代码123198，简称为金埔转债[1] 人事变动 - 非独立董事叶宁、张忆慈提交辞职报告[3] - 叶宁因工作调整、张忆慈因个人原因辞职[3] - 二人原定任期2027年1月16日届满[3] - 二人离任自报告送达董事会生效[3] - 截至公告日，二人未持股[3] 公告信息 - 公告发布日期为2026年1月23日[4]

公司融资动态 - 金埔园林于2026年1月22日晚收到深圳证券交易所关于向特定对象发行股票申请文件的受理通知 [1] - 深交所经核对认为公司报送的相关申请文件齐备，决定予以受理，受理通知文号为深证上审〔2026〕15号 [1]

公司融资进展 - 金埔园林股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理 [1] - 深圳证券交易所于2026年1月22日晚间出具了受理通知，文件编号为深证上审〔2026〕15号 [1] - 交易所经核对，认为公司报送的申请文件齐备，符合受理条件 [1]

公司融资进展 - 金埔园林股份有限公司向特定对象发行股票的申请文件已获深圳证券交易所受理 [1] - 深交所于2026年1月22日晚间出具了受理通知，文件编号为深证上审〔2026〕15号 [1] - 深交所经核对，认为公司报送的申请文件齐备，符合受理条件 [1]