| | | 金埔园林股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，咸宁市公共资源电子交易平台发布了"咸安汀泗桥国家历史文化名镇 保护提升及配套基础设施建设项目咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配 套基础设施建设项目工程总承包（EPC）评标结果公示"，金埔园林股份有限公 司（以下简称"公司"）（牵头人）和咸宁天立路桥有限公司、咸宁市宁安建筑 工程有限公司组成的联合体为第一名中标候选人。具体内容详见公司 2024 年 12 月 9 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于项目预中标的提示 性公告》（公告编号：2024-157）。 公司近日收到招标代理发来的《中标通知书》，现将有关情况说明如下: 一、《中标通知书》主要内容 1、项目名称：咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设 项目咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设项目工程总承 包（EPC） 2、招标人：咸宁绿业旅游投资发展有限公司 3、中标人：联合体牵头人：金埔园林股份有限公司；联合体成员：咸宁天 立路桥有限 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-157 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，咸宁市公共资源电子交易平台发布了"咸安汀泗桥国家历史文化名镇 保护提升及配套基础设施建设项目咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配 套基础设施建设项目工程总承包（EPC）评标结果公示"，金埔园林股份有限公 司（以下简称"公司"）（牵头人）和（咸宁天立路桥有限公司、咸宁市宁安建 筑工程有限公司）组成的联合体为第一名中标候选人。现将该项目预中标情况说 明如下： 一、预中标项目概况 1、项目名称：咸安汀泗桥国家历史文化名镇保护提升及配套基础设施建设 项目 2、招标人：咸宁绿业旅游投资发展有限公司 3、合同估算价：41274.06万元 4、工期：540日历天 5、评标结果： 第一中标候选人：金埔园林股份有限公司 联合体投标单位：咸宁天立路桥有限公司、咸宁市宁安建筑工程有限公司 6、 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-156 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资 项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期 投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和 有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第 八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 3.回售有效申报数量：0张 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6.回售金额：0（含息、税） 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债回售结果的公告 1.回售价格：100.261元/张 2.回售申报期：2024年11月14日至2024年11月20日 根据相关规定，未回售的"金埔转债"将继续在深圳证券交易所交易。 四、备查文件 1.中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售结果通知 书》。 一、本次可转换债券回售的公告情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债 券》等法律法规的有关规定以及《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》的约定，于2024年11月13日、2024年11月18日以及2024 年11月20日在巨潮资 ...

债券信息 - 债券简称金埔转债，代码123198[3] 转股期限 - 转股期限为2023年12月14日至2029年6月7日[3] 暂停与恢复转股 - 暂停转股时间为2024年11月14日至2024年11月20日[3][5] - 恢复转股时间为2024年11月21日[3][5] - 恢复转股后的转股价格为7.60元/股[3] 暂停转股期 - 暂停转股期为五个交易日[4][5]

金埔转债回售 - 回售价格100.261元/张[3] - 申报期2024年11月14日至20日[3] - 发行人资金到账日2024年11月25日[3] - 回售款划拨日2024年11月26日[3] - 投资者回售款到账日2024年11月27日[3] 回售触发原因 - 2024年10月22日至11月8日部分募投项目结项及资金投入新项目议案触发回售[4] 利息相关 - 第二个计息年度票面利率i=0.60% [8] - 计息天数t=159天（2024年6月8日至11月14日）[8] - 个人和基金持有人回售实际可得100.209元/张[9] - 合格境外和其他持有者回售实际可得100.261元/张[9]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.债券简称：金埔转债 2.债券代码：123198 3.回售价格：100.261元/张 4.回售申报期：2024年11月14日至2024年11月20日 5.发行人资金到账日：2024年11月25日 会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。 根据《金埔园林股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）约定，"金埔转债"的附加回售条款生效。现将"金 埔转债"回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 （一）触发回售的原因 2024 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 第八次会议，并于 2024 年 11 月 8 日召开了 2024 年第四次临时股东大会和"金 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 可转换公司债券回售事项的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人"或"长江保荐"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对金埔园林可转换公司债券回售事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、回售情况概述 （一）触发回售的原因 2024 年 10 月 22 日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 第八次会议，并于 2024 年 11 月 8 日召开了 2024 年第四次临时股东大会和"金 埔转债"2024 年第一次债券持有人会议，上述会议审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，详细内容请参见公司于 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并 将节余募集资金投入 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于"金埔转债"暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的规定，可转债实施回售的，应当暂停可转债转股。经向深圳证券交易所申请， 公司可转换公司债券"金埔转债"在回售申报期间将暂停转股，暂停转股期为五个 交易日，即自 2024 年 11 月 14 日（星期四）至 2024 年 11 月 20 日（星期三） 止。自 2024 年 11 月 21 日（星期四）起恢复转股。上述暂停转股期间，公司可 转换公司债券"金埔转债"正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人注意。 4.暂停转股时间：2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 20 日； 5.恢复转股时间：2024 年 11 月 21 日。 经中国证券监督管理委员会《关于同意金埔园林股份有限公 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关于金埔园林股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所(以下简称"本所")接受金埔园林股份有限公司 (以下简称"金埔园林"或"发行人"或"公司")的委托,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《可转换公司债券管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 15号 -- 可转换公司债券》(以下简称"《监管指 引》")等相关法律、法规、规范性文件及《金埔园林股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的相关规定,对 本次可转换公司债券(以下简称"可转债")回售的相关事宜(以下简称"本次 回售"),出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人 民共和国现行的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定发表法律意 见。 2. 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 ...