董事辞任与解任 - 董事辞任提交书面报告，公司收到日生效，2个交易日内披露[4] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效，无正当理由解任需赔偿[4] 人员履职与交接 - 董事、高管任期届满未改选，原人员履职至新人员就任[4] - 离职生效后3个工作日内完成文件移交并签署确认书[8] 股份转让与义务 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年及离职半年内不得转让[11] - 忠实义务在任期结束后1年内有效[11] 异议处理 - 离职董事及高管对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[13]

金埔园林股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《金埔园林股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。除金融类企业外，募集资金不得 用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 司。 第四条 公司董事会负责 ...

金埔园林股份有限公司 （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的行为； 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者之间 的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法 权益，建立公司与投资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司投资者关 系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《金埔园林股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完 ...

发展战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[5] - 会议需提前3天通知，特殊情况除外[10] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须过半数通过[10] - 会议档案保存期限为10年[11] 投资评审小组 - 由总经理任组长，另设副组长1 - 2名[5] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起实行[13] - 由公司董事会负责解释[14]

金埔园林股份有限公司 2025 年半年度报告全文 金埔园林股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-102 1 金埔园林股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王宜森、主管会计工作负责人刘明及会计机构负责人(会计主 管人员)蒋光篡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成 本公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资 者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2025 年 8 月 27 日 2 | | | 金埔园林股份有限公司 2025 年半年度报告全 ...

金埔园林股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议决议 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日在南京市江 宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了2025年第五次 独立董事专门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事叶玲女士 召集并主持。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合 法有效。本次会议形成以下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （以下无正文） （本页无正文，仅为金埔园林股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会 议决议签字页） 独立董事： 任全进 陈 柳 （一）审议通过《关于<关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》 经审查，我们认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况；公 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为32,630.40万元，净额为28,628.09万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为52,000.00万元，净额为51,284.06万元[5] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票结余募集资金余额为0元[6] - 截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券结余募集资金余额为17,297.78万元[8] - 截至2025年6月30日，公司募集资金存储余额合计42977848.56元[15] 资金投入与使用 - 2025年上半年，首次公开发行股票投入募集资金投资项目430.66万元，永久性补充流动资金98.37万元[6] - 2023 - 2024年，向不特定对象发行可转换公司债券购买理财产品分别为23,000.00万元和65,000.00万元[8] - 2025年截至6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券购买理财产品38,000.00万元，已赎回25,000.00万元[8] - 2023年，向不特定对象发行可转换公司债券以募集资金置换预先投入自筹资金6,787.71万元和置换预先支付发行费用85.28万元[8] - 2023年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6787.71万元和已支付发行费用的自筹资金85.28万元，合计6872.99万元[24] - 2024年公司将三个募投项目结项，节余募集资金3247.67万元用于新项目[28] - 2025年公司将一个募投项目结项，节余募集资金2065.06万元用于新项目[29] 项目调整 - 金埔园林设计服务网络建设项目实施地点由昆明、珠海、西安、南阳调整为珠海、广州、丽江、云梦，实施主体调整为公司及全资子公司[21] - 2023年公司将首次公开发行股票募投项目“金埔园林工程配套技术中心项目”达到预定可使用状态的日期调整至2024年12月31日前[34] 投资进度 - 首次公开发行股票募集资金已累计投入28775.15万元，截至2025年6月30日已全部使用[52] - 补充园林工程施工业务营运资金项目截至期末投资进度为100.07%[52] - 金埔翰林工程配套技术中心项目截至期末投资进度为99.75%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[52] - 金埔园林设计服务网络建设项目截至期末投资进度为100.67%，已于2023年12月31日达到预定可使用状态[52] - 向不特定对象发行可转换公司债券本半年度投入5622.11万元，已累计投入34522.90万元[57] - 补充园林工程施工业务营运资金项目向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至期末投资进度为100%[57] - 金埔翰林工程配套技术中心项目向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至期末投资进度为100%[57] - 金埔园林设计服务网络建设项目向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至期末投资进度为53.03%[57] - 向不特定对象发行可转换公司债券承诺投资项目小计截至期末投资进度为67.32%[57] 其他 - 公司存放于中信银行南京建邺支行的2517931.25元募集资金被淅川县人民法院扣划，已用自有资金补足[59] - 公司已披露募集资金信息无问题，无违规使用募集资金重大情形[47] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金中13000万元购买了尚未到期的保本浮动收益型银行理财产品，其余存放在募集资金专户[32] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金专户均已销户[13] - 截至2025年6月30日，向不特定对象发行可转换债券募集资金有4个专户[14]

股本变动 - 截至2025年3月31日，总股本由15840万股变为183931394股[3] - 2025年4 - 6月“金埔转债”转股3565股，总股本变为183934959股[3] - 终止激励计划回购注销350万股，总股本变为180434959股[4] 制度修订 - 11项制度修订、《对外提供财务资助管理制度》制定需股东大会审议[7] - 《可转换公司债券持有人会议规则》修订需债券持有人会议审议[8] 组织调整 - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[5]

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第五届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大 会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00 以现场表决与 网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"股东大 会"），根据有关规定，现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第三次临时股东大会 2.会议召集人：公司第五届董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规及《公司章程》的 ...

融资融券交易情况 - 8月25日融资买入额1308.98万元 融资偿还571.88万元 融资净买入737.11万元 [1] - 融资融券余额合计8609.22万元 融资余额占流通市值比例4.82% 超过近一年60%分位水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 融券活动处于近一年90%分位高位 [1] 股东结构变化 - 最新股东户数1.23万户 较上期大幅增加32.83% [2] - 人均流通股12157股 较上期减少24.71% [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入1.38亿元 同比减少1.39% [2] - 归母净利润1503.35万元 同比增长2.25% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现4586.94万元 [3] - 近三年累计派现3530.94万元 [3] 公司基本情况 - 主营业务构成：工程施工97.29% 景观设计2.25% 苗木与建材销售0.39% 其他业务0.07% [1] - 成立日期1998年6月26日 上市日期2021年11月12日 [1] - 注册地址江苏省南京市江宁区东山街道润麒路70号 [1]