金埔园林股份有限公司 第五届董事会提名与薪酬考核委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事制度》等有 关规定，我们作为金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 提名与薪酬考核委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第六次会议审议的《关 于更换独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的履历、资格证书 等相关材料进行审核，现就公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格发表审 查意见如下： 3、独立董事候选人任全进先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最 近一次的独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 综上所述，我们一致同意公司第五届董事会独立董事候选人的提名，并同意 将相关议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为金埔园林股份有限公司第五届董事会提名与薪酬考核委员 会关于独 ...

2023年度持续督导跟踪报告 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：金埔园林 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苗健 | 联系电话：021-61118978 | | 保荐代表人姓名：张绍良 | 联系电话：021-61118978 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4．公司治理督导情况 | ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月24日召开第四届董 事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过28,000.00万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起 12 个月内。在 前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。 公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详 见公司2023年9月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用 部分暂时闲置募集资金进 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于不向下修正"金埔转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 10 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 15 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85% （即 10.38 元/股），触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 4 月 10 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了 《关于不向下修正"金埔转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"金埔转债"转股价格，自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 4 月 11 日起）， 如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公司将按照相关规定履行 审议程序，决定是否行使"金埔转债"转股价格的向下修正权利。 一、可转换公司债券发行及上市 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在南京市江 宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会 第五次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以当面通知和电话通知的方式送达 公司全体董事、监事和高级管理人员。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先 生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 1. 审议通过《关于不向下修正"金埔转债"转股价 ...

| | | 金埔园林股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届 董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施股权激励。本次回购资金总额不低 于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 4,500 万元（含），回购价格不超过 人民币 15 元/股（含），具体回购股份数量以回购实施完成时实际回购的股份数 量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起 12 个月内。具体内容可详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 016）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于股东股份减持计划期限届满的公告 1、股东减持股份情况 | 名称 | 减持方式 | 减持均价 | 减持股数 | 减持比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元/股） | （万股） | （%） | | 珠海铧创 | 集中竞价 | 12.31 | 315.3950 | 1.9911 | 注：股份来源为公司首次公开发行前取得的股份以及权益分派转增取得的股份。 2、本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | | 本次变动后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数 | 占总股本 | 股数 | 占总股本 | | | | (万股) | 比例(%) | (万股) | 比例(%) | | 珠海铧创 | 合计持有股份 | 1,200.00 | 7.5757 | 884.6 ...

3、转股价格：12.21 元/股 4、转股期限：2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日 5、自 2024 年 3 月 19 日至 2024 年 4 月 1 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 10 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85% （即 10.38 元/股），预计将触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 根据公司 2024 年 3 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第四次会 议决议公告》（公告编号：2024-026），自董事会审议通过之日后（即自 2024 年 3 月 19 日起），如再次触发"金埔转债"转股价格向下修正条款的，届时公司将按 照相关规定履行审议程序，决定是否行使"金埔转债"转股价格的向下修正权利。 敬请广大投资者及时关注公司后续公告，注意投资风险。 | 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于金埔转债预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"金埔转债"（债券代码：123198）的转股期限为 2023 年 12 月 14 日至 2029 年 6 月 7 日；转股价格为 12.21 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 360 张"金埔转债"（票面金额共计 36,000 元人民 币）完成转股，合计转成 2,944 股"金埔园林"（股票代码：301098）股票。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转债为 5,199,374 张，剩余票面总 金额为 519,937,400 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，金埔园林股份有限公 司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司 关于不向下修正"金埔转债"转股价格的公告 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 7 月 7 日起在深圳证券交易 所挂牌交易，债券简称"金埔转债"，债券代码"123198"。 （三）可转换公司债券转股期限 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 18 日，金埔园林股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有 15 个交易日收盘价格低于当期可转债转股价格的 85% （即 10.38 元/股），触发"金埔转债"转股价格向下修正条件。 2、公司于 2024 年 3 月 18 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于不向下修正"金埔转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修 正"金埔转债"转股价格，自董事会审议通过之日后（即 ...