| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | 金埔园林股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第六次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30 以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"），根据有关规定， 现将会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件一） 委托他人出席现场会议行使表决权； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 独立董事提名人声明与承诺 提名人 金埔园林股份有限公司董事会 现就提名 任全进 为金埔园林 股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为金埔园林股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过金埔园林股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

金埔园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事：梁珍海） 金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表： 本人梁珍海，金埔园林股份有限公司的独立董事，根据上市公司运行及管理 相关要求，现将自己 2023 年度的独立董事履职情况简要汇报如下： 一、学习独立董事履职的相关法律法规提高独立董事依法依规履职能力， 发挥个人专业特长为公司专业技术研发重要选题等提供专业支持。积极参加证 监会组织的独立董事培训，借助参加董事会、董事会专门委员等会议的机会，学 习会议议题涉及的相关法律法规内容，不断提升自己依法依规独立、客观和公正 地履行独立董事职责的工作能力。发挥自身专业特长，为公司研究院专业技术方 面的重大研发课题立项决策、关键技术研发方案制定、研发课题实施过程中的技 术难题解决等提供力专业技术支持与咨询服务。 二、按时出席相关会议，通过审阅文件、参加董事会及实地走访等形式积 极履职。报告期内出席（列席）公司董事会等各类会议 14 次，对董事会秘书处 通知参加的会议全部亲自参加，无缺席，无委托出席情况发生。出席（列席）的 会议包括董事会 8 次、股东大会 2 次、提名与薪酬考核委员会会议 2 次、发展战 略委 ...

金埔园林股份有限公司 独立董事候选人关于同意接受提名并保证切实履职的 相关承诺 鉴于金埔园林股份有限公司董事会拟提名本人为第五届董事会独立董事候 选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司 章程》规定的不得担任公司独立董事的情形；符合中国证监会《上市公司独立董 事规则》规定的独立董事任职资格和条件，具备担任公司独立董事资格； 2024 年 4 月 17 日 二、提名人披露的关于本人的资料真实、准确； 三、本人当选独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切实 履行独立董事职责，维护公司合法利益。 特此承诺。 承诺人： 任全进 ...

2023年度财务决算报告 金埔园林股份有限公司按照《企业会计准则》的规定完成了 2023 年度财务决算， 编制了 2023 年度的财务报表，并聘请了中汇会计师事务所对 2023 年度的财务报表进 行了审计，有关情况报告如下： 一、2023年度主要财务数据和指标 2023 年度公司实现营业收入 99,900.50 万元（其中主营业务收入 99,837.17 万元， 房租等其他业务收入 63.33 万元），同比上升 2.35%；实现归属母公司股东的净利润 2,121.81 万元，同比下降 71.78%；截至 2023 年末，公司的总资产为 334,648.01 万元， 同比增加 70,296.25 万元；净资产 117,825.60 万元，比上年增加 6,027.16 万元，资产 负债率 64.79%，同比上升 7.08 个百分点；净资产收益率 1.92%，每股收益 0.13 元/ 股。 2023 年公司经营业绩出现下滑，主要原因有：一是公司出于推进项目建设、偿还 银行借款及补充流动资金目的，于 2023 年 6 月向不特定对象发行 5.2 亿元可转换公 司债券，使得本期财务费用增加；二是公司于 2023 年 1 ...

（独立董事：叶玲） 金埔园林股份有限公司各位股东和股东代表： 本人（叶玲）作为金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，积极出席公司 2023 年度召开的相关 会议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事作用，切实履行独立 董事职责，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 金埔园林股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 本人叶玲，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，会计学博士。现任 南京财经大学副教授、硕导、南通天盛新能源股份有限公司独立董事、苏州固锝 电子股份有限公司独立董事、博益鑫成高分子股份有限公司独立董事。2020 年 12 月至今，任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在召开董事会 ...

提供关联担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于金埔园林股份有限公司实际控制人 为公司向银行及其他机构申请授信额度 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）持续督导阶段的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对金埔园林实际控制人为公司向银行及其他机构申请授信额度提供关联担 保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司业务发展需要，公司及控股子公司 2024 年度拟向银行及其它机 构申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。实际控制人王宜森拟对公司及 控股子公司取得的授信提供连带责任担保，额度预计合计不超过 8 亿元人民币。 上述综合授信事项有效期期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。以上连带责任保证为无偿担保，不向公司收取 任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期内、 在担保额度内连续、循环使用。 本次事项 ...

长江证券承销保荐有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 [2021]7542 号）。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为金 埔园林股份有限公司（以下简称"金埔园林"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 关于金埔园林股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意金埔园林 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2742 号文）批复， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,640.00 万股，每股面值为人 ...

| 证券代码：301098 | 证券简称：金埔园林 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123198 | 债券简称：金埔转债 | | 金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五 届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于向银行 及其它机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 1、第五届董事会第六次会议决议； 具体情况如下： 一、授信基本情况 为满足公司业务发展对资金的需求，公司及控股子公司拟向银行及其它机构 申请总额不超过 8 亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途包括但不限 于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实际 融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其它机构与公司实际发生的融 资金额为准。 提请授权公司董事长在上述额度范围内代表公司办理借款、资产抵押、担保 等相关手续，并签署相关法律文件。上述授权期间为公司 2023 年年度股东大会 审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。 二、备查文件 金埔园 ...

金埔园林股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，金埔园林股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查公司独立董事叶玲女士、梁珍海先生、陈柳先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深证证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 金埔园林股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...