| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | （一）怡海能达交易情况 根据上海雅创电子集团股份有限公司(以下简称"公司"或"雅创电子") 第一届董事 会第十二次会议、第一届监事会第十次会议决议，同意公司以自有资金或自筹资金对深 圳市怡海能达有限公司（以下简称"怡海能达"）增资人民币 4,000 万元，并向深圳市海 能达科技发展有限公司、深圳市海友同创投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海友智创投 资合伙企业（有限合伙）、王利荣（上述各方合称 "交易对方"） 支付股权转让款合计人 民币 7,666 万元，收购怡海能达 55%的股权。 于 2022 年 1 月 27 日，怡海能达已在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登 记手续，并换发了新的营业执照《营业执照》。怡海能达成为本公司的控股子公司。 详情请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于以现金方式 购买深圳市怡海能达有限公司 55%股权的公告》《关于以现金方式购买深圳市怡海能达 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司监事会主席张燕珍女士的书面辞职报告。张燕珍女士因个人原因申请辞去公 司监事会主席及非职工代表监事职务，亦不担任公司其他职务。上述职务原定 任期自 2022 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 6 日止。张燕珍女士的辞职将导致公司 监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会表决产生新任非 职工代表监事之日起生效。在此之前，张燕珍女士将继续履行监事会主席相关 职责。 截至本公告披露日，张燕珍女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。 至公司第二届监事会届满之日止。 三、备查文件 上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决 ...

| | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：投资产品必须满足投资期限最长不得超过十二个月、安全性 高、流动性好的要求。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 2. 投资金额：不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）（其中：闲置募集资 金不超过 20,000.00 万元、自有资金不超过 10,000.00 万元）。 3. 特别风险提示：公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但 不排除该项投资受到市场波动的影响。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，为 提高公司及子公司资金使用效率，同意公司在不影响募集资金投资项目建设、不 影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意公司 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法 律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管人 员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提 请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"上市公司"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文 件的规定，在持续督导期内，对雅创电子 2024 年度日常关联交易预计事项进行 了审慎核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据雅创电子及控股子公司 2023 年日常关联交易实际情况，并结合公司业 务发展的需要，预计 2024 年度公司及控股子公司与威雅利电子（集团）有限公 司（以下简称"威雅利集团"）及其下属企业、上海富芮坤微电子有限公司（以下 简称"富芮坤"）及其下属企业、上海纳梭智能科技有限公司（以下简称"纳梭科 技"）可能发生的关联交易金额不超过 71,300.00 万元人民币或等值外币（不含税 金额），2023 年度 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，结合 公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完 整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第六条 每个会计年度结束后30个工作日内，公司管理层应向每位独立董事 全面汇报公司本年度的生产经营情况和重 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次 会议于 2024 年 4 月 20 日以现场结合线上的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中， 董事卢鹏先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长谢力书先生召集并主持，公 司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据公司董事会 2023 年工作情况，公司董事会组织编写了《2023 年度董事 会工作报告》。 公司独立董事顾建忠先生、卢鹏先生、常启军先生分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 一、远期外汇交易业务审议批准情况 2023 年 4 月 10 日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八 次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司使用自有资金不超过 10,000 万美元或其他等值外币，开展外汇衍生品交易 业务，用于支付供应商的采购款项，锁定采购成本。上述交易能够有效规避外汇 市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效 率。 二、2023 年度公司远期外汇交易情况 单位：万元 | 衍生品 | 报告期内购 | 起始日期 | 终止日期 | 期末金额 | 期末投资金额占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资类型 | 入金额 | | | | 报告期末净资产比例 | | 远期购汇 | 16,550.37 | 2023/8/14 | 不适用 | 7,800.16 | 7.17% | 在授权期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 均未超过审议的最高额度，公司对报告期内外汇衍生品投资损益情况进行了确认， 公司远期外汇产生的投资收益 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅创电 子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"、"公司"或"上市公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 ...