上海雅创电子集团股份有限公司薪酬与考核委员会 关于公司2025年限制性股票激励计划的核查意见 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （四）法律法规规定不得实行股权激励的情形； （五）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 二、公司本次激励计划的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的下列情形： （一）最近 12 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干人员的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和公司核心骨干个人利益结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业 务办理》等法律、法规、规范性文件和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，特制定《上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 （一）进一步建立、健全公司治理结构及运营机制，建立和完善公司激励约 束机制，确保公司发展战略与经营目标的实现； （二）建立和完善公司员工 ...

电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 2025 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 致：上海雅创电子集团股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海雅创电子集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实行 2025 年限制性股票激励计划 事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-137 上海雅创电子集团股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海雅创电子集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 26 日 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据公司相关工作安排，为降低公司治理成本，提升股东会运作效率，公 司将在未来择机召开股东会审议上述关于股权激励计划相关的议案，召开时间 再行通知。 ...

一、已审批的授信额度情况 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议和第二届监事 会第二十七次会议、2025 年 6 月 27 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现 业务的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构申请不超 过 30 亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，申请授信的有效期自公司 2024 年度股东会审议通过后至召开 2025 年度股东会之日止，具体授信期限以 公司及子公司与银行等金融机构签订的授信协议的约定为准。授信有效期内， 授信额度可循环使用。 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-135 上海雅创电子集团股份有限公司 关于公司及子公司新增向银行等金融机构申请综合授信额度 及开展贴现业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司新增向银行等 金融 ...

| 31 | 每个归属期的时限是否未少于 12 个月 | 是 | | --- | --- | --- | | 32 | 各期归属比例是否未超过激励对象获授限制性股票 | 是 | | | 总额的 50% | | | 33 | 股票期权授权日与首次可以行权日之间的间隔是否 | 不适用 | | | 少于 1 年 | | | 34 | 股票期权后一行权期的起算日是否不早于前一行权 | 不适用 | | | 期的届满日 | | | 35 | 股票期权每期行权时限是否不少于 个月 12 | 不适用 | | 36 | 股票期权每期可行权的股票期权比例是否未超过激 | 不适用 | | | 励对象获授股票期权总额的 50% | | | | 薪酬与考核委员会及中介机构专业意见合规性要求 | | | 37 | 薪酬与考核委员会是否就股权激励计划是否有利于 | 是 | | | 上市公司的持续发展、是否存在明显损害上市公司及 | | | | 全体股东利益发表意见 | | | 38 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按 | 是 | | | 照《股权激励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | （1）上市公司是否符合《股权 ...

公司股价与交易数据 - 12月24日，雅创电子股价上涨1.26%，成交额为1.60亿元 [1] - 当日融资买入2008.79万元，融资偿还2411.97万元，融资净买入为-403.18万元 [1] - 截至12月24日，公司融资融券余额合计2.34亿元，其中融资余额2.34亿元，占流通市值的3.61%，融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为7200.00股，融券余额31.75万元，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司基本概况 - 上海雅创电子集团股份有限公司位于上海市闵行区，成立于2008年1月14日，于2021年11月22日上市 [1] - 公司主营业务涉及汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理IC的设计业务 [1] - 主营业务收入构成为：电子元器件94.63%，自主芯片5.28%，版权费收入0.05%，其他(补充)0.03%，电子元器件技术服务0.02% [1] 股东与股本结构 - 截至12月10日，雅创电子股东户数为2.00万，较上期无变化，人均流通股为4489股，较上期无变化 [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司位居公司第二大流通股东，持股222.03万股，为新进股东 [3] - 上海证券有限责任公司位居公司第八大流通股东，持股39.99万股，为新进股东 [3] - 华宝动力组合混合A（240004）、华宝行业精选混合（240010）、申万菱信智能汽车A（012210）退出十大流通股东之列 [3] 公司财务表现 - 2025年1月-9月，雅创电子实现营业收入46.55亿元，同比增长105.27% [2] - 2025年1月-9月，公司归母净利润为8276.63万元，同比减少19.29% [2] - 公司A股上市后累计派现1.02亿元，近三年累计派现7805.17万元 [3]

担保额度 - 2025年度预计为控股子公司提供担保总额度30亿元，采购业务预计5亿元[12] - 向资产负债率70%及以上对象担保额度不超24亿元，以下不超6亿元[3][4] 具体担保 - 与大连银行签合同为上海威雅利担保主债权余额最高3600万元[5][8] 担保数据 - 对上海威雅利担保后，对70%以上对象担保余额54989.07万元，可用额度145010.93万元[5] - 截至披露日，银行授信业务项下担保总余额73164.47万元，占归母净资产58.93%[12] - 对合并报表外单位担保总余额0万元，占净资产0.00%[12] 其他信息 - 保证合同主债权期间为2025年12月25日至2026年12月24日[8] - 保证方式为连带责任保证，期间为主债务履行期届满起三年[10][11] - 2025年度预计担保额度超最近一期经审计净资产100%，超70%单位担保超50%[2] - 本次担保额度有效期自2024年度股东会审议通过起12个月止[4]

公司股价与交易数据 - 12月23日，雅创电子股价下跌1.49%，成交额为1.75亿元 [1] - 当日融资买入1998.95万元，融资偿还1521.36万元，融资净买入477.60万元 [1] - 截至12月23日，融资融券余额合计2.38亿元，其中融资余额2.38亿元，占流通市值的3.72%，融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] - 融券余量为7200.00股，融券余额为31.36万元，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司基本概况 - 上海雅创电子集团股份有限公司位于上海市闵行区，成立于2008年1月14日，于2021年11月22日上市 [1] - 公司主营业务涉及汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理IC的设计业务 [1] - 主营业务收入构成为：电子元器件94.63%，自主芯片5.28%，版权费收入0.05%，其他(补充)0.03%，电子元器件技术服务0.02% [1] 股东与股本结构 - 截至12月10日，雅创电子股东户数为2.00万，较上期无变化；人均流通股为4489股，较上期无变化 [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股222.03万股，为新进股东 [3] - 上海证券有限责任公司为第八大流通股东，持股39.99万股，为新进股东 [3] - 华宝动力组合混合A（240004）、华宝行业精选混合（240010）、申万菱信智能汽车A（012210）退出十大流通股东之列 [3] 公司财务表现 - 2025年1月-9月，雅创电子实现营业收入46.55亿元，同比增长105.27% [2] - 2025年1月-9月，归母净利润为8276.63万元，同比减少19.29% [2] 公司分红历史 - 雅创电子A股上市后累计派现1.02亿元 [3] - 近三年，公司累计派现7805.17万元 [3]

市场表现 - 2023年12月22日，其他电子板块整体上涨1.56%，表现强于大盘，当日上证指数上涨0.69%，深证成指上涨1.47% [1] - 雅创电子为当日其他电子板块领涨个股 [1] 资金流向 - 当日其他电子板块获得主力资金净流入3.74亿元 [2] - 当日其他电子板块游资资金净流出2.04亿元，散户资金净流出1.71亿元 [2]