证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-032 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 10 日 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 3 月 26 日 2025 年 3 月 26 日是"雅创转债"最后一个交易日，当日可转债简称"Z 创 转债"。2025 年 3 月 26 日收市后，"雅创转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 31 日收市前，持有"雅创转债"的投资者 仍可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实施转股的"雅创转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可 能面临投资损失。 关于提前赎回"雅创转债"暨"雅创转债" 即将停止交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且 ...

可转债转股情况 - 截至2025年3月19日，“雅创转债”累计转股8,201,498股，占比10.25%[3][10] - 截至2025年3月19日，尚有774,217张“雅创转债”未转股，占比21.33%[3][10] 可转债发行情况 - 公司发行3,630,000张可转债，募集资金36,300.00万元，净额353,869,781.25元[4] - 36,300.00万元可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易[6] 可转债转股期限及价格 - 转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[7] - 初始转股价格为53.34元/股，后两次调整[7][8]

可转债基本信息 - 公司发行可转换公司债券363万张，募集资金总额36300万元[7] - 雅创转债于2023年11月10日起在深交所挂牌交易[9] - 可转债转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[10] - 雅创转债初始转股价格为53.34元/股，后调整为34.81元/股[10][11] 赎回相关信息 - 雅创转债赎回价格为100.22元/张，当期年利率0.50%[3] - 可转债赎回条件满足日为2025年3月10日，赎回登记日为2025年3月31日[5] - 可转债赎回日为2025年4月1日，赎回资金到账日为2025年4月7日[5] - 投资者赎回款到账日为2025年4月9日，停止交易日为2025年3月27日[5] - 公司股票在2025年2月12日至3月10日触发有条件赎回条款[13] - “雅创转债”自2025年4月1日起停止转股[21] - 公司将全额赎回截至2025年3月31日收市后登记在册的“雅创转债”，赎回完成后将在深交所摘牌[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[21] 其他信息 - 最后一个交易日可转债简称：Z创转债[22] - 咨询部门为证券部，地址在上海市闵行区春光路99弄62号4楼，电话021 - 51866509，邮箱security@yctexin.com[23] - 本次“雅创转债”赎回条件满足前6个月内，公司相关人员不存在交易“雅创转债”的情形[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应付利息[24] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-028 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释触及 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不涉及控股股东及一致行动人增减持，不触及要约收购， 主要系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使上海雅创电子集团 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人谢力书先生及其一致行 动人谢力瑜女士、淮安硕卿企业管理中心（有限合伙）（曾用名"上海硕卿企业管 理中心（有限合伙）"，以下简称"淮安硕卿"）合计持有的公司股份比例被动稀 释触及 1%； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 近日，因公司可转换公司债券"雅创转债"转股，谢力书先生及其一致行动人 谢力瑜女士、淮安硕卿合计持股比例由 61.96%被动稀释至 60.91%（以 2025 年 3 月 18 日收市后总股本剔除 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提前赎回"雅创转债"的第七次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 10、根据安排，截至 2025 年 3 月 31 日收市后仍未转股的"雅创转债"将按照 100.22 元/张的价格被强制赎回，特提醒"雅创转债"债券持有人注意在限期内转 股。本次赎回完成后，"雅创转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"雅创转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日 前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 10 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 31 日 4、可转债赎回日：2025 年 4 月 1 日 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 7 日 6、投 ...

| | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提前赎回"雅创转债"的第六次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 3 月 31 日收市后仍未转股的"雅创转债"将按照 100.22 元/张的价格被强制赎回，特提醒"雅创转债"债券持有人注意在限期内转 股。本次赎回完成后，"雅创转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"雅创转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日 前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 10 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 31 日 4、可转债赎回日：2025 年 4 月 1 日 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度预计提供担保 总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位 担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投资者注意相关风险。 1、公司对威雅利的担保事项 近日，公司与上海银行股份有限公司市南分行（以下简称"上海银行"）签订 《最高额保证合同》（以下简称"保证合同"），由公司为威雅利电子（上海）有限 公司与上海银行的授信贷款提供担保，保证合同项下担保的主债权余额最高不超 过人民币 1,000.00 万元整。本次担保金额在公司股东大会履行审议程序的担保额 度以内，无需履行其他审议、审批程序。 本次担保后，公司对威雅利的担保余额为 6,000.00 万元， ...

业绩总结 - 2024年度公司自研IC业务年销售额突破3亿元[11] 市场扩张和并购 - 公司拟用不超2亿元自有资金购买上海类比部分股权[6] - 本次交易预计不构成重大资产重组和关联交易[4][6] - 本次交易尚处初步筹划阶段，核心要素待协商[4][13] - 本次交易需履行必要程序，存在未通过风险[4][13] 新产品和新技术研发 - 上海类比已量产芯片超300余款[9] - 上海类比车规高低边驱动产品线已量产超20余款芯片[10] - 上海类比车规电机驱动产品线已量产超10余款芯片[10]

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 9、赎回类别：全部赎回 10、根据安排，截至 2025 年 3 月 31 日收市后仍未转股的"雅创转债"将按照 100.22 元/张的价格被强制赎回，特提醒"雅创转债"债券持有人注意在限期内转 股。本次赎回完成后，"雅创转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）摘 牌。债券持有人持有的"雅创转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日 前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 10 日 3、可转债赎回登记日：2025 年 3 月 31 日 4、可转债赎回日：2025 年 4 月 1 日 5、可转债赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 7 日 6、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 9 日 7、可转债停止交易日：2025 年 3 月 27 日 8、可转债停止转股日：2025 年 4 月 1 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-021 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例被动稀释触及 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动不涉及控股股东及一致行动人增减持，不触及要约收购， 主要系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使上海雅创电子集团 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人谢力书先生及其一致行 动人谢力瑜女士、淮安硕卿企业管理中心（有限合伙）（曾用名"上海硕卿企业管 理中心（有限合伙）"，以下简称"淮安硕卿"）合计持有的公司股份比例被动稀 释触及 1%； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 | | | | 取得上市公司发行的新股 | □ | 继承 | □ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 赠与 | ...