募资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价21.99元，募资4.398亿元，净额3.838132752亿元[1] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目31426.45万元[4] - 截至2025年6月30日，募资结余7.96万元（不含暂补流7000万元）[5] 项目投资 - 汽车电子研究院建设项目原投13838.54万元，拟投7000万元[3] - 汽车电子元件推广项目原投28268.26万元，拟投22881.33万元[3] - 汽车芯片IC设计项目原投12547.95万元，拟投8500万元[3] 项目延期 - 汽车电子研究院建设项目延期至2026年9月30日[6] - 因2023年变更实施地点办手续致进度延迟[7][8][9] - 董事会同意调整，保荐人无异议[19][20][21] 市场与战略 - 汽车产销增长，新能源拉动汽车电子需求[14] - 建设研究院可提升能力促业务发展[15] - 项目符合长远战略将继续实施[17]

激励计划基本情况 - 拟授予限制性股票数量为580.00万股，占公司股本总额3.95%[7][35][36] - 授予价格为22.13元/股，按草案公告前1个交易日均价50%和前20个交易日均价50%的孰高值确定[7][44][45] - 激励对象总人数为161人[9] - 有效期最长不超过36个月[9][38] - 采取第二类限制性股票激励方式，股票来源为二级市场回购或定向发行[34] 激励对象相关 - 激励对象范围主要为中层管理人员、核心技术（业务）骨干等，不包括单独或合计持有雅创电子5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[26][27] - 核心管理人员及核心骨干（107人）获授498万股，占授予总数85.86%，占公司股本总额3.40%[36] - 核心管理人员及核心骨干（54人）获授82万股，占授予总数14.14%，占公司股本总额0.56%[36] 时间安排 - 自股东会审议通过之日起60日内，完成激励对象授予等相关程序[11][39] - 激励对象名单公示期不少于10天[33] - 薪酬与考核委员会在公司股东会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[33] 归属安排 - 第一个归属期自授予之日起12个月后至24个月内，归属比例50%[40] - 第二个归属期自授予之日起24个月后至36个月内，归属比例50%[40] 考核目标 - 2026年自研IC设计业务收入不低于4.90亿元，较2024年增长不低于40.80%；2027年不低于6.86亿元，较2024年增长不低于97.13%[54] 调整情况 - 资本公积转增股本等调整限制性股票数量和授予价格有相应公式[61][63] 费用摊销 - 授予限制性股票需摊销的总费用为13329.82万元，2026年摊销9927.20万元，2027年摊销3402.62万元[74] 公司业绩与展望 - 自研IC设计业务收入规模持续攀升，已成为重要盈利增长点[29] - 未来计划扩大汽车电子领域产品矩阵及泛工业应用领域应用[29]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为580.00万股，占公司股本总额的3.95%[7][35] - 限制性股票授予价格为22.13元/股[7][44] - 激励对象总人数为161人[9] - 激励计划有效期最长不超过36个月[9][38] - 激励方式为第二类限制性股票激励[34] - 标的股票来源为二级市场回购或定向发行A股普通股[34] 激励对象相关 - 激励对象不包括特定大股东及其亲属[26][27] - 激励对象有合规要求，近12个月无违规等情况[31] - 核心管理人员及骨干（中国大陆107人）获授498万股，占比85.86%，占公司股本总额3.40%[36] - 核心管理人员及骨干（韩国、中国台湾54人）获授82万股，占比14.14%，占公司股本总额0.56%[36] 时间安排 - 股东会审议通过后60日内完成激励对象授予等程序[11][39][78] - 激励对象名单内部公示期不少于10天[33] - 薪酬与考核委员会在股东会审议前5日披露审核意见及公示情况[33] 归属安排 - 第一个归属期为授予之日起12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期为授予之日起24 - 36个月，归属比例50%[40] 业绩目标 - 2026年自研IC设计业务收入不低于4.90亿元，相比2024年增长不低于40.80%[54] - 2027年自研IC设计业务收入不低于6.86亿元，相比2024年增长不低于97.13%[54] 考核比例 - 对应考核年度自研IC设计业务收入A/Am≥90%，公司层面归属比例100%；80%≤A/Am<90%，归属比例60%；A/Am<80%，归属比例0%[54] - 个人绩效考核杰出、优秀、良好、一般、较差对应的归属系数分别为100%、80%、60%、0%[55] 费用摊销 - 假设2026年1月授予580.00万股，需摊销总费用13329.82万元，2026年摊销9927.20万元，2027年摊销3402.62万元[74] 审议与变更 - 激励计划需经股东会出席会议股东所持表决权2/3以上通过[77] - 股东会审议前变更激励计划需董事会审议通过[80] - 股东会审议前终止激励计划需董事会审议通过[81] 特殊情况处理 - 激励对象因多种原因变动，限制性股票处理方式不同[97][98][99][101][102][103][104] - 激励计划终止情形包括财务报告或内控审计问题等[94] - 公司控制权变更时，激励计划处理方式不同[95]

激励计划考核 - 考核年度为2026、2027年，每年考核一次[8][12] 业绩目标 - 2026年自研IC设计业务收入不低于4.90亿元，较2024年增不低于40.80%[9] - 2027年自研IC设计业务收入不低于6.86亿元，较2024年增不低于97.13%[9] 归属比例 - 考核指标完成度不同，公司和个人层面归属比例/系数不同[9][10]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施本次激励计划的主体资格[2] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[2][3] 激励对象相关 - 激励对象不包括董事、高管及持股5%以上股东等[3] - 激励对象名单将公示不少于10天[4] 流程与安排 - 董事会薪酬与考核委员会将在股东会审议前5日披露核查意见及公示情况说明[4] - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[4] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[4] 实施意义 - 实施激励计划可建立长效机制，不损害公司及股东利益[5] - 薪酬与考核委员会同意公司实施本次激励计划[5]

公司基本信息 - 截至法律意见书出具日注册资本为14,666.5777万元[6] - 2021年11月22日在深交所创业板上市，首次公开发行2,000万股[7] 股权激励计划 - 2025年12月26日召开会议审议通过股权激励计划草案[10] - 激励对象161名，不包括董事等特定人员[14][16] - 拟授予限制性股票580.00万股，占股本总额3.95%[19] - 授予价格每股22.13元[20] - 公平市场价格按公告前1或20个交易日均价孰高确定[22] - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[23] 业绩目标 - 2026年自研IC设计业务收入不低于4.90亿元，比2024年增长不低于40.80%[32] - 2027年自研IC设计业务收入不低于6.86亿元，比2024年增长不低于97.13%[32] 归属条件 - 公司和激励对象未发生特定负面情形可授予[26][28] - 公司未发生特定负面情形且激励对象任职12个月以上可归属[29][31] 归属比例 - 业绩完成度A/Am≥90%，公司层面归属比例100%[34] - 个人绩效考核杰出，个人层面归属系数100%[35] 时间安排 - 有效期最长不超过36个月[38] - 股东会通过后60日内授予并公告，否则终止[39] - 第一个归属期自授予日12 - 24个月，归属比例50%[41] - 第二个归属期自授予日24 - 36个月，归属比例50%[41] 流程事项 - 需在股东会前公示激励对象，公示期不少于10日[48] - 股东会表决需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[49]

公司决策 - 2025年12月26日召开第三届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 公司将择机召开股东会审议股权激励计划相关议案[2] - 股东会召开时间再行通知[2]

授信额度 - 公司及子公司2025年度不超30亿元综合授信额度申请已获批[2] - 拟新增不超10亿元综合授信额度，合计不超40亿元[4] 授信相关 - 新增授信含流动资金贷款、并购贷款等业务[4] - 有效期至2025年度股东会召开日，需股东会审议通过[4][6] - 董事会提请授权管理层在40亿额度内调整融资安排[5]

激励对象 - 激励对象含单独或合计持有公司5%以上股份股东等相关人员[2] - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[2] 标的股票与获授限制 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励计划有效期 - 激励计划有效期从授予日起不超10年[3] 绩效考核指标 - 绩效考核指标含公司业绩和个人绩效指标[4] 归属相关规定 - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[31] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[32] 财务合规要求 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 律师意见 - 公司符合实行股权激励条件[38] - 股权激励计划内容、拟订等程序符合规定[38] - 激励对象确定符合规定[38] - 公司已履行信息披露义务[38] - 公司未为激励对象提供财务资助[38] - 股权激励计划不存在损害公司及股东利益和违法情形[38] 委员会意见 - 薪酬与考核委员会认为激励计划利于公司发展，无明显损害公司及股东利益情况[37]

公司股价与交易数据 - 12月24日，雅创电子股价上涨1.26%，成交额为1.60亿元 [1] - 当日融资买入2008.79万元，融资偿还2411.97万元，融资净买入为-403.18万元 [1] - 截至12月24日，公司融资融券余额合计2.34亿元，其中融资余额2.34亿元，占流通市值的3.61%，融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为7200.00股，融券余额31.75万元，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司基本概况 - 上海雅创电子集团股份有限公司位于上海市闵行区，成立于2008年1月14日，于2021年11月22日上市 [1] - 公司主营业务涉及汽车领域内的电子元器件的分销及电源管理IC的设计业务 [1] - 主营业务收入构成为：电子元器件94.63%，自主芯片5.28%，版权费收入0.05%，其他(补充)0.03%，电子元器件技术服务0.02% [1] 股东与股本结构 - 截至12月10日，雅创电子股东户数为2.00万，较上期无变化，人均流通股为4489股，较上期无变化 [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司位居公司第二大流通股东，持股222.03万股，为新进股东 [3] - 上海证券有限责任公司位居公司第八大流通股东，持股39.99万股，为新进股东 [3] - 华宝动力组合混合A（240004）、华宝行业精选混合（240010）、申万菱信智能汽车A（012210）退出十大流通股东之列 [3] 公司财务表现 - 2025年1月-9月，雅创电子实现营业收入46.55亿元，同比增长105.27% [2] - 2025年1月-9月，公司归母净利润为8276.63万元，同比减少19.29% [2] - 公司A股上市后累计派现1.02亿元，近三年累计派现7805.17万元 [3]