回购计划 - 2025年2月17日通过回购议案，资金1.2 - 2.4亿元，价格不超55元/股，期限不超12个月[3] 回购进展 - 截至2025年2月28日，回购414,130股，占总股本0.39%[4] - 最高成交价49.007元/股，最低46.697元/股，成交19,993,044.20元[5] 后续安排 - 后续根据市场情况实施回购，及时披露信息[8]

可转债发行 - 公司发行363万张可转换公司债券，募集资金36300万元，净额353869781.25元[4][5] - 36300万元可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易[6] 可转债条款 - 转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[7] - “雅创转债”初始转股价格53.34元/股，最终调整为34.81元/股[7][9][10] - 可转债期限为2023年10月20日至2029年10月19日，本期票面利率0.5%[13] 赎回相关 - 2025年2月12日至3月3日有10个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[3][14] - 有条件赎回条款及赎回方式[11][3][14] - 触发赎回条款公司将开会决定是否行使并披露信息[15]

回购计划 - 拟回购资金总额1.2 - 2.4亿元[2] - 回购股份价格不超55元/股[2] - 回购实施期限自2025年2月17日起不超12个月[2] 首次回购情况 - 2025年2月20日首次回购100,000股[3] - 占总股本比例0.0950%[3] - 最高成交价46.80元/股[3] - 最低成交价46.49元/股[4] - 成交均价46.77元/股[4] - 成交总金额4,677,145元[4] 股本信息 - 截至2024年12月31日总股本10,522.31万股[3]

股权结构 - 谢力书持股58,344,000股，占总股本55.45%[3] - 上海硕卿企业管理中心（有限合伙）持股6,630,000股，占6.30%[3] - 谢力瑜持股1,326,000股，占1.26%[3] - 公司回购专用证券账户持股800,000股，占0.76%[3] 无限售股占比 - 谢力书无限售股占比23.73%[6] - 上海硕卿企业管理中心（有限合伙）占比10.79%[6] - 谢力瑜占比2.16%[6] - 公司回购专用证券账户占比1.30%[6] 其他策略 - 公司拟回购股份用于股权激励或员工持股计划[3] 公告信息 - 公告日期为2025年2月19日[9]

上海雅创电子集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式 回购公司股份，基本情况如下： 1、回购股份方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：择机全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | （3）回购股份的价格：不超过人民币 55 元/股，实际回购股份价格视公司 二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。 （4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额不低于人 民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购价格上限 55 元/股测 算，预计可回购股份总数为 218.19 万股- 436.36 万股，占公司当前总 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于以募集资金向全资子公司提供无息借款 用于实施募投项目的公告 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雅创电子"）于 2025 年 2 月 17 日召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议 案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司以首次 公开发行股票募集资金向全资子公司上海旭禾节能技术有限公司（以下简称"上 海旭禾"）提供合计不超过 7,000.00 万元（人民币，全文同）的无息借款，用以 实施"汽车电子研究院建设项目"。 本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的事项经董事 会审议批准后即可实施，无需提交股东大会审议。保荐人出具了无异议的核查意 见，现将相关情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海雅创电子 ...

股份回购 - 公司拟用1.2 - 2.4亿元自有及回购专项贷款回购A股[5] - 回购股份价格不超55元/股，期限不超12个月[5] 资金借贷 - 公司拟以募集资金向全资子公司上海旭禾提供7000万元无息借款[8] - 借款用于汽车电子研究院建设项目，期限1年，可滚动使用或提前偿还[8] 会议情况 - 第二届董事会第二十九次会议于2025年2月17日通讯召开[4] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长谢力书召集并主持[4] 证券信息 - 公司证券代码为301099，证券简称为雅创电子[1] - 公司债券代码为123227，债券简称为雅创转债[1] 议案表决 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[7] - 《关于以募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[10]

| 证券代码：301099 债券代码：123227 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨 取得股票回购专项贷款承诺函的公告 回购专项贷款承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式 回购公司股份，基本情况如下： 1、回购股份方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：择机全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 55 元/股，实际回购股份价格视公司 二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。 （4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额不低于人 民币 12,000.00 万元且不超过人民币 24,000.00 万元，回购价格上限 55 元/股测 算，预计可回购股份总数为 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第二十五次会议于2025年2月17日通讯召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过以募集资金向全资子公司提供无息借款用于募投项目议案[4] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[5] 公告说明 - 具体内容详见同日巨潮资讯网相关公告[6][7]

融资情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价21.99元，募资4.398亿元，净额3.838132752亿元[2] 项目投资 - 汽车电子元件推广项目拟投入22881.33万元[6] - 汽车电子研究院建设项目拟投入7000万元[6] - 汽车芯片IC设计项目拟投入8500万元[6] 资金安排 - 公司拟向上海旭禾提供7000万元无息借款用于建设项目[6] - 借款期限1年，可滚动使用、提前偿还，到期无异议可自动续期[7]