证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-039 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"即将停止转股暨赎回前 最后一个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 31 日收市前，持有"雅创转债"的投资者仍可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实施转股的"雅创转债"将停止转股，剩余可转债将按 照 100.22 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。 截至 2025 年 3 月 28 日收市后，距离 2025 年 4 月 1 日（"雅创转债"赎回 日）仅剩 1 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"雅创转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"雅创转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-038 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于"雅创转债"即将停止转股暨赎回前 最后两个交易日的重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后转股日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 28 日至 2025 年 3 月 31 日收市前，持有"雅创转债"的投资者 仍可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实施转股的"雅创转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可 能面临投资损失。 截至 2025 年 3 月 27 日收市后，距离 2025 年 4 月 1 日（"雅创转债"赎回 日）仅剩 2 个交易日。 2、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的，不能将所持"雅创转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 3、特提醒"雅创转债"持有人注意在限期内转股。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-037 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 一、本次权益变动的基本情况 近日，因公司可转换公司债券"雅创转债"转股，谢力书先生及其一致行动人 谢力瑜女士、淮安硕卿合计持股比例由 60.91%被动稀释至 59.86%（以 2025 年 3 月 25 日收市后总股本剔除回购专用证券账户中股份数量后的 110,758,234 股计 算），合计持股比例被动稀释 1.05%，触及 1%及 5%整数倍，具体情况如下： 1.基本情况 | 信息披露义务人一 谢力书 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 上海市徐汇区**** | | | | | | | 信息披露义务人二 谢力瑜 | | | | | | | 住所 广东省揭阳市**** | | | | | | | 信息披露义务人三 | 淮安硕卿企业管理中心（有限合伙） | | | | | | 住所 | 江苏省淮安市 ...

可转债基本信息 - 公司发行可转换公司债券363万张，募集资金总额36300万元，净额353869781.25元[8] - “雅创转债”初始转股价格为53.34元/股，后调整为45.22元/股，最终调整为34.81元/股[10][11] - 可转债转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[10] 赎回相关信息 - 最后转股日为2025年3月31日，收市后未转股的“雅创转债”将按100.22元/张强制赎回[3] - 可转债赎回条件满足日为2025年3月10日，赎回登记日为3月31日，赎回日为4月1日[6] - 可转债赎回资金到账日为2025年4月7日，投资者赎回款到账日为4月9日[6] - 可转债停止交易日为2025年3月27日，停止转股日为4月1日[6] - 公司股票价格在2025年2月12日至3月10日触发有条件赎回条款[7][12] - 每张债券当期应计利息为0.22元/张[15][16] - 赎回对象为截至2025年3月31日收市后在册的全体“雅创转债”持有人[18] 其他信息 - 本次赎回条件满足前6个月内相关人员无“雅创转债”交易情形[22] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 转股时不足1股的余额，公司将在转股当日后5个交易日内现金兑付[24] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]

上海雅创电子集团股份有限公司 关于提前赎回"雅创转债"暨"雅创转债" 即将停止交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-035 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 1、最后交易日：2025 年 3 月 26 日 2025 年 3 月 26 日是"雅创转债"最后一个交易日，当日可转债简称"Z 创转 债"。2025 年 3 月 26 日收市后，"雅创转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 31 日收市前，持有"雅创转债"的投资者仍 可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实施转股的"雅创转债"将停止转股， 剩余可转债将按照 100.22 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临投资损失。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-033 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 关于提前赎回"雅创转债"暨"雅创转债" 即将停止交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 3 月 26 日 2025 年 3 月 26 日是"雅创转债"最后一个交易日，当日可转债简称"Z 创转 债"。2025 年 3 月 26 日收市后，"雅创转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 31 日收市前，持有"雅创转债"的投资者仍 可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实施转股的"雅创转债"将停止转股， 剩余可转债将按照 100.22 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面 临投资损失。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 ...

担保额度 - 2024年度预计提供担保总额度超公司最近一期经审计净资产100%[4] - 2024年为控股子公司提供10.5亿元人民币和3000万美元担保额度[5] - 为多家公司提供不同额度担保[5] - 2024年度公司及控股子公司为控股子公司提供担保总额度不超20.5亿元人民币和3000万美元[7] 授信与担保余额 - 公司及控股子公司新增授信总额不超等值5亿元人民币及外币授信，为威雅利提供不超10亿元担保额度[6] - 本次担保后对威雅利不同担保情况的担保余额及可用额度[9][12] - 担保后对怡海能达、谭慕的担保余额及可用额度[18][22] 整体担保情况 - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司担保额度为20.5亿元人民币和300万美元，提供担保总余额3.60204亿元，占公司最近一期经审计归母净资产33.11%[28] - 上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占上市公司最近一期经审计净资产0.00%[29] 担保合同信息 - 与招商银行、中信银行的担保合同保证期间及方式[21][23][26][27] 其他情况 - 公司及子公司无其他银行授信业务项下对外担保、逾期担保等不良情况[29]

证券代码：301099 证券简称：雅创电子 公告编号：2025-032 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 2、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 10 日 重要内容提示： 1、最后交易日：2025 年 3 月 26 日 2025 年 3 月 26 日是"雅创转债"最后一个交易日，当日可转债简称"Z 创 转债"。2025 年 3 月 26 日收市后，"雅创转债"将停止交易。 2、最后转股日：2025 年 3 月 31 日 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 3 月 31 日收市前，持有"雅创转债"的投资者 仍可进行转股，2025 年 3 月 31 日收市后，未实施转股的"雅创转债"将停止转 股，剩余可转债将按照 100.22 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可 能面临投资损失。 关于提前赎回"雅创转债"暨"雅创转债" 即将停止交易的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"雅创转债"赎回价格：100.22 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%，且 ...

可转债转股情况 - 截至2025年3月19日，“雅创转债”累计转股8,201,498股，占比10.25%[3][10] - 截至2025年3月19日，尚有774,217张“雅创转债”未转股，占比21.33%[3][10] 可转债发行情况 - 公司发行3,630,000张可转债，募集资金36,300.00万元，净额353,869,781.25元[4] - 36,300.00万元可转债于2023年11月10日在深交所挂牌交易[6] 可转债转股期限及价格 - 转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[7] - 初始转股价格为53.34元/股，后两次调整[7][8]

可转债基本信息 - 公司发行可转换公司债券363万张，募集资金总额36300万元[7] - 雅创转债于2023年11月10日起在深交所挂牌交易[9] - 可转债转股期限为2024年4月26日至2029年10月19日[10] - 雅创转债初始转股价格为53.34元/股，后调整为34.81元/股[10][11] 赎回相关信息 - 雅创转债赎回价格为100.22元/张，当期年利率0.50%[3] - 可转债赎回条件满足日为2025年3月10日，赎回登记日为2025年3月31日[5] - 可转债赎回日为2025年4月1日，赎回资金到账日为2025年4月7日[5] - 投资者赎回款到账日为2025年4月9日，停止交易日为2025年3月27日[5] - 公司股票在2025年2月12日至3月10日触发有条件赎回条款[13] - “雅创转债”自2025年4月1日起停止转股[21] - 公司将全额赎回截至2025年3月31日收市后登记在册的“雅创转债”，赎回完成后将在深交所摘牌[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告[21] 其他信息 - 最后一个交易日可转债简称：Z创转债[22] - 咨询部门为证券部，地址在上海市闵行区春光路99弄62号4楼，电话021 - 51866509，邮箱security@yctexin.com[23] - 本次“雅创转债”赎回条件满足前6个月内，公司相关人员不存在交易“雅创转债”的情形[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应付利息[24] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24]