第一章 总则 上海雅创电子集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了进一步加强上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司 的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规 及《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》并参照《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）和《上海雅创电子集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）其他相关的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第 ...

本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及 《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。主任委员由董事会委派。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务 状况及资产价值，上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》等相关规定要求，为真实、准确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况、资产价值及经营成果。公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试 ...

雅创电子 2023 年度监事会工作报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和有 关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行 监督职责，对公司主要经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责等 事项进行了有效监督，有效发挥了监事会职能。现将 2023 年度监事会的主要工 作情况报告如下： 2023 年，监事会严格按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求， 从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。 监事会列席了 2023 年度历次董事会会议和出席了 2023 年度召开的所有股 东大会，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，诚勉尽责，未出现损 害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的要求。 三、监事会对公司有关事项的意见 1、公司依法运作情况 2023 年，监事会依照相关法律、法规，通过列席董事会、出席股东大会等形 式，对公司运作情况进行了监督。监事 ...

雅创电子 2023 年度独立董事述职报告 上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人常启军，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，民盟盟员，硕士研究 生学历，副教授，硕士生导师、中国注册会计师，中国注册税务师。曾任桂林集琦 股份有限公司独立董事、湖南凯美特气股份有限公司独立董事、广西安信税务师事 务所副总经理，现任桂林电子科技大学商学院副教授。2022 年 6 月至今担任公司独 立董事，同时现担任桂林华诺威基因药业股份有限公司独立董事以及桂林旅游股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 本人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有履行独立董事职责所必需的工作经验。 雅创电子 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 上海雅创电子集团股份有限公司各位股东和股东代表 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023年度 1 上海雅创电子集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70023062_B02号 上海雅创电子集团股份有限公司 上海雅创电子集团股份有限公司董事会： 我们审计了上海雅创电子集团股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年4月20日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70023062_B02号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海雅创电子集团股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海雅创电子 集团股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海雅创电子集团股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行 了核对，在所 ...

第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海雅创电子集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 上海雅创电子集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会（以 1 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责 ...

| | | 关于开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召 开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司开展资产池以入池汇票质押向银行申请融资业务的议案》，同意公司向合作 银行申请建立总额度不超过人民币 60,000 万元的资产池，在风险可控的前提下， 为资产池的建立和使用，将入池的票据以质押的方式进行担保，可申请不超过质 押金额的流动资金贷款，用于支付供应商货款等经营发生的款项。上述额度在业 务期限内可循环滚动使用，该事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。 公司董事会提请股东大会授权总经理负责审批前述额度内的资产池及其融 资业务的相关协议签署和办理具体业务事宜等，包括但不限于选择合作的银行、 向合作银行申请调整资产池额度以及签署未尽事宜的补充协议等相关事项。现将 相关事项公告如下： 一、资产池业务情况概述 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 上海雅创电子集团股份有限公司 随着公 ...

国信证券股份有限公司 关于上海雅创电子集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海雅 创电子集团股份有限公司（以下简称"雅创电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和 规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海雅创 电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2804 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，每股面 值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 21. ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、 审议通过了《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 公司监事会依照《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司 《监事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护 公司及股东利益积极地开展工作，对 2023 年度履行职责的情况以及相关工作内 容进行了总结，编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2023 年度监事会工作报告》。 一、监事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 ...