| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 1、基于对上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展 前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状 况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续 发展，于 2024 年 2 月 6 日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过本次回 购方案，公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份择机用于实施员 工持股计划或股权激励计划。本次回购方案无需提交股东大会审议。 2、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元，回购价格上限 40 元/股测算，预计可回购股份总数为 62.50 万股- 125.00 万股，占公司当前总股本的 0. ...

上海雅创电子集团股份有限公司 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-012）。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 谢力书 | ...

| 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雅创电子 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：孙婕 联系电话：021-60933181 | | | | | | 保荐代表人姓名：郑文英 联系电话：021-60933128 | | | | | | 现场检查人员姓名：孙婕、郑文英 | | | | | | 现场检查对应期间： 2023年度 | | | | | | 现场检查时间：2024年1月30日-2024年1月31日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：对上市公司管理层有关人员进行访谈；查看公司章程和公司治理制度；查阅公 | | | | | | 司股东大会、董事会和监事会相关会议文件；现场查看公司主要管理场所；对有关文件、原始 | | | | | | 凭证及其他资料或者客观状况进行查阅、复制等。 | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 是 | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 回购股份方案的主要内容： （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：择机全部用于实施员工持股计划或股权激励计划。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 40 元/股，实际回购股份价格视公司 二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等具体情况确定。 （4）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额不低于人 民币 2,500 万元且不超过人民币 5,000 万元，回购价格上限 40 元/股测算，预 计可回购股份总数为62.50万股-125.00万股，占公司当前总股本的0.78%-1.56%， 具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 （5）回购股份的实施期限：自公司董事会 ...

上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于不向下修正"雅创转债"转股价格的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》 同意公司使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元的自有资金，以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施 员工持股计划或股权激励。其中，回购股份价格不超过人民币40 元/股，回购期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 一、董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2024 年 2 月 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于不向下修正"雅创转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 2024年 1月 17日至 2024年 2月 6日，上海雅创电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 45.34 元/股），触发"雅创转债"转股价格向下修正条件。 （二） 可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司 36,300.00 万元可转换公司债券于 2023 年 11 月 10 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"雅创转债"，债券代码 "123227"。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2023 年 10 月 26 日）起满六 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日。（如遇法 ...

| | | 债券代码：123227 债券简称：雅创转债 关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团） 有限公司全部股份的公告 | 公司、本公司、雅创电子 | 指 | 上海雅创电子集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 香港台信、要约人、收购方 | 指 | 香 港 雅 创 台 信 电 子 有 限 公 司 /TEXIN(HONGKONG) | | | | ELECTRONICS CO.LIMITED，昆山雅创全资子公司 | | 昆山雅创 | 指 | 昆山雅创电子零件有限公司，公司全资子公司 | | 交易对方 | 指 | 威雅利电子（集团）有限公司除香港台信以外的全体已发行 | | | | 股份股东、全体购股权持有人 | | 标的公司、威雅利 | 指 | 威雅利电子（集团）有限公司，一家注册于百慕大，已于联 | | | | 交所、新交所上市的公司（股票代码：00854.HK、BDR.SG） | | 本次交易、本次重组、本次 | | 香港台信本次向威雅利除香港台信以外的全体已发行股份 股东发起的附生效条件的、自愿有条件现金收购要约，同时 | | | 指 | | | 重大资产重组、本次要约 | | ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开，全体监事一致同意豁免本次会议通知 时限。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席张燕珍女士 召集并主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部 股份的议案》 具体详见同日刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下 属公 ...

| 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 一、 董事会会议召开情况 上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次 会议于 2024 年 2 月 1 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知 时限。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长谢力书先生召集 并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 上海雅创电子集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于下属公司拟要约收购威雅利电子（集团）有限公司全部 股份的议案》 公司全资子公司香港雅创台信电子有限公司（以下简称"香港台信"）拟在 要约先决条件获得 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：53.34 元/股 4、转股期限：2024 年 4 月 26 日至 2029 年 10 月 19 日 | 证券代码：301099 | 证券简称：雅创电子 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123227 | 债券简称：雅创转债 | | 上海雅创电子集团股份有限公司 关于雅创转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 5、根据上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）《上海雅创电子 集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）规定：在本可转债存续期间，当公司股票在任意连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公 司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该方案须经 出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 30 日，公司股票已有十个交易日的收 盘价格低于 ...