东方证券股份有限公司 关于明月镜片股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为明月 镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）2021 年首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满。 保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 | 保荐机构名称 | 东方证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路318号24层 | | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路318号24层 | | 法定代表人 | 龚德雄 | | 保荐代表人 | 郑睿、温畅 | | 联系电话 | 021-2315 3548、021-2315 3966 | 二、保荐机构基本情况 三、上市公司基本情况 1 | 发行人名称 | 明月镜片股份有限公 ...

明月镜片股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股 东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节股东大会表决和决议 19 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 27 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 利润分配 36 | | 第三节 内部审计 39 | | 第四节 会计师事务所的聘任 39 | | --- | | 第九章 通知和公告 40 | | 第一节 通知 40 | | 第二节 公 ...

明月镜片股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙健） 各位股东及股东代表： 大家好！ （一）出席董事会、股东大会情况 报告期，公司召开 6 次董事会和 3 次股东大会，本人亲自出席 6 次董事会和 3 次公司股东大会。对于董事会所议事项，主动调查和获取作出决策所需要的相 关资料，充分了解公司的经营状况，利用自己的专业知识和行业经验进行分析和 决策，对各项议案进行独立、审慎的表决。 本人认为：报告期内公司董事会、股东大会的召集、召开程序，重大经营决 策事项和其他重大事项的决策过程符合相关法律法规的规定，形成的决议合法有 效，没有出现损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。本人对公司董事会各 项议案在认真审议的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。本人 报告期出席会议的具体情况如下： | | 董事会 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加 | 现场出席 | 通讯出席 | 委托出席 | | 是否连续 | 股东大会 | | | | | | 缺席次数 | 两次未出 | 出席次数 | | 次数 | 次数 | 次数 | ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-009 明月镜片股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准 则解释第 18 号》的相关规定变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审 议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体 情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及主要内容 1、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资 源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用未 来适用法， ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-006 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司 特别提示： 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事 会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，自股东 大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-011 明月镜片股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理相应变更登记手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 由于公司扩大医疗器械生产经营范围，现需对公司的经营范围进行变更，并 同步对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经公司登记机关核准，公司经营范围为： | 经公司登记机关核准，公司经营范围为：数 | | | 数码相机镜头、光钎镀膜、光学镜片、光 | 码相机镜头、光钎镀膜、光学镜片、光学器 | | | 学器材的生产；光学眼镜片的批发以及相 | 材的生产；光学眼镜片的批发以及相关的验 | | | 关的验光配镜业务；眼镜制造、眼镜产品 | 光配镜业务；眼镜制造、眼镜产品的设计、 | | | 的设计、研发、咨询服务和信息技术服务， | 研发、咨询服务和信息技术服务；货物的仓 | | | | 储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务、 | ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-008 明月镜片股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民 币 3,321.38 万元（截至 2025 年 3 月 31 日剩余超募资金金额，含利息和现金管 理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，下同）永久补充流动 资金。 公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了明确 的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，明月镜片获准首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元， ...