公司治理与人事变动 - 明月镜片于2025年12月16日召开第三届董事会第一次会议 [2] - 会议选举谢公晚担任公司第三届董事会董事长 [2] - 会议聘任谢公兴为总经理 王雪平为副总经理 江肃伟为董事会秘书 尉静妮为财务总监 李鹤然为证券事务代表 [2] - 上述高级管理人员的任期均与本届董事会相同 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月16日召开第三届第一次董事会会议，审议了包括《关于聘任公司高级管理人员的议案》在内的文件 [1] - 会议以现场结合通讯的表决方式召开 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于专用设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为78亿元 [1] 公司股价信息 - 公司股票代码为SZ 301101，新闻发布时的收盘价为38.86元 [1]

公司治理 - 2025年11月25日召开第一次职工代表大会，选举朱海峰为第三届职工代表董事[2] - 2025年12月16日召开第三次临时股东大会，选举6人组成第三届董事会，任期三年[2] - 2025年12月16日第三届董事会第一次会议选举谢公晚为董事长，任期三年[4] - 2025年12月16日第三届董事会第一次会议聘任5人担任高级管理人员和证券事务代表，任期三年[5] 股权结构 - 谢公晚直接持股395.48万股，占总股本1.96%，间接持股4440.18万股[11] - 谢公兴直接持股389.9万股，占总股本1.93%，间接持股4494.385万股[12] - 王雪平直接持股65.7万股，占总股本0.33%，间接持股31.9304万股[14] - 朱海峰直接持有公司股份328,500股，间接持有95,651股[15] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为021 - 52660665[6] - 董事会秘书和证券事务代表传真为021 - 52971882[7] - 董事会秘书和证券事务代表邮箱为stock@mingyue.com[7] 人员履历 - 朱海峰2019年11月至2025年11月28日任监事会主席[15] - 苏勇2019年6月至2025年6月任上海宝信软件独立董事[17] - 刘一平2019年3月至2025年6月任江苏三六五网络独立董事[18] - 董毅2023年1月至今任江阴江化微电子独立董事[20]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年12月16日召开[2] 人员任命 - 推选谢公晚为董事长、法定代表人[3] - 聘任谢公兴为总经理[6] - 聘任王雪平为副总经理[6] - 聘任江肃伟为董事会秘书[7] - 聘任尉静妮为财务总监[7] 委员会组成 - 确定各董事会委员会委员及主任委员[5]

公司治理动态 - 明月镜片于12月16日晚间召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了关于公司董事会非独立董事换届选举的议案 [1] - 股东大会审议通过了关于公司董事会独立董事换届选举的议案 [1] - 股东大会审议通过了关于调整公司独立董事薪酬的议案 [1]

会议信息 - 2025年12月16日15:00在江苏丹阳开会，当天网络投票[4] - 会议由董事会召集，董事长谢公晚主持[4] 股东情况 - 75名股东及代理人代表123,251,700股，占比61.4009%[4][5] - 70名中小股东及代理人代表1,261,900股，占比0.6286%[5] 选举结果 - 谢公晚等三人当选非独立董事，赞成超99.9%[7][8] - 苏勇等三人当选独立董事，赞成超99.9%[9] 议案表决 - 调整独立董事薪酬议案同意占比99.9727%[10] - 资金现金管理议案同意占比99.9637%[12]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表75人，代表有表决权股份123,251,700股，占比61.4009%[5] - 出席现场会议股东及代表6人，代表有表决权股份122,318,300股，占比60.9359%[5] - 通过网络投票股东及代表69人，代表有表决权股份933,400股，占比0.4650%[5] - 参加投票中小投资者股东及代表70人，代表有表决权股份1,261,900股，占比0.6286%[6] 选举结果 - 谢公晚获选举票数123,146,134，占比99.9143%[7] - 谢公兴获选举票数123,146,133，占比99.9143%[9] - 王雪平获选举票数123,147,733，占比99.9156%[10] - 苏勇获选举票数123,146,131，占比99.9143%[11] - 刘一平获选举票数123,146,129，占比99.9143%[12] - 董毅获选举票数123,147,726，占比99.9156%[14] 议案表决情况 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》同意123,206,950股，占比99.9637%[16] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》反对38,950股，占比0.0316%[16] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》弃权5,800股，占比0.0047%[16] - 中小投资者对该议案同意1,217,150股，占比96.4538%[16] - 中小投资者对该议案反对38,950股，占比3.0866%[16] - 中小投资者对该议案弃权5,800股，占比0.4596%[16] 会议合法性 - 公司2025年第三次临时股东大会召集、召开程序符合相关规定[17] - 会议召集人及出席会议人员的资格合法有效[18] - 会议的表决程序、表决结果合法有效[18] 其他 - 法律意见书正本三份[19]

行业投资评级 - 商贸零售行业投资评级为看好（维持）[5] 核心观点 - 智能眼镜渗透率将迎来拐点向上，技术路径突破有望解决"不可能三角"，眼镜企业先行受益[3] - 智能眼镜品牌发布/发售节奏自Q2起加快提速，2026年更多大厂品牌发布值得期待，智能眼镜将加速驶入产品爆发期[8] - 眼镜企业打通智能眼镜触达消费者的"最后一公里"，具备生产超薄镜片并掌握贴合技术的眼镜企业在产业链中具至关重要的定位[8] 投资建议与投资标的 - 投资建议认为智能眼镜渗透率将迎来拐点向上，眼镜企业先行受益，同时部分专业零售公司作为智能眼镜线下销售的重要渠道可同样受益[3] - 眼镜板块相关标的包括康耐特光学(02276，未评级)、博士眼镜(300622，未评级)、明月镜片(301101，买入)[3] - 其它相关标的包括爱施德(002416，未评级)、天音控股(000829，未评级)等[3] 行业动态与产品分析 - 阿里夸克眼镜于11月27日正式发布，提供S1(带显示)和G1(不带显示)两个系列共六款单品，S1定价3799元起，G1定价1899元起[8] - 夸克眼镜S1搭载双旗舰芯片高通AR1+恒玄2800，双光机双目显示，亮度可达4000nits，重约51克，可实现0.6秒极速抓拍和3K视频录制[8] - 夸克眼镜采用超细镜腿(仅7.5mm)和超薄镜框(仅3.3mm，较行业主流薄约25%)设计，首创双电池可换电设计，并由康耐特光学独供镜片[8] - 以淘宝平台11月30日价格为例，夸克眼镜S1无度数价格4699元，配镜后1.6折射率加价719元、1.67折射率加价899元、1.74折射率加价1529元[8] - 2025年下半年多家品牌发布智能眼镜新品，包括Meta发布三款AI智能眼镜(定价379/499/799美元起)、Rokid Glasses(定价3299元起)、小米三款AI眼镜(定价1999/2699/2999元)等[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于11月28日15时30分召开[3] - 会议召集时间为2025年11月11日第二届董事会第二十次会议[3] - 会议通知于2025年11月13日刊登[3] - 股权登记日为2025年11月24日[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表114人，代表股份122,923,422股，占比61.2374%[5] 议案表决 - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》同意122,866,172股，占比99.9534%[7] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意122,861,672股，占比99.9498%[9] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意122,861,672股，占比99.9498%[10] 表决方式与结果 - 现场会议股东以书面记名投票表决，网络投票由信息公司统计结果[7] - 本次股东大会召集、召开、表决等程序均合法有效[12]

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代理人114人，代表股份122923422股，占比61.2374%[4][5] - 现场投票股东6人，代表股份122318300股，占比60.9359%[5] - 网络投票股东108人，代表股份605122股，占比0.3015%[5] - 中小股东及代理人108人，代表股份605122股，占比0.3015%[5] 议案表决情况 - 《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》，同意占比99.9534%[7] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，同意占比99.9498%[8] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意占比99.9498%[8][9] 会议基本信息 - 股东大会2025年11月28日15:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点为上海市普陀区岚皋路567号3楼会议室[4] - 会议由公司董事会召集，董事长谢公晚主持[4] - 上海市广发律师事务所认为会议召集、召开合法有效[10]