证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-006 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司 特别提示： 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事 会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公 司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，自股东 大会审议通过之日起生效。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-011 明月镜片股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理相应变更登记手续的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 由于公司扩大医疗器械生产经营范围，现需对公司的经营范围进行变更，并 同步对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 经公司登记机关核准，公司经营范围为： | 经公司登记机关核准，公司经营范围为：数 | | | 数码相机镜头、光钎镀膜、光学镜片、光 | 码相机镜头、光钎镀膜、光学镜片、光学器 | | | 学器材的生产；光学眼镜片的批发以及相 | 材的生产；光学眼镜片的批发以及相关的验 | | | 关的验光配镜业务；眼镜制造、眼镜产品 | 光配镜业务；眼镜制造、眼镜产品的设计、 | | | 的设计、研发、咨询服务和信息技术服务， | 研发、咨询服务和信息技术服务；货物的仓 | | | | 储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务、 | ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-008 明月镜片股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民 币 3,321.38 万元（截至 2025 年 3 月 31 日剩余超募资金金额，含利息和现金管 理收益，最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准，下同）永久补充流动 资金。 公司保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了明确 的核查意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，明月镜片获准首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元， ...

关于明月镜片股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZK10138号 明月镜片股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二○二四年度 明月镜片股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的明月镜片股份有限公司（以下简称"明 月镜片"）2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、 董事会的责任 明月镜片董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告第1 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 明月镜片股份有限公司 二○二四年度 关于明月镜片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZK10137 号 明月镜片股份有限公司全体股东： 我们审计了明月镜片股份有限公司(以下简称"明月镜片")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZK10136 号的无保留意 见审计报告。 中国注册会计师： 明月镜片管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是明月镜片管理层的责任。 ...

根据公司及子公司经营发展的需要，为更好地支持公司及子公司业务拓展， 公司董事会同意公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含 一年期电票）、开立国内外信用证、商票保贴、进口押汇、非融资性保函等综合 业务。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将 视公司及子公司运营资金的实际需求来合理确定。 授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股 东大会召开之日止，授信期内，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-007 明月镜片股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开了第 二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公 ...

审计机构相关 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名，签过证券服务业务审计报告的743名[2] - 2024年4月22日公司两次会议审议通过续聘立信为2024年度审计机构[2][5] 审计报告相关 - 立信认为公司2024年财报按准则编制，内控有效，出具标准无保留意见报告[4] 报告审议相关 - 2025年4月16日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] - 审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好，按时完成工作[8]

业绩总结 - 2024年公司营业收入77,029.78万元，同比增长2.88%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润17,678.59万元，同比上升12.21%[2] 未来展望 - 2025年梳理完善管理制度，提升公司治理水平[9] - 2025年做好信息披露，提升透明度与及时性[10] - 2025年加强投资者权益保护，规范信息披露[10] - 2025年优化内部治理结构，增强风险防范能力[11]