公司治理变动 - 明月镜片第二届董事会于11月25日晚间同意提名第三届董事会非独立董事候选人，包括谢公晚、谢公兴、王雪平 [1] - 公司第二届董事会同时提名第三届董事会独立董事候选人，包括苏勇、刘一平、董毅 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月25日召开第二届第二十一次董事会会议，审议了包括《关于调整公司独立董事薪酬的议案》在内的文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100%来源于专用设备制造业 [2] 市场表现 - 公司当前市值为82亿元 [3]

募资情况 - 公司首次公开发行3358.54万股A股，每股26.91元，募资9.03783114亿元，净额7.9292387764亿元[2] - 募资投资项目总投资60002.98万元，使用募资56796.04万元[5] - 截至10月末，已使用募资41763.53万元[5] 资金管理 - 拟用不超4亿闲置募资和不超6亿自有资金现金管理[6][7][11][14] - 现金管理期限自股东大会通过起不超12个月，额度内可循环用[7][11] - 2025年11月25日董事会、监事会审议通过现金管理议案[11]

独立董事提名 - 明月镜片董事会提名董毅为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[14] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[16][17] - 被提名人无不适任情形及不良记录[19][24] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[25] - 提名人保证声明真实并授权报送[26]

独立董事提名 - 刘一平被提名为明月镜片第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘一平具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[12] - 刘一平及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[14] - 刘一平及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[15] 合规情况 - 刘一平最近十二个月内无影响独立性的相关情形[18] - 刘一平最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[21] - 刘一平不存在重大失信等不良记录[22] 任职限制 - 刘一平担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[23] - 刘一平在公司连续担任独立董事未超过六年[24] 承诺声明 - 刘一平承诺保证声明及材料真实准确完整[25]

募集资金情况 - 首次公开发行3358.54万股，每股26.91元，募资9.03783114亿元，净额7.9292387764亿元[4][5] - 截至10月末，已使用募集资金41763.53万元[6] 项目投资情况 - 募投项目总投资60002.98万元，已使用56796.04万元[7] - 高端树脂镜片扩产项目总投资32367.69万元，使用30042.80万元[7] - 常规树脂镜片扩产及技术升级项目总投资14968.48万元，使用14086.43万元[7] - 研发中心建设项目总投资6210.47万元，使用6210.47万元[7] - 营销网络及产品展示中心建设项目总投资6456.34万元，使用6456.34万元[7] 现金管理情况 - 拟用不超4亿闲置募集资金和不超6亿自有资金现金管理，期限12个月[3][4][7][8][13][15] - 2025年11月25日董监事会通过议案，待股东大会审议[4][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[15]

董事会换届 - 2025年11月25日召开第二届董事会二十一次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[3][5] 股东持股 - 谢公晚直接持股3,954,800股，占比1.96%，间接持股44,401,800股[10] - 谢公兴直接持股3,899,000股，占比1.93%，间接持股44,943,850股[11] - 王雪平直接持股657,000股，占比0.33%，间接持股319,304股[13] - 朱海峰直接持股328,500股，间接持股95,651股[14] 独立董事情况 - 苏勇在多家公司任独董，未持股，与大股东无关联[15][16] - 刘一平履历丰富，未持股，与大股东无关联[17] - 董毅履历丰富，未持股，与大股东无关联[19]

独立董事提名 - 苏勇被提名为明月镜片第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[15][16] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[13] - 满足会计专业人士被提名的特定资格条件[14] 其他要求 - 本人及相关关系人不在公司任职，无重大业务往来[15][18] - 最近十二个月内无特定禁止情形[19] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[25][26]

董事会提名 - 公司董事会提名刘一平为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 至少具备注册会计师资格[15] - 本人及亲属不在公司任职、持股符合规定[16][17] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[19][24] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[25]

独立董事提名 - 明月镜片董事会提名苏勇为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[14] - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[26] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股情况[16][17] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[24] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[25] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[25] 声明日期 - 声明签署日期为2025年11月25日[27]