董事会换届 - 2025年11月25日召开第二届董事会二十一次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[3][5] 股东持股 - 谢公晚直接持股3,954,800股，占比1.96%，间接持股44,401,800股[10] - 谢公兴直接持股3,899,000股，占比1.93%，间接持股44,943,850股[11] - 王雪平直接持股657,000股，占比0.33%，间接持股319,304股[13] - 朱海峰直接持股328,500股，间接持股95,651股[14] 独立董事情况 - 苏勇在多家公司任独董，未持股，与大股东无关联[15][16] - 刘一平履历丰富，未持股，与大股东无关联[17] - 董毅履历丰富，未持股，与大股东无关联[19]

独立董事提名 - 苏勇被提名为明月镜片第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[15][16] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[13] - 满足会计专业人士被提名的特定资格条件[14] 其他要求 - 本人及相关关系人不在公司任职，无重大业务往来[15][18] - 最近十二个月内无特定禁止情形[19] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[25][26]

董事会提名 - 公司董事会提名刘一平为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 具备五年以上法律、经济等工作经验[14] - 至少具备注册会计师资格[15] - 本人及亲属不在公司任职、持股符合规定[16][17] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[19][24] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[25]

独立董事提名 - 明月镜片董事会提名苏勇为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[14] - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[26] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属无相关任职、持股情况[16][17] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责批评[24] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[25] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[25] 声明日期 - 声明签署日期为2025年11月25日[27]

新策略 - 2025年11月25日公司审议通过调整独立董事薪酬议案[1] - 拟将独立董事薪酬从每人每年10万（税前）调至12万（税前）[1] - 调整后薪酬经股东大会通过自第三届董事会开始实施[1] - 本事项尚需提交公司股东大会审议[1]

独立董事提名 - 董毅被提名为明月镜片第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 董毅具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[12] - 董毅及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[14] - 董毅及直系亲属不属特定股东且不在相关股东任职[14][15] - 董毅不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[16] - 董毅与上市公司及其相关附属企业无重大业务往来[17] - 董毅最近十二个月内无相关禁止情形[18] - 董毅担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[23] - 董毅在公司连续担任独立董事未超过六年[24]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月16日15:00[2] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月11日[2] 选举信息 - 本次会议应选非独立董事3人、独立董事3人[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月12日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[9] - 登记地点为上海市普陀区岚皋路567号，公司证券部[9] 投票信息 - 投票代码为351101，投票简称为“明月投票”[14] - 非累积投票议案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人的选举票数[14] - 股东选举票数为股份总数×3[15] - 股东对总议案投票视为对其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[15] - 深交所交易系统投票时间为12月16日交易时间[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月16日9:15 - 15:00[17] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[23] - 参会股东登记表应于12月12日16:00前送达公司[25]

会议信息 - 明月镜片第二届监事会第二十一次会议于2025年11月25日召开[2] - 会议通知于2025年11月20日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[3] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

人事安排 - 拟提名谢公晚等3人为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 拟提名苏勇等3人为第三届董事会独立董事候选人，任期三年[5] 薪酬调整 - 独立董事薪酬拟从每人每年10万元（税前）调为12万元（税前），第三届董事会开始实施[8] 资金管理 - 同意用不超4亿闲置募集资金和不超6亿自有资金现金管理，有效期12个月[9] 会议安排 - 第二届董事会二十一次会议于2025年11月25日召开[2] - 定于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会[9]

智能眼镜市场销售表现 - 双11期间智能眼镜品类成交额大幅增长，天猫平台同比暴涨2500%，京东平台同比飙升346% [3] - 线下传统眼镜店出现消费者携带AI眼镜咨询配镜的景象，店内同时销售XREAL、Rokid乐奇等品牌智能眼镜 [1][2] - 今年10月以来国内迎来智能眼镜密集新品发布期，百度、阿里、雷鸟创新、Rokid乐奇、影目科技等厂商均已发布新品 [3] 传统眼镜厂商业务表现 - 明月镜片累计合作的小米AI眼镜业务收入达651万元，该业务毛利率高达78.6%，显著高于公司近60%的整体毛利水平 [4] - 康耐特光学XR业务累计收入约1000万元，其中2025年上半年确认收入300万元，意味着短短两个月内新增700万元营收 [9] - 康耐特光学股价自去年12月底至今最大涨幅超117%，于2025年11月17日创下上市以来最高股价 [4] 智能眼镜带动传统厂商增长的原因 - 智能眼镜需要解决近视配镜问题，通过磁吸卡扣或传统验光方式定制处方镜片，为传统眼镜厂商带来镜片验配收入和销售分成 [11][12][13] - 智能眼镜轻量化需求推动高折射率超薄镜片使用，个性化需求增加镜框设计和功能镜片需求，线下眼镜厂商凭借高效供应能力受益 [14] - 背靠智能眼镜厂商可复用现有渠道体系，减少自建品牌销售费用投入，高折射率定制镜片本身具有较高毛利水平 [18][19] 国际成功案例分析与启示 - Meta与依视路陆逊梯卡合作推出的Ray-Ban Meta创下百万级全球出货量记录，智能眼镜产品为依视路陆逊梯卡销售额增长贡献超4个百分点 [9][26] - Ray-Ban Meta定价策略成功，非智能款199美金，智能款仅增加100美金至299美金，大幅降低用户试错门槛 [34] - 依视路陆逊梯卡在一部Ray-Ban Meta价值量约31美元占比18.9%，其全球拥有20万名员工、650个生产基地和18000家门店提供强大渠道支持 [34][35] 国内智能眼镜行业挑战 - 电商平台AI眼镜退货率高达30%-50%，行业存在产品未达用户预期问题，有观点认为泡沫可能在六个月内破掉 [41] - 国内眼镜行业呈现"大赛道、小企业"格局，2020年中国有约1450家镜片制造商，多数定位于中低端市场 [47][48][49] - 高折射率镜片原料生产技术被韩国KOC、日本三井等日韩厂商掌握，实现原料端国产替代仍需较长时间 [53][55] 传统眼镜厂商转型困境 - 明月镜片镜片业务收入增速从2023年约24%下滑至2024年约7%，显示转型期主营业务增长放缓 [51] - 国内厂商缺乏产品设计和品牌力，高端市场被依视路、HOYA和蔡司等国际品牌占据强势地位 [44][49] - 传统眼镜厂商在智能眼镜价值链中占比有限，难以获得品牌定价权和芯片等高价值环节议价权 [55]