东方证券股份有限公司 关于明月镜片股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为明月 镜片股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等相关规定，东方证券对明月镜片使用部分暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜片 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意 注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每 股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元 ， 扣 除 各 类 发 行 费 用 后 实 际 募 集 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-042 明月镜片股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类及金额：明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用额度 不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的保本型投资产品；拟使用额度不超过人民币 100,000 万元 （含本数）的自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司或其他金融机构发行 的理财产品、结构性产品等，以及混合型基金/资管计划、股票或股权型基金/资 管计划产品等。 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金和自有资金购买的投资理财品种安 全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大， 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受 到市场波动的影响。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 ...

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集 资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目投资进度情况如下： 单位：万元 东方证券股份有限公司 关于明月镜片股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为明月镜片 股份有限公司（以下简称"明月镜片"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对明月镜片部分募投项目延期的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意明月镜片 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意 注册，明月镜片获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每 股面值 1 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-043 明月镜片股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开的第 二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：董事会。公司第二届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 6 日召开，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次董事会召开股东大会会议符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）14:30 ...

明月镜片股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-040 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以专人送达、电话、微信等形式通知了全体监事。本次会议由监事会 主席朱海峰先生召集并主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的 监事 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期的事项，是公司 根据实际经营情况作出的合理决策，符合上市公司募集资金使用的有关规定，符 合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批 程序符合《上市公司监管指引第 2 号—— ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-041 明月镜片股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第 二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内 容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将"常规树脂镜片扩产 及技术升级项目"的预定可使用状态时间相应调整。本次募投项目延期事项在董 事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司募投项目投资进度情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | 截至 月 30 | 2024 年 11 日已投入金 | 项目可行性是否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 投资金额 | | | 发生 ...

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-038 明月镜片股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 14 日、11 月 15 日、11 月 18 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。 根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过现场、电话及通信等方式，对公 司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了 核实，现就相关情况说明如下： 1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存 在处于筹划阶段的重大事项； 3、股票异动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的行为； 4、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化； 5、公司未发现近期公共传媒报道可能 ...

上海市广发律师事务所 关于明月镜片股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：明月镜片股份有限公司 明月镜片股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 11 月 8 日在上海市普陀区岚皋路 567 号 3 楼会议室召开。上海市广发律 师事务所经公司聘请，委派邵彬律师、李文婷律师出席现场会议，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《明月镜片股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程 序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果 和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒 ...

一、 会议召开情况 证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2024-037 明月镜片股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 6、 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程等的规定。 二、 会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 133 人， 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、 召开时间： （1） 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日（星期五）14:30。 （2） 网络投票时间：2024 年 11 月 8 日。 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投 票系统投票的时间为 2024 年 11 月 8 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 2、 召开地点：上海市普陀区岚皋路 5 ...

业绩回顾 - 2024年1-9月营业收入累计5.83亿元，同比增长3.6%；Q3营业收入1.98亿元[1] - 镜片业务营业收入1.67亿元，同比增长3.9%（剔除出口业务）[1] - 1-9月归母净利润累计1.37亿元，同比增长11.9%；Q3归母净利润4,804万，同比增长13.6%[2] - 1-9月累计毛利率59.3%，同比增长1.4个百分点[1] 期间费用 - 1-9月累计销售费用1.1亿元，同比下降1.9%；Q3销售费用同比下降18.7%[2] - 1-9月累计管理费用6,646万，同比增长15.8%；Q3管理费用同比下降3.1%[2] - 1-9月累计研发费用2,301万，同比增长35.5%；Q3研发费用同比增加45%[2] 渠道拓展 - 与爱尔眼科、宝岛眼镜、博士眼镜等国内外知名眼镜连锁品牌达成合作[1] - 加快与大型医疗机构如爱尔眼科的合作，医疗业务规模持续攀升[3] - 聚焦全国和地区头部连锁渠道，维持与领先渠道的合作[3] 产品和品牌升级 - 推出浅底色防蓝光镜片、轻松控PRO2.0系列、1.74系列等新产品[1] - 与徕卡公司达成独家战略合作，推出徕卡镜片系列[3][4] - 计划在2025年二月推出定位次于徕卡的新系列"PRO"产品[4] 未来展望 - 2024年公司处于调整期，从第四季度开始可以做较好的展望[5] - 行业趋势包括专业化升级、智能眼镜发展，公司已有相应布局[5] - 公司将继续坚持"提质增效"战略，巩固"中国镜片第一品牌"地位[1]