审计机构与人员变更 - 公司2024年续聘致同会计师事务所为财务报告审计机构[1] - 原签字注册会计师陈颖调整，周威宁接替[1] - 2024年度审计签字注册会计师变更为周威宁、吕鸿杰[1] 新审计人员情况 - 周威宁2017年成注会，2024年为公司提供审计服务[2] - 近三年签署或复核上市公司审计报告5份[2] - 近三年无违规处罚，无违反独立性情形[3] 其他 - 变更系致同内部调整，不影响审计工作[4] - 公告2024年12月05日发布[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入4987.81万元，同比增长8.09%；年初至报告期末为1.57亿元，同比增长8.55%[2] - 营业总收入为156,860,930.36元，较上期144,507,171.72元增长8.55%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 106.08万元，同比下降41.85%；年初至报告期末为391.84万元，同比增长211.48%[2] - 2024年1 - 9月净利润为381.70万元，较2023年1 - 9月增长217.76%，主要因本期海外实现收入占比增加[6] - 营业利润为3,747,403.18元，较上期947,867.69元增长295.35%[16] - 利润总额为3,715,481.74元，较上期953,053.14元增长289.85%[16] - 净利润为3,816,975.41元，较上期1,201,222.81元增长217.76%[16] - 归属于母公司股东的净利润为3,918,420.69元，较上期1,257,984.01元增长211.47%[16] - 少数股东损益为 - 101,445.28元，较上期 - 56,761.20元亏损扩大78.73%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3516.25万元，同比增长108.48%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期为35,162,506.11元，上期为16,866,263.22元[17] 资产及所有者权益相关 - 本报告期末总资产为9.69亿元，较上年度末增长0.34%；归属于上市公司股东的所有者权益为8.55亿元，较上年度末增长0.37%[2] - 资产总计为969,112,736.49元，较上期965,855,697.80元增长0.34%[13] 货币资金相关 - 2024年9月30日货币资金为1.03亿元，较2023年12月31日下降72.26%，主要因取出定期存款[5] - 货币资金期末余额102980143.01元，期初余额371201808.67元[12] 交易性金融资产相关 - 2024年9月30日交易性金融资产为2.94亿元，较2023年12月31日增长476.47%，主要因购买理财产品增加[5] - 交易性金融资产期末余额294000000.00元，期初余额51000000.00元[12] 财务费用相关 - 2024年1 - 9月财务费用为 - 325.87万元，较2023年1 - 9月增长55.19%，主要因闲余资金管理利息收入减少[6] 其他收益相关 - 2024年1 - 9月其他收益为186.96万元，较2023年1 - 9月增长61.74%，主要因政府补贴增加[6] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 573.28万元，较2023年1 - 9月增长82.24%，主要因本期重分类定期存款到投资活动增加[6] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,732,842.71元，上期为 - 32,272,820.20元[17] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数为8160名[7] - 金健持股比例34.88%，持股数量17437500股；蔡铁辉持股比例25.50%，持股数量12750002股[7] - 袁晓强等6人及基金为前10名无限售条件股东，袁晓强持有2310249股，深圳市裕同包装科技股份有限公司持有951298股等[9] - 金健、蔡铁辉等为一致行动人，金健、蔡铁辉为公司控股股东、实际控制人[9] 限售股份相关 - 限售股份期初总数35812502股，本期解除限售2249999股，期末总数33562503股[10] 应收账款相关 - 应收账款期末余额68975026.20元，期初余额74824161.25元[12] 存货相关 - 存货期末余额150907294.20元，期初余额144868146.44元[12] 固定资产相关 - 固定资产期末余额179179329.13元，期初余额149998640.59元[12] 营业总成本相关 - 营业总成本为153,051,367.01元，较上期145,298,288.03元增长5.33%[15] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.0784元，较上期0.0252元增长211.11%[16] - 稀释每股收益为0.0779元，较上期0.0252元增长209.13%[16] 经营活动现金流入流出相关 - 经营活动现金流入小计本期为179,206,005.36元，上期为151,897,831.84元[17] - 经营活动现金流出小计本期为144,043,499.25元，上期为135,031,568.62元[17] 投资活动现金流入流出相关 - 投资活动现金流入小计本期为816,683,244.88元，上期为219,175,312.66元[17] - 投资活动现金流出小计本期为822,416,087.59元，上期为251,448,132.86元[17] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为525,000元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为3,745,445元，上期为85,589,085.46元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,745,445元，上期为 - 85,064,085.46元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为25,150,087.56元，上期为 - 99,712,026.59元[18]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-048 广东鸿铭智能股份有限公司 关于2024年前三季度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2024年9月30日的应收票据、应收 账款、其他应收款、合同资产、存货、长期应收款、长期股权投资、固定资产、在 建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和 分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了信 用及资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围和金额 公司2024年前三季度对相关资产计提信用及资产减值准备共计2,180,576.10元， 具体情况如下： | 减值项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 1,363,242.03 | | ...

公司变更 - 2024年8月27日召开第三届董事会第十一次会议，9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过变更公司住所等议案[1] - 近日完成工商变更登记和《公司章程》备案，取得新《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为人民币伍仟万元[2] - 成立日期为2002年11月12日[2] - 变更后住所为广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号[2]

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-045 广东鸿铭智能股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、会议出席情况 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024年9月13日（星期五）下午14:30 网络投票时间：2024年9月13日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间 为2024年9月13日9:15至15:00期间的任意时间。 2、召开地点：广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开 4、召集人：广东鸿铭智能股份有限公司董事会 5、主持人：董事长金健先生 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则 ...

二〇二四年九月 深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 9 层 邮编：518052 9 th Floor China Resources Building, No.2666 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C 电话(Tel)：0755-33257500 传真(Fax)：0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2024]0003 号 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2024]0003 号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

活动基本信息 - 活动名称：广东辖区2024年投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 参与主体：广东鸿铭智能股份有限公司及投资者 [1][2] - 时间：2024年09月12日15:30 - 16:30 [3] - 地点：全景网“投资者关系互动平台” [3] - 上市公司接待人员：董事长、总经理金健先生，副总经理、董事会秘书曾晴女士，财务负责人杜柳斯女士 [3] 股价相关问题及回应 - 问题：当前股价较上市发行价大跌40%以上，是否说明公司上市有水份，3亿多元募集资金无实质性投资项目为何还要募集 [3] - 回应：股价波动受宏观环境、经济政策等因素影响，公司致力于加大研发和营销力度，募投项目包括研发、生产、营销中心建设，目前已基本完工 [3] - 问题：金董对于当前股价持续下跌有何解决办法 [4] - 回应：加强市场开拓扩大业绩规模；加强内部管理优化成本结构；通过技术创新等提升业务效率和竞争力；加强投资者关系管理；严格遵守法律法规和监管要求，如有其他措施将及时披露 [4] 业绩相关问题及回应 - 问题：公司今年上半年业绩同比增长是在去年业绩大幅下滑后完成的，下半年能否维持增长速度 [4] - 回应：公司将继续加大市场开拓和产品研发力度，推出符合需求的产品，确保业绩稳步增长 [4] 理财及股份相关问题及回应 - 问题：3亿多募集资金投入理财产品，收益率是否超过余额宝 [4] - 回应：理财产品主要投资保本型结构性存款、收益凭证等低风险产品，在确保经营和资金安全前提下适度理财，不影响主营业务 [4] - 问题：公司是否有回购股份的意向，股东裕同公司大幅抛售原始股份，能否给小股东定心丸 [4] - 回应：如有相关计划会按监管要求及时公告 [4] 活动信息说明 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4]

公司信息 - 证券代码为 301105，证券简称为鸿铭股份 [1] - 公司全称为广东鸿铭智能股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为“坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日” [2] - 活动举办方为广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 活动方式为网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

募投项目情况 - 募投项目主体工程已完工，部分达到预定可使用状态，尚未竣工，公司将加快推进建设，力争早日竣工 [1] 业绩相关 - 2024年客户需求有所恢复，公司加大市场开拓和研发力度，推出满足市场需要的产品，上半年营业收入较上年同期增长，促进利润提升 [1] 研发投入与布局 - 2024年上半年研发投入较上年同期增长7.17%，公司将继续加大研发投入保持技术领先优势 [2] - 深耕主营业务，积极拓展至其他高端设备领域，利用包装机械行业领先地位和市场影响力，推出创新包装解决方案扩大市场份额，借助研发实力探索高端装备市场机会实现业务多元化和盈利能力提升 [2] 市场拓展 - 已与多家国际印刷包装企业建立合作关系，报告期内国外营业收入显著增长，未来将继续执行国际化战略，拓展国际市场实现更广泛覆盖和业务增长 [2]

并办理工商变更登记的公告 广东鸿铭智能股份有限公司 关于变更公司住所、经营范围和修订《公司章程》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围和修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司 2024 年第 二次临时股东大会审议。具体情况如下： 一、公司住所变更的情况 证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-038 公司拟变更住所名称， 具体情况如下： 原住所：东莞市东城区牛山堑头新兴工业区 变更后住所：广东省东莞市东城街道同沙同欢路 7 号 最终登记住所以工商部门核准意见为准。 二、公司经营范围变更的情况 根据公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行调整，具体情况如下： 原经营范围：经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：通用机械、机 电产品及耗材；加工、销售：通用机械零配件、五金制品；开发、销售：通用机 械软件；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部 ...